Code du titre: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) titre abrégé: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) numéro d’annonce: 2022 – 011 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société en 2022
Annonce du régime de rémunération
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement approuvés sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022, parmi lesquels la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022 et la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022 doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Afin d’améliorer encore la gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, de mobiliser leur enthousiasme au travail, d’améliorer le niveau d’exploitation et de gestion de la société et de promouvoir le fonctionnement et le développement stables de la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de La société en 2022 sont proposés conformément aux Statuts de la société, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres systèmes pertinents, en combinaison avec la situation réelle de l’exploitation de la société et le niveau de rémunération de l’industrie et Le régime de rémunération des cadres supérieurs est le suivant:
Objet applicable
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Période d’application
Le régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs est valable après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date d’approbation du nouveau régime de rémunération: le régime de rémunération des cadres supérieurs est valable après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société jusqu’à la date d’approbation du nouveau régime de rémunération.
Iii. Régime des traitements et indemnités
Régime d’allocation des administrateurs indépendants
La norme d’allocation pour les administrateurs indépendants de la société est de 80 000 RMB / an (avant impôt).
Régime de rémunération des administrateurs non indépendants
1. Les administrateurs non indépendants en poste dans la société reçoivent la rémunération de base et la rémunération au rendement conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation du rendement de la société en fonction de leur poste de direction spécifique dans la société, sans autre indemnité d’administrateur. 2. Les administrateurs non indépendants qui n’occupent pas d’autres postes dans la société ne reçoivent pas de rémunération (allocation) des administrateurs.
Régime de rémunération des superviseurs
1. Le superviseur de la société reçoit la rémunération de base et la rémunération au rendement conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation du rendement de la société en fonction de son poste de gestion spécifique dans la société, sans autre indemnité de superviseur.
2. Les superviseurs qui n’occupent pas d’autres postes dans l’entreprise ne reçoivent pas de rémunération (allocation) des superviseurs.
Régime de rémunération des cadres supérieurs
La rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise se compose d’un salaire fixe et d’une prime de rendement. La rémunération est évaluée de façon exhaustive en fonction des postes de gestion spécifiques qu’ils occupent dans l’entreprise, du rendement réel au travail et de la performance opérationnelle annuelle de l’entreprise.
Méthode de délivrance
1. La rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est versée mensuellement;
2. La rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est versée mensuellement;
3. Si un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur de la société quitte son poste en raison d’un changement de mandat, d’une réélection ou d’une démission au cours de son mandat, la rémunération (allocation) est calculée et versée en fonction de son mandat réel;
4. La rémunération (allocation) ci – dessus est le montant avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers est retenu et payé uniformément par la société.
V. Autres dispositions
1. Le régime de rémunération ci – dessus peut être ajusté en fonction de la situation de l’industrie et de la production et de l’exploitation réelles de la société. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société est chargé d’évaluer et de superviser la mise en œuvre du régime de rémunération.
2. Conformément aux règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, le régime de rémunération des cadres supérieurs susmentionnés prend effet à la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, et le régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs ne prend effet qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approbation.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Conseil d’administration 25 mars 2021
