Code des valeurs mobilières: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) titre abrégé: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Informations de base sur le plan de distribution des bénéfices
Après vérification par zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net de 154048 030,32 RMB en 2021, retiré la réserve de surplus statutaire de 0 RMB et ajouté un bénéfice non distribué de 606725 590,05 RMB au début de l’année. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribué cumulé de la société mère était de 76 077362,37 RMB; Dans les états financiers consolidés de la société pour l’exercice 2021, le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère était de 155833 987,05 RMB, la réserve de surplus statutaire était de 0 RMB et le bénéfice non distribué au début de l’exercice était de 584807 363,87 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable disponible dans les états financiers consolidés était de 74 064135,92 RMB. Selon le principe selon lequel la distribution des bénéfices est effectuée au moindre des bénéfices distribuables de la société mère et des bénéfices distribuables des états financiers consolidés, les bénéfices distribuables de la société aux actionnaires en 2021 sont de 74064135092 RMB.
Compte tenu du développement à long terme de la société et du rendement des investissements des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: sur la base du capital social total de 800000000 actions au 31 décembre 2021, tous les actionnaires recevront des dividendes en espèces de rmb10.00 (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et un total de 8000000000 (impôt inclus) sera distribué. Aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions ou en actions bonus pour la distribution des bénéfices, et les bénéfices non distribués restants sont reportés à la distribution annuelle suivante.
Si le capital – actions total de la société change entre l’approbation du plan de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires et avant la mise en œuvre du plan, la société ajustera le ratio de distribution conformément au principe de la « fixation du montant total des dividendes en espèces» sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre du plan de distribution.
Légalité et conformité du plan de distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au plan de rendement des dividendes pour les trois prochaines années et à d’autres engagements pertinents, et il est compatible avec les résultats d’exploitation et le développement futur de la société. Le montant total de la distribution des bénéfices ne dépasse pas les bénéfices disponibles pour la distribution et est légal, conforme et raisonnable, ce qui est bénéfique pour tous les actionnaires de partager les résultats d’exploitation de la société.
Iii. Procédures applicables
1. Délibérations du Conseil d’administration
La quatorzième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021. Le Conseil d’administration a estimé que la situation décrite dans le plan de distribution des bénéfices correspondait à la situation réelle de la société et était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts concernant la distribution des bénéfices. Il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des petits et moyens investisseurs, ce qui était propice au développement durable et stable de la société. Par conséquent, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité le plan de distribution des bénéfices de 2021 et a convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. 2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société était conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et qu’il était conforme aux politiques de distribution des bénéfices déterminées par la société et aux engagements pertinents pris. Il est avantageux pour tous les actionnaires de partager les résultats d’exploitation de la société et répond aux besoins du développement futur de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité le plan de distribution des bénéfices de 2021 et a décidé de soumettre la proposition à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, ainsi qu’aux politiques de distribution des bénéfices déterminées par la société et aux engagements pertinents pris. Sur la base de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de l’entreprise, le rendement raisonnable de l’investissement pour les investisseurs est pleinement pris en considération, ce qui est propice au fonctionnement normal et au développement sain de l’entreprise, sans préjudice des intérêts des investisseurs. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et ont convenu de soumettre la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen.
Iv. Autres explications
1. Avant la divulgation de ce plan de distribution des bénéfices, la société, en stricte conformité avec les lois, les règlements, les documents normatifs et les règlements pertinents du système de la société, contrôle strictement la portée des initiés à l’information privilégiée, s’acquitte de l’obligation de confidentialité et d’interdiction des opérations d’initiés à l’égard des initiés à l’information privilégiée pertinente, et enregistre en temps opportun les initiés à l’information privilégiée afin d’empêcher la divulgation de l’information privilégiée.
2. Le plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société. Les résultats de l’examen sont incertains. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Conseil d’administration 25 mars 2021
