Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) L’exercice actif et efficace de l’autorité, l’application stricte des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, l’exécution diligente et consciencieuse des travaux du Conseil d’administration, la promotion sérieuse de l’application effective des résolutions de l’Assemblée, ont assuré le bon fonctionnement et le développement durable de l’entreprise.
Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Examen des conditions générales d’exploitation de la société en 2021
En 2021, l’environnement international est complexe et grave, la situation épidémique en Chine se propage à plusieurs reprises, la politique mondiale de double émission de carbone continue de progresser et la reprise globale de la consommation des résidents est toujours confrontée à de nombreux défis. Face à la situation complexe à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, l’entreprise s’en tient aux résultats d’exploitation légitimes, réagit avec souplesse aux changements du marché et de l’industrie, continue d’accroître les efforts de recherche et de développement, optimise la structure des produits et la stratégie du marché, et augmente régulièrement la capacité de production pour répondre aux besoins des clients en matière de commandes. Entre – temps, la société a été cotée avec succès sur le GEM de la Bourse de Shenzhen en 2021, a réalisé une expansion rapide de la capacité de production par l’acquisition de Da Hao Technology (Dongguan) Co., Ltd. (ci – après dénommée « da hao technology») et a établi une coentreprise avec des partenaires stratégiques pour distribuer activement les activités des clients en Europe et aux États – Unis, ce qui a jeté des bases solides pour le développement durable et sain à long terme de la société.
Au cours de la période considérée, les principaux travaux de gestion et les résultats obtenus par la société sont les suivants:
La production et l’exploitation restent stables et l’échelle des revenus augmente rapidement.
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 18767769 millions de RMB, en hausse de 5438682 millions de RMB (40,80%) par rapport à la même période l’an dernier. Les ventes annuelles de produits de protection en verre de la compagnie se sont élevées à 2394585 millions de comprimés, en hausse de 874852 millions de comprimés (57,57%) par rapport à la même période l’an dernier. L’augmentation des ventes a entraîné une augmentation correspondante du chiffre d’affaires d’ Cette année, les produits de l’entreprise ont réalisé l’expansion multidimensionnelle, les produits 3D ont réalisé la production de masse, les produits portables, les tablettes et d’autres terminaux intelligents de nouvelle génération pour les ventes d’écrans de protection en verre ont augmenté. Cette année, l’entreprise a remporté des prix de fournisseur d’avantages ou des prix de qualité pour des clients tels que Samsung Display et Huaxing Optoelectronics. La qualité des produits et la capacité d’approvisionnement stable de l’entreprise ont été reconnues par de nombreux clients clés.
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un bénéfice net de 155834 000 RMB attribuable à la société mère, en baisse de 28,80% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’intensification de la concurrence, de l’épidémie de covid – 19, de l’augmentation des coûts de main – d’oeuvre et de l’augmentation des projets de recherche et de développement.
Gem a été cotée avec succès et a contribué au développement futur
Émission de 20 millions d’actions ordinaires de RMB et collecte de 197600 000 RMB. L’inscription de l’entreprise sur le GEM a permis à l’entreprise de réaliser un développement normalisé, d’enrichir ses canaux de financement et d’accroître encore sa valeur de marque et son influence sur le marché. Entre – temps, une fois les fonds levés en place, l’actif net et l’actif total de la société augmenteront considérablement et la capacité anti – risque de la société sera considérablement renforcée, ce qui est propice au maintien de la stabilité et de la continuité du développement des activités de la société. Les fonds recueillis sont investis dans le projet de construction d’écrans de protection en verre pour les produits électroniques de Huangshi xinbo Technology Co., Ltd. Après l’achèvement du projet, la capacité de production d’écrans de protection en verre pour les produits électroniques tels que le verre pour les produits 3D, le verre pour les produits de Grande taille et le verre pour les produits portables sera considérablement renforcée afin de répondre aux besoins des principaux clients de marque de l’industrie mondiale de l’électronique grand public en temps opportun et d’améliorer encore la compétitivité et la part de marché de l’entreprise.
Promouvoir le développement collaboratif et la mise en page stratégique des entreprises européennes et américaines
Cette année, Guangdong xinhao, une filiale à part entière de la société, et son partenaire stratégique Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475)
L’entreprise a travaillé en profondeur dans l’industrie des écrans de protection en verre pendant de nombreuses années, avec des technologies de pointe, des avantages en matière de gestion et de rendement, tandis que vertical Armor Precision possède une riche expérience du développement et du service aux clients européens et américains, et possède des technologies de pointe, la recherche et Le développement, le traitement automatique et la capacité de commercialisation dans le domaine des composants de structure de précision de l’ordinateur et de l’électronique grand public. Les deux parties ont des avantages complémentaires et synergiques évidents. Au cours de la période visée par le rapport, la mise en place de l’optoélectronique li hao aidera les deux parties à former des synergies dans le développement des activités des principaux clients en Europe et aux États – Unis, jetant ainsi des bases solides pour le développement futur du marché de l’entreprise.
(Ⅳ) obtenir un espace industriel de développement durable par M & A et accroître rapidement la capacité de production
En 2021, la société a acquis au total 61,75% des capitaux propres de Da Hao Technology, qui ont été contrôlés et inclus dans les états financiers consolidés. Da Hao Technology est situé dans le parc de production du lac Songshan, Dongguan, avec une surface de construction de 125100 mètres carrés. Le parc est conçu en fonction des caractéristiques des produits d’affichage tactile lors de l’investissement et de la construction. Il dispose d’un espace de production suffisant (avec une surface de production d’Environ 90 000 mètres carrés), d’installations de production complètes et de procédures complètes d’approbation environnementale. Entre – temps, le lac Songshan de Dongguan rassemble des entreprises d’électronique grand public bien connues comme Huawei, Vivo et oppo. La chaîne industrielle est relativement mature et proche de la base de production existante de l’entreprise, ce qui est propice à la planification globale et à la coordination de la production de l’entreprise. Après que l’entreprise a pris le contrôle de Da Hao Technology, Da Hao Technology, en tant que base de production importante de l’entreprise, a réalisé l’amélioration rapide de la capacité de production de haute qualité de l’entreprise et a satisfait la demande d’espace industriel causée par la croissance rapide de l’échelle des revenus de l’entreprise.
L’entreprise augmentera sa participation dans la technologie DAHAO par l’acquisition et l’augmentation de capital, et investira des fonds pour l’achat d’équipement et l’expansion de la capacité. L’entreprise a terminé une partie de la décoration de l’usine et de la sélection et de la commande de l’équipement, afin de réaliser la production de masse dès que possible.
En raison de la grande échelle du parc industriel de la science et de la technologie de DAHAO, les installations et les dortoirs seront mis en service avant qu’ils ne soient mis en service.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Convocation du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu sept réunions, dont les procédures de convocation, de convocation et de vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, comme suit:
Contenu de la résolution sur la date de la réunion
Examiner et adopter la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre publique initiale et la période de validité de l’autorisation du Conseil d’administration de la deuxième Assemblée générale des actionnaires;
Le 15 janvier 2021 (2) de la 7e réunion du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit bancaire et la fourniture de garanties.
Résolution (3) Examiner et adopter la proposition d’exemption du délai de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
Examiner et adopter la proposition de rapport de travail du Directeur général en 2020
Examiner et adopter la proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
Examen et adoption de la proposition de rapport des administrateurs indépendants pour 2020
Le deuxième directeur (4) examine et adopte la proposition de plan de bonus pour 2020.
Le 13 mars 2021 (5) de la 8e réunion de la Conférence a examiné et adopté la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020.
Résolution (6) délibération et adoption de la proposition sur la structure organisationnelle, les responsabilités de la direction et la rémunération de la direction de la société (7) délibération et adoption de la proposition sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs du deuxième Conseil d’administration de la société en 2021 (8)
Examiner et adopter la proposition d’employer l’institution d’audit financier de la société en 2021
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2020 de la société
Le deuxième administrateur (1) a examiné et adopté la proposition relative aux statuts (projet) de Shenzhen Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Résolution (2) Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
Le deuxième Conseil d’administration (1) a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et à l’autofinancement des coûts d’émission payés.
Le 5 septembre 2021 (2) à la 10e réunion de la réunion, la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée (3) La proposition relative au changement du capital social, du type de société et de la modification des statuts a été examinée et adoptée.
Deuxième directeur
La onzième réunion, tenue le 21 septembre 2021 (1), a examiné et adopté la proposition relative à l’acquisition de 46,75% des capitaux propres de Dongguan Junda touch Technology Co., Ltd. Par une filiale à part entière.
Deuxième directeur
Le 12e rapport trimestriel 2021 / 10 / 26 (1) sera examiné et adopté.
Résolutions de la Conférence
Examiner et adopter la proposition d’achat d’une participation de 15,00% dans Dongguan Junda touch Technology avec le deuxième Conseil d’administration limité à la société par l’utilisation d’une partie des fonds surlevés
Examiner et adopter la 13e proposition 2021 / 11 / 9 de la réunion sur l’investissement conjoint et la création d’une coentreprise et d’une transaction connexe avec des parties liées
Résolution de la réunion (3) Examen et adoption de la proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
Examiner et adopter la proposition de modification des estimations comptables
Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
2. Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires, dont les procédures de convocation, de convocation et de vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Les détails sont les suivants:
Contenu de la résolution sur la date de la réunion
Examen et adoption de la résolution sur la prorogation de la période de validité de l’Assemblée générale des actionnaires pour l’offre publique initiale
Proposition de la première Assemblée générale et de l’Assemblée générale des actionnaires concernant la période de validité de l’autorisation du Conseil d’administration en 2021
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 2021 / 1 / 16 (2) a examiné et adopté la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit bancaire et la fourniture de garanties.
Lors de l’examen et de l’adoption de l’avis d’exemption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
Proposition limitée
Examiner et adopter le rapport financier des trois dernières années et le rapport financier final de 2020 de la société
Projet de loi
Examiner et adopter la proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
Examiner et adopter la proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
Examen et adoption de la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020 (4)
Le 10 avril 2021 (5) de l’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté la proposition sur la rémunération des administrateurs du deuxième Conseil d’administration de la société en 2021.
Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération de Mme Wang yayuan en 2021
Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération de M. Liang guohao en 2021
Examiner et adopter la proposition de rémunération des superviseurs du deuxième Conseil des superviseurs de la société pour 2021
Examiner et adopter la proposition d’employer l’institution d’audit financier de la société en 2021
Deuxième (1) Examen et adoption des Statuts (projet) du Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Proposition de l’Assemblée générale extraordinaire du 7 août 2021
Examiner et approuver l’acquisition de Dongguan Junda touch Technology par l’utilisation de fonds surlevés partiels
Proposition de participation de 15,00% dans la troisième société à responsabilité limitée en 2021
Examiné par l’Assemblée générale extraordinaire le 26 novembre 2021 (2)
