Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Wang yihua)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Les documents normatifs, ainsi que les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants, le règlement intérieur du Comité d’examen du Conseil d’administration et d’autres dispositions et exigences, s’acquittent fidèlement, diligemment et consciencieusement de leurs fonctions, se tiennent au courant de la production et de l’exploitation de la société, prêtent une attention particulière au développement de la société, assistent activement aux réunions pertinentes de la société, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et les documents de réunion pertinents, et donnent des avis indépendants sur les questions examinées par le Conseil d’administration. Assurer efficacement la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et la normalisation du fonctionnement de la société, exercer pleinement les responsabilités des administrateurs indépendants et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration et quatre réunions des actionnaires. J’ai assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et j’ai assisté à toutes les réunions des actionnaires sans mandat ni absence. J’ai soigneusement examiné toutes les propositions et tous les documents pertinents de l’Assemblée du Conseil d’administration, exercé prudemment le droit de vote et protégé les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires. Je crois que la convocation et la tenue de chaque Assemblée du Conseil d’administration en 2021 sont conformes aux procédures légales, que les principales questions de prise de décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été traitées conformément aux procédures pertinentes, qu’elles sont légales et efficaces, que les résolutions sont conformes aux intérêts généraux de la société et qu’Elles ne portent pas atteinte aux intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, en 2021, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration de la société sans opposition, opposition ou abstention. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Date de la session avis indépendant
Avis indépendant sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020 avis indépendant sur la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit pour 2021
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs à la huitième réunion (3)
Avis indépendant sur la proposition de prime 2020
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés et qui ont payé les frais d’émission payés par le deuxième Conseil d’administration le 5 septembre 2021
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie à la 10e réunion (2)
Avis indépendant sur la proposition d’acquisition de 46,75% des capitaux propres de la 11e réunion de Dongguan Junda touch Technology Co., Ltd. Par une filiale à part entière du deuxième Conseil d’administration le 21 septembre 2021 (1)
Avis d’approbation préalable sur la proposition d’investissement conjoint et de création d’une coentreprise et d’opérations connexes avec des parties liées
Avis indépendants sur la proposition du deuxième Conseil d’administration du 9 novembre 2021 concernant l’investissement conjoint avec des parties liées pour la création d’une coentreprise et les opérations entre apparentés
Avis indépendants sur la proposition d’achat d’une participation de 15,00% dans Dongguan Junda touch Technology Co., Ltd. Avec une partie des fonds surlevés à la 13e réunion (3)
Avis indépendants sur la proposition de modification des estimations comptables
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que Président du Comité d’audit, je m’acquitte activement des responsabilités correspondantes, supervise et inspecte le travail d’audit de la société et supervise l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne; Examiner attentivement les avis d’audit émis par les institutions d’audit, maîtriser l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement des travaux d’audit en 2021, exercer les fonctions professionnelles et le rôle de supervision du Comité d’audit, superviser efficacement l’état d’avancement des travaux d’audit en 2021, maintenir l’indépendance des travaux d’audit et sauvegarder les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’évalue et évalue le rendement au travail des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise et je vérifie la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs; En fonction de la portée et de l’importance du travail des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise, des suggestions sont faites sur les normes d’évaluation et d’évaluation pertinentes afin de promouvoir l’amélioration de la science de l’évaluation salariale.
En tant que membre du Comité de nomination, j’ai activement communiqué avec les services compétents de l’entreprise en fonction des besoins de gestion et d’exploitation de l’entreprise, j’ai étudié les besoins de l’entreprise en ce qui concerne les nouveaux administrateurs et les nouveaux cadres supérieurs, j’ai étudié les critères et procédures de sélection des Administrateurs et des cadres supérieurs et j’ai cherché des candidats qualifiés pour les administrateurs et les cadres supérieurs; Superviser avec soin les qualifications, les compétences et l’éthique professionnelle des candidats à l’examen et à la nomination de l’entreprise, ainsi que d’autres membres du Comité.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai activement compris la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise, j’ai écouté l’introduction et le rapport de la direction de l’entreprise sur la gestion et le contrôle internes de l’entreprise, l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, la gestion des affaires de divulgation d’information et d’autres situations quotidiennes par des visites sur place, des appels téléphoniques, des entrevues et d’autres moyens, et j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise. Toujours prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias, des réseaux et d’autres médias sur l’entreprise, faire des suggestions sur la gestion de l’entreprise, exhorter l’entreprise à normaliser son fonctionnement et à protéger efficacement les intérêts de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. In 2021, I continuously focused on the Information Disclosure of the company, actively promoted and improved the Internal Control System of the company, urged the company to perfect the Information Disclosure Management System in strict accordance with the requirements of relevant laws and Regulations such as the Regulations on the listing of gem Stock in Shenzhen Stock Exchange, and required the company to strictly implement the relevant Regulations on Information disclosure to ensure the truth, Accurate, complete, Time Superviser et exhorter la société à fonctionner de manière normalisée et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
2. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte strictement des fonctions d’administrateur indépendant, je prête une attention active à l’exploitation de la société, j’écoute attentivement les rapports de la direction sur l’état d’exploitation et l’exploitation normalisée de la société, j’obtiens activement toutes les données nécessaires à la prise de décisions, j’exerce efficacement les fonctions d’administrateur indépendant, j’assiste à la réunion du Conseil d’administration de la société à temps, j’examine attentivement les documents fournis par la société, et je fais preuve d’indépendance, d’impartialité et d’impartialité avec mes Conclusion objective, exercer prudemment le droit de vote et protéger efficacement les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société, la participation active à la formation pertinente organisée par la société de diverses façons, l’amélioration continue de la capacité d’exécution des fonctions, la promotion d’un fonctionnement plus normalisé de la société et la protection des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Vii. Questions diverses
En 2021, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ni de révocation d’un cabinet comptable ou d’engagement indépendant d’un organisme d’audit et de conseil externe.
En 2022, conformément aux principes de prudence, de diligence et de loyauté, je continuerai à exercer mes fonctions avec diligence et diligence, à m’acquitter des responsabilités des administrateurs indépendants, à utiliser mes connaissances professionnelles et ma riche expérience pour fournir des conseils plus constructifs sur le développement de l’entreprise et à protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Rapport terminé, merci!
Directeur indépendant: Wang yihua 23 mars 2022
