Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et ont assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration sans droit de vote. Ils ont surveillé les procédures de prise de décisions et la conformité à toutes les questions importantes de la société, examiné la situation financière et la préparation des rapports financiers de la société, supervisé le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs et exercé efficacement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance.
Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions, dont les procédures de convocation, de convocation et de vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Les détails sont les suivants:
Contenu de la résolution sur la date de la réunion
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport financier des trois dernières années de la société» et au « deuxième rapport financier final des autorités de surveillance en 2020»
1. Le 13 mars 2021 (2) à la quatrième réunion du Conseil d’administration, la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020 a été examinée et adoptée (3) La proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le deuxième superviseur (1) examine et approuve l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les éléments d’investissement collectés à l’avance.
Projet de loi sur l’autofinancement de la cinquième réunion de la Commission et des frais d’émission payés
2 2021 / 9 / 5 (2) Examen et adoption de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Résolution adoptée par la Conférence
Proposition raisonnable
Deuxième superviseur
3. Le 26 octobre 2021 (1) à la 6e réunion de la réunion, la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 a été examinée et adoptée.
Résolution adoptée par la Conférence
Examiner et approuver l’acquisition de Junda Dongguan City par l’utilisation d’une partie des fonds surlevés
Proposition de 15,00% des capitaux propres du deuxième superviseur touch Technology Co., Ltd.
4. La septième réunion de la réunion, tenue le 9 novembre 2021 (2), a examiné et adopté la proposition relative à la création d’une coentreprise avec des parties liées.
Proposition de résolution sur les opérations entre apparentés
Examen et adoption de la proposition de modification des estimations comptables
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société et ont supervisé, conformément aux lois et règlements pertinents, les procédures de convocation, les questions de résolution et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, l’application des résolutions du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires, l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et le système de contrôle interne de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société exerce ses activités conformément à la loi en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents; Les règles de fonctionnement de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, les procédures de prise de décisions et le contenu des résolutions sont légaux et efficaces. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter de leurs fonctions en stricte conformité avec la loi, sans violer les lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes des statuts, ni porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la situation financière et la gestion financière de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier, le mécanisme de contrôle interne et la situation financière de la société sont solides. Le rapport financier reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport. Utilisation des fonds collectés par la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts et le système de gestion des fonds collectés, et qu’il n’y avait pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Acquisition et vente d’actifs par la société
Au cours de la période considérée, la société a acquis 61,75% des capitaux propres de Da Hao Technology (Dongguan) Co., Ltd. (anciennement Dongguan Junda touch Technology Co., Ltd.) pour former une participation majoritaire dans la société et les inclure dans les états financiers consolidés. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le prix de l’opération d’acquisition susmentionnée est juste, qu’aucune opération d’initiés n’a été constatée, qu’il n’y a pas eu de dommages aux capitaux propres des actionnaires ou qu’il n’y a pas eu de perte d’actifs de la société.
Opérations entre apparentés
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires.
Contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la situation du contrôle interne de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il pouvait être mis en œuvre efficacement afin d’assurer le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société reflétait fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié par le Conseil d’administration.
Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés de la société se sont strictement conformés au système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée et n’ont constaté aucune situation dans laquelle des initiés à l’information privilégiée ont utilisé l’information privilégiée pour acheter ou vendre des actions de la société.
Information relative au système de gestion de la divulgation de l’information de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé qu’au cours de la période considérée, le système de gestion de la divulgation de l’information de la société était conforme aux lois, règlements et exigences réglementaires pertinents de l’État et pouvait garantir que la divulgation de l’information de la société était véridique, exacte, complète, opportune et ordonnée.
L’exploitation et l’exploitation de la société en 2021 sont conformes aux exigences des lois et règlements. Les administrateurs et la direction de la société doivent s’acquitter de leurs fonctions avec diligence dans l’exercice des fonctions de la société et ne doivent pas enfreindre les lois, règlements, statuts ou porter atteinte aux intérêts de la société, des actionnaires et des employés. Au cours des principales activités commerciales de l’année en cours, la société n’a constaté aucun dommage aux droits et intérêts des actionnaires ni aucune perte d’actifs de la société.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer fidèlement ses fonctions, de jouer pleinement son rôle de surveillance efficace et de promouvoir le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des valeurs mobilières, le droit des sociétés, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normal des sociétés cotées au GEM et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Nous ferons preuve de diligence raisonnable, adhérerons aux principes, travaillerons avec diligence et rigueur pour protéger les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts des actionnaires.
Il est signalé ci – après.
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Conseil des autorités de surveillance
25 mars 2022
