Code du titre: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) titre abrégé: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) annonce No: 2022 – 010 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Annonce de l’élection partielle des administrateurs non indépendants de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et au règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, l’actionnaire contrôlant China Railway Construction Group Co., Ltd. A désigné M. Wang Yusheng, M. Yang Yu et M. Wang Ping (voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur) comme candidats à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société. Après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration, la société estime que les candidats susmentionnés aux postes d’administrateur non indépendant satisfont aux qualifications requises par les lois et règlements pertinents.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société. Les questions relatives à l’élection partielle des administrateurs non indépendants doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et les administrateurs non indépendants doivent être élus par Vote cumulatif. Le mandat des administrateurs commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et expire à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil d’administration du 24 mars 2022:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Wang Yusheng, homme, né en 1971, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger, membre du Parti communiste chinois, ingénieur principal, constructeur agréé au niveau national. Il a participé au travail en 1996, a été Vice – Directeur général de la branche Beijing du Groupe de construction de chemins de fer chinois d’avril 2007 à mars 2013, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Directeur général de la branche nord de la Chine du Groupe de construction de chemins de fer chinois de mars 2013 à avril 2014, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Directeur général de la branche Beijing du Groupe de construction de chemins de fer chinois d’avril 2014 à juin 2019, et a successivement été Vice – Directeur général, Directeur, Secrétaire adjoint et Directeur général du Comité du parti.
À l’heure actuelle, M. Wang Yusheng ne détient pas d’actions de la société. À l’exception de son poste à China Railway Construction Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, le Contrôleur effectif et d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% d’actions, il n’a pas d’autres relations avec la société, l’actionnaire contrôlant de la société, le Contrôleur effectif et d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, n’a pas été puni par la c
Yang Yu, homme, né en 1965, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger, membre du Parti communiste chinois, ingénieur principal, constructeur agréé au niveau national, expert bénéficiant d’une allocation spéciale du Gouvernement du Conseil d’État. De janvier 2003 à février 2004, il a été Directeur et membre du Comité du parti de Shenzhen Branch of China Railway Construction Group Co., Ltd. Et ingénieur en chef et membre du Comité permanent du parti de China Railway Construction Group Co., Ltd. De février 2004 à aujourd’hui.
À l’heure actuelle, M. Yang Yu ne détient pas d’actions de la société. À l’exception de son poste dans l’actionnaire contrôlant de la société, China Railway Construction Group Co., Ltd., il n’a pas d’autres relations d’association avec la société, l’actionnaire contrôlant de la société, le Contrôleur effectif et d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions. Il n’a pas été puni par la c
Wang Ping, Male, born in 1982, Chinese Nationality, no Residence right Abroad, CPC Member, Senior Engineer.
De juin 2012 à septembre 2016, il a successivement été Directeur de projet, ingénieur en chef adjoint et Directeur général adjoint de China Railway Construction Group Steel Structure Co., Ltd., de septembre 2016 à décembre 2021, Directeur général adjoint, Directeur général et Secrétaire adjoint du Comité du parti de China Railway Construction Group Beijing Machinery Manufacturing Co., Ltd., et Directeur exécutif et Directeur général de China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Technology (Suqian) Co., Ltd. De décembre 2021 à ce jour.
À l’heure actuelle, M. Wang Ping ne détient pas d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec la société, les actionnaires contrôlants de la société, les contrôleurs effectifs et d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes, n’a pas été puni par la Bourse de valeurs et n’est pas considéré comme un exécuteur testamentaire en cas de violation de la confiance. Ses qualifications professionnelles sont conformes aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, au droit des sociétés et aux statuts.
