Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Rapporteur: Zhu Lei
En 2021, China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Lors de l’élection du Conseil d’administration, je suis administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société à compter du 14 octobre 2021.
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai travaillé conformément au droit des sociétés, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants.
Assister activement aux réunions du Conseil d’administration et aux réunions pertinentes de la société et les examiner attentivement.
Discuter de diverses propositions et donner des avis indépendants sur les questions pertinentes conformément aux règlements pertinents, et s’acquitter de ses fonctions indépendamment de la société
L’influence des actionnaires principaux, des contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société est effective.
Protéger les intérêts généraux de l’entreprise et s’acquitter de l’obligation d’exercer fidèlement les fonctions d’administrateur indépendant. Maintenant, Ben.
Le rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est le suivant:
Participation aux réunions de l’entreprise
En 2021, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration, dont 3 réunions du quatrième Conseil d’administration.
J’ai assisté personnellement à toutes les réunions du Conseil d’administration pendant mon mandat et je n’ai pas chargé d’autres administrateurs indépendants d’y assister en mon nom.
La situation. J’ai soigneusement examiné toutes les propositions soumises au Conseil d’administration et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence.
Nombre de réunions du Conseil d’administration au cours de la période visée par le rapport 3
Nom de l’administrateur indépendant nombre de personnes à assister nombre de personnes à assister nombre de personnes autorisées nombre de personnes à assister nombre de personnes absentes deux fois consécutives
Zhu Lei 3 3 0 0 Non
En 2021, la société n’a pas tenu d’Assemblée générale des actionnaires pendant mon mandat.
En 2021, la convocation du Conseil d’administration de la société a été conforme aux procédures légales et les questions pertinentes ont été traitées conformément à la loi.
La procédure établie est légale et efficace. Les résolutions pertinentes de la réunion sont dans l’intérêt général de la société et ne portent pas atteinte à l’ensemble de la société.
Droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, au cours de la période de service de la société, j’ai mis en jeu les avantages professionnels des administrateurs indépendants pour:
Un avis indépendant a été émis:
Le 14 octobre 2021, à la première réunion de la quatrième session du Conseil d’administration, j’ai soigneusement examiné la question de l’emploi
Proposition de nomination du Directeur général de la société, proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société et proposition de nomination du comptable général de la société
La proposition relative à l’emploi de l’Ingénieur en chef de l’entreprise a fait l’objet d’un avis indépendant.
Le 27 octobre 2021, lors de la deuxième réunion de la quatrième session du Conseil d’administration, j’ai soigneusement examiné le document intitulé
De janvier à septembre de l’année dernière, la proposition de retrait des pertes de crédit et de dépréciation des actifs a fait l’objet d’un avis indépendant.
Le 23 décembre 2021, à la troisième réunion de la quatrième session du Conseil d’administration, j’ai examiné attentivement la proposition sur l’encaissement du salaire annuel des dirigeants en 2020 et la proposition sur l’établissement de l’allocation des administrateurs indépendants de la société, et j’ai émis des avis indépendants convenus.
Iii. Travaux des comités professionnels
En tant que Président du Comité de nomination de la société, je travaille conformément aux règles de mise en œuvre du Comité de nomination et à d’autres systèmes pertinents. La société n’a pas convoqué de Comité de nomination pendant mon mandat en 2021.
Entre – temps, en tant que Comité de rémunération et d’évaluation et Comité de décision en matière d’investissement, j’ai examiné la rémunération des administrateurs de la société conformément aux exigences du Règlement intérieur.
Inspection sur place
En 2021, en plus d’assister à l’Assemblée du Conseil d’administration, j’a i mené une enquête et une compréhension sur l’amélioration et la mise en œuvre des conditions d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière et les opérations connexes, et j’ai supervisé et vérifié le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs. J’ai activement et efficacement rempli les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai sérieusement protégé les intérêts de la société et du grand public.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et le système de gestion de la divulgation de l’information; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et la rapidité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte strictement des fonctions d’administrateur indépendant, je reste en contact étroit avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société par téléphone et par courrier électronique, je suis toujours préoccupé par l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société, je me concentre sur les rapports pertinents des médias et des entreprises liées au réseau, je suis informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société, et je comprends la production, l’exploitation et la situation financière de la société. Construction et mise en œuvre de systèmes de gestion et de contrôle interne; Assister à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société à temps, examiner attentivement les documents émis par la société, demander aux ministères et au personnel concernés et consulter les livres comptables et les procès – verbaux pertinents de la société, exercer le droit de vote de façon indépendante, objective et impartiale en utilisant ses propres connaissances professionnelles et servir les actionnaires avec prudence, fidélité et diligence.
J’attache de l’importance à l’apprentissage des lois et règlements régissant le fonctionnement normal des sociétés cotées, à la participation active à la formation pertinente organisée par la société, à l’amélioration continue de ma capacité d’exercer mes fonctions, à la fourniture d’avis et de suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société, et à la sensibilisation à la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
Autres travaux
Aucun conseil d’administration n’a été proposé cette année.
Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’auditeurs externes et d’organes consultatifs.
En 2022, en tant qu’administrateur indépendant de la société, je continuerai à exercer fidèlement mes fonctions, à jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, dans un esprit de bonne foi, de diligence et de responsabilité envers la société et Tous les actionnaires.
24 mars 2022
