China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) La surveillance de la légalité et de la conformité de la direction et des autres cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions a facilité le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:
Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, la société a achevé avec succès le remplacement du troisième Conseil des autorités de surveillance, qui a tenu sept réunions en 2021, et les procédures de convocation et de vote des réunions ont été conformes au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres lois, règlements et systèmes de la société. La réunion et le contenu de la résolution sont résumés comme suit:
Calendrier de la réunion
1. Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2020
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
4. Proposition relative au rapport d’audit annuel 2020 de la société
25 mars 2021 troisième Conseil des autorités de surveillance 5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
Vingt et unième réunion 6. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020
Recommandation 7. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
8. Proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
9. Proposition relative à l’objectif budgétaire de la société pour 2021 et à l’objectif budgétaire de chaque Unit é
26 avril 2021 troisième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société
Vingt – deuxième session
1. Proposition relative à l’exploitation des activités de crédit électronique et des opérations connexes du troisième Conseil des autorités de surveillance par l’intermédiaire de la sector – forme financière de la chaîne d’approvisionnement de China Railway commercial Factoring Co., Ltd.
23e séance 7 juin 2021 2. Proposition relative à l’exploitation de l’activité de titrisation d’actifs et à la négociation connexe entre la société et China Railway capital Co., Ltd.
3. Proposition relative à l’augmentation des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
23 août 2021 troisième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 et au résumé de la société
24th meeting of the Day 2. Proposition relative à l’exploitation des activités de titrisation d’actifs et à la négociation de transactions entre apparentés entre la société et China Railway Trust Co., Ltd.
28 septembre 2021 troisième Conseil des autorités de surveillance
Vingt – cinquième réunion 1. Proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires au quatrième Conseil des autorités de surveillance
Observations
14 octobre 2021 quatrième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance
1re séance
27 octobre 2021 4e Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
Deuxième réunion 2. Proposition de retrait des pertes de crédit et de dépréciation des actifs de janvier à septembre 2021
Au cours de la période considérée, tous les superviseurs du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en plus d’assister à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance, d’écouter les délibérations de l’Assemblée sur diverses propositions, de comprendre le processus de formation de diverses décisions importantes de la société, de maîtriser les résultats d’exploitation de la société, et d’exercer les fonctions de supervision et d’inspection informées du Conseil des autorités de surveillance afin d’assurer la normalisation du comportement de gestion de la société.
Surveillance et inspection des questions pertinentes de la société par le Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et des statuts, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions en vue de protéger efficacement les intérêts de La société et les droits et intérêts de la majorité des petits et moyens investisseurs, et a pleinement supervisé le fonctionnement juridique, la situation financière, la collecte de fonds, les opérations connexes, la garantie externe et le contrôle interne de la société. Après un examen attentif, il a été convenu que: (i) l’exploitation de la société conformément à la loi
Conformément à la loi, le Conseil des autorités de surveillance a assisté à 13 réunions du Conseil d’administration et à 4 réunions des actionnaires en 2021 et a strictement supervisé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice des fonctions des administrateurs et des dirigeants de la société.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est sérieusement acquitté de ses fonctions de surveillance et, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, a supervisé et inspecté les procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, les questions de résolution, L’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, l’exécution des tâches par les cadres supérieurs de la société et les activités quotidiennes de production et d’exploitation de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société peut fonctionner conformément aux lois, règlements et statuts pertinents et que toutes les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces et qu’il n’y a pas eu de violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société, des actionnaires et des employés.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance, à une inspection et à un examen sérieux, méticuleux et efficaces de la situation financière, de la gestion financière et des résultats financiers de la société en 2021, et a conclu que le système financier de la société était solide, que les opérations financières étaient normalisées et que La situation financière était bonne. Les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière et des résultats d’exploitation de la compagnie en 2021. Opinion indépendante sur les opérations entre apparentés
Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, répondent aux besoins réels de production et d’exploitation de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise.
Garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté les questions de garantie externe de la société. La société n’a pas de garantie illégale ni de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires.
Fonds occupés par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas de situation dans laquelle la société fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à toute Unit é non constituée en société ou à toute personne physique, et qu’il n’y a pas de situation dans laquelle la société occupe des fonds illégalement avec les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Principaux points de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions et de promouvoir l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et le fonctionnement normalisé de la gestion opérationnelle, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres systèmes pertinents. Mettre l’accent sur les aspects suivants:
Le Conseil des autorités de surveillance continuera d’améliorer la supervision et la gestion du fonctionnement de la société conformément à la loi, de renforcer la communication de travail avec le Conseil d’administration et la direction et de superviser le Conseil d’administration et la haute direction conformément à la loi afin de rendre leurs décisions et leurs activités commerciales plus normalisées et légales. Tenir des réunions régulières et temporaires du Conseil des autorités de surveillance en fonction des besoins réels de l’entreprise, bien délibérer sur divers sujets, s’acquitter plus activement des responsabilités de surveillance, améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise. Renforcer la supervision et l’inspection afin de prévenir les risques opérationnels. Renforcer la surveillance et la vérification des investissements, des garanties extérieures, de la cession de biens et des opérations connexes de la société; Inspecter la situation financière de la société conformément à la loi; Renforcer la communication avec le Service d’audit interne de l’entreprise, renforcer encore le contrôle interne, comprendre et maîtriser les conditions d’exploitation de l’entreprise et prévenir les risques d’exploitation de l’entreprise.
Renforcer l’apprentissage interne, participer activement à la formation pertinente organisée par les organismes de réglementation et les associations industrielles, continuer à promouvoir l’auto – construction du Conseil des autorités de surveillance, s’acquitter sérieusement de ses responsabilités et mieux exercer les fonctions de surveillance du Conseil des autorités de surveillance en stricte conformité avec les lois, règlements et Statuts.
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Conseil des autorités de surveillance 24 mars 2022
