China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Au cours de la période considérée, la société a révisé les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs de la société conformément aux dispositions pertinentes en fonction de l’évolution réelle. Entre – temps, les activités de gouvernance d’entreprise devraient être menées en profondeur afin de normaliser constamment le fonctionnement de l’entreprise et d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale
Au cours de la période considérée, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires, qui ont toutes adopté la combinaison du vote sur place et du vote en ligne et ont compté séparément les votes des petits et moyens investisseurs conformément aux dispositions, afin de faciliter la participation de la majorité des investisseurs au vote à l’Assemblée générale des actionnaires. Entre – temps, la société a engagé des avocats pour assister à la convocation de l’Assemblée, à la procédure de convocation et aux résultats du vote afin de garantir pleinement le droit des actionnaires à l’information, à la participation et à la prise de décisions. En stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, la société met sérieusement en œuvre les procédures de prise de décisions sur les questions importantes, met en œuvre le principe de la prise de décisions après délibération, met en œuvre les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires, et n’a pas de cas où des questions importantes n’ont pas été approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires. Il n & apos; y a pas non plus d & apos; application avant examen.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
1. Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a achevé avec succès le remplacement du troisième Conseil d’administration, qui a tenu 13 réunions en 2021. Tous les administrateurs participent activement au processus de prise de décisions sur les questions importantes de la société et étudient et prennent des décisions prudentes sur les questions importantes touchant les intérêts des investisseurs, telles que les rapports périodiques, les opérations entre apparentés, la nomination des cadres supérieurs, la création d’institutions et la formulation de mesures de gestion. Les administrateurs ont participé activement au Conseil d’administration et, après la réunion, la direction de l’exploitant a strictement respecté les résolutions du Conseil d’administration. Les procédures de convocation des réunions précédentes du Conseil d’administration sont conformes aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et aux lois et règlements pertinents de la société. Les détails de la réunion du Conseil d’administration sont les suivants:
Nombre de réunions tenues 13 Nombre de projets de loi examinés et adoptés 53
Calendrier de la réunion
Le 22 janvier 2021, le troisième Conseil d’administration 1. Proposition de nomination du comptable en chef de la société
2. Proposition relative à la mise en œuvre des activités de crédit – bail et des transactions connexes entre la société et China Railway Financial leasing Co., Ltd.
3. Proposition de modification des mesures relatives aux rapports internes sur les questions importantes
1. Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2020
2. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2020
3. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
4. Proposition de rapport des administrateurs indépendants de la société pour 2020
5. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
6. Proposition relative au rapport d’audit annuel 2020 de la société
7. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
8. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
10. Proposition concernant le montant total du financement demandé par la société et ses filiales pour la ligne de crédit globale en 2021
11. Proposition relative à l’intention de la société de fournir aux filiales une garantie d’un montant total n’excédant pas 1,5 milliard de RMB en 202112. Proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 202113. Proposition relative à l’objectif budgétaire de La société pour 2021 et à l’objectif budgétaire de chaque Unit é
14. Proposal for Investment and Establishment of China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Technology (Fujian) Co., Ltd.
15. Proposition d’augmentation de capital des filiales à part entière
16. Proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2020
Troisième Conseil d’administration
1. Proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021 de la société
Observations
Troisième Conseil d’administration
1. Proposition concernant le Président agissant en qualité de Directeur général
Observations
1. Proposal for the company to carry out e – Credit Business through Supply Chain Finance Platform of China Railway commercial Factoring Co., Ltd. And related transactions to the Third Board of Directors
2. Proposition relative à l’exploitation d’activités de titrisation d’actifs et de transactions connexes entre la société et China Railway capital Co., Ltd.
Proposition visant à ajouter une estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
4. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Troisième Conseil d’administration
1. Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Observations
1. Proposition de modification du cabinet comptable
2. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Observations
Troisième Conseil d’administration
1. Proposition de nomination du Directeur général de la société
Observations
1. Proposition relative au rapport semestriel et au résumé de la société pour 2021
2. Proposition relative à l’exploitation des activités de titrisation d’actifs et des opérations connexes entre la société et China Railway Trust Co., Ltd. Proposition 3. Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
1. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration
2. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration
3. Proposition de modification des règles de mise en œuvre du Comité stratégique
4. Proposition de modification des règles de mise en œuvre du Comité d’audit
Proposition de modification des règles d’application du Comité de rémunération et d’évaluation
6. Proposition de modification des règles d’application du Comité de nomination
7. Proposition de règlement intérieur du Comité de décision en matière d’investissement
8. Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil d’administration de la société
2. Proposition relative à l’élection du Vice – Président du quatrième Conseil d’administration de la société
3. Proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration de la société
4. Proposition de nomination du Directeur général de la société
5. Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
6. Proposition de nomination du comptable en chef de la société
7. Proposition de nomination de l’Ingénieur en chef de la société
8. Proposition relative à la nomination du représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières
27 octobre 2021 4e Conseil d’administration 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
2. Proposition de retrait des pertes de crédit et de dépréciation des actifs de janvier à septembre 2021
Le 23 décembre 2021, la quatrième session du Conseil d’administration 1. Proposition relative à l’encaissement du salaire annuel des dirigeants en 2020
2. Proposition relative à l’établissement d’une indemnité pour les administrateurs indépendants de la société
2. Rendement des administrateurs
En 2021, tous les administrateurs de la société ont pris des décisions consciencieuses, consciencieuses et efficaces, ont continué à mener des activités de gouvernance d’entreprise en profondeur, ont examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, ont discuté en profondeur, ont fait des suggestions et des suggestions pour le développement de l’exploitation de la société, ont pleinement tenu compte des intérêts et des demandes des actionnaires minoritaires lors de la prise de décisions, et ont effectivement amélioré la science de la prise de décisions du Conseil d’administration. Promouvoir davantage le fonctionnement et la gestion de l’entreprise pour assurer un développement stable et sain et améliorer constamment le niveau de gouvernance.
Au cours de la période considérée, les administrateurs de la société n’ont pas soulevé d’objections à l’égard de diverses propositions et autres questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société s’acquittent rigoureusement de leurs fonctions d’administrateurs indépendants, examinent attentivement les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société et prêtent une attention active aux principales décisions opérationnelles de la société conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Des avis pertinents ont été émis sur des questions nécessitant l’approbation préalable ou l’avis indépendant d’administrateurs indépendants, qui ont pleinement joué le rôle d’administrateurs indépendants, ont fourni une protection efficace pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et ont effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
3. Performance des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de cinq comités spéciaux, à savoir le Comité de vérification et de gestion des risques, le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de décision en matière d’investissement. En stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les dispositions pertinentes du Règlement intérieur de chaque comité spécial, chaque comité spécial a travaillé avec diligence et diligence pour assurer la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et a jeté les bases solides d’une structure de gouvernance d’entreprise parfaite. Au cours de la période considérée, des questions telles que le rapport périodique de la société, les opérations entre apparentés, le système de base, la rémunération des cadres supérieurs et la qualification des administrateurs ont été examinées.
4. Information Disclosure Management
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration s’est strictement conformé aux dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information, conformément à la
