Code du titre: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) titre abrégé: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) annonce No: 2022 – 009 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Annonce de la démission des actionnaires au nom des autorités de surveillance et de la réélection des actionnaires au nom des autorités de surveillance la société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
M. Zhang YaJun, Président du Conseil des autorités de surveillance de China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Après l’entrée en vigueur de la démission, M. Zhang YaJun n’occupe aucun poste dans l’entreprise. À la date de l’annonce, M. Zhang YaJun n’avait pas d’actions de la société, et il a confirmé qu’il n’y avait pas de différence d’opinion avec le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société, et qu’il n’y avait pas d’autres questions relatives à la démission qui devraient être portées à l’attention de la société et des actionnaires de la société.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la démission de M. Zhang YaJun se traduira par un nombre de superviseurs inférieur au nombre minimum légal, et sa demande de démission prendra effet après l’élection d’un nouveau superviseur à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Jusqu’à ce moment – là, M. Zhang YaJun continuera d’exercer ses fonctions de superviseur conformément aux lois et règlements pertinents. La société et le Conseil des autorités de surveillance de la société expriment leurs sincères remerciements à M. Zhang YaJun pour la contribution qu’il a apportée au développement de la société en tant que superviseur!
Le 23 mars 2022, la société a tenu la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de réélection du représentant des actionnaires du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires de la société, au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de la société et à d’autres dispositions pertinentes. L’actionnaire contrôlant China Railway Construction Group Co., Ltd. A recommandé M. Liu Dianjun comme candidat au poste de superviseur au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae du candidat au poste de superviseur). L’élection des candidats aux postes de superviseur susmentionnés sera soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société pour examen, et le mandat commencera à la date d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et prendra fin à la date d’expiration du quatrième Conseil des superviseurs. Après la Constitution du quatrième Conseil des autorités de surveillance, le nombre de superviseurs qui ont été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil des autorités de surveillance datée du 24 mars 2022:
Résumé du superviseur du représentant des actionnaires
Liu Dianjun, homme, né en 1976, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger, membre du Parti communiste chinois, comptable principal. Il a participé aux travaux en 1999, a été comptable en chef adjoint de China Railway Construction Engineering Group Corporation d’octobre 2005 à août 2007, comptable en chef de China Railway Construction Engineering Group Corporation d’août 2007 à décembre 2007 et comptable en chef, Directeur, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Directeur général de China Railway Construction Engineering nordcity Investment Co., Ltd. De décembre 2007 à décembre 2020. De juin 2020 à aujourd’hui, il a successivement été comptable en chef adjoint et comptable en chef de China Railway Construction Group Co., Ltd. Et Directeur de China Railway Construction Group South China Co., Ltd. D’avril 2017 à aujourd’hui. À l’heure actuelle, M. Liu Dianjun ne détient pas d’actions de la société. À l’exception de son poste à l’actionnaire contrôlant China Railway Construction Group Co., Ltd., il n’a pas d’autres liens avec la société, l’actionnaire contrôlant de la société, le Contrôleur effectif et d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions, n’a pas été puni par la csrc et d’autres ministères concernés, n’a pas été puni par la Bourse de valeurs et n’a pas été exécuté en tant que personne malhonnête. Ses qualifications professionnelles sont conformes aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, au droit des sociétés et aux statuts.
