Code des valeurs mobilières: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) titre abrégé: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) L’avis de la réunion a été envoyé par courriel le 13 mars 2022. 6 administrateurs devraient assister à la réunion et 6 administrateurs devraient y assister. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée et présidée par le Président de la société, M. Sun Zhiqiang. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) .
La réunion a été mise aux voix au scrutin secret et les résolutions suivantes ont été adoptées après délibération des administrateurs présents: 1. La proposition d’élection partielle des membres du Comité de nomination et du Comité d’audit et de gestion des risques du quatrième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu d’élire M. Yu zengbiao membre du Comité de nomination et M. Zhu Lei membre du Comité d’audit et de gestion des risques pour un mandat allant de la date d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et au règlement intérieur de l’Assemblée du Conseil d’administration, l’actionnaire contrôlant China Railway Construction Group Co., Ltd. A désigné M. Wang Yusheng, M. Yang Yu et M. Wang Ping comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Voir l’annonce de l’élection partielle des administrateurs non indépendants de la société et les avis des administrateurs indépendants publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé, veuillez consulter l’annonce publiée par la compagnie sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport des administrateurs indépendants de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport des administrateurs indépendants de la société en 2021, veuillez consulter l’annonce publiée par la société sur le site Web désigné de divulgation d’information du GEM de la c
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport d’audit annuel 2021 de la société, veuillez consulter l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus. Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et les avis des administrateurs indépendants, voir l’annonce publiée par la société sur le site Web désigné de divulgation d’informations Gem par la c
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de – 36103215676 RMB, et le bénéfice distribué cumulé de la société aux actionnaires était de 13720305419 RMB. Parmi eux, le bénéfice net réalisé par la société mère est de 26 834055,34 RMB. Après avoir retiré 10% de la réserve de surplus statutaire, le bénéfice distribuable cumulé de la société mère est de 162995 061,42 RMB.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu des besoins futurs de développement de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, le Conseil d’administration de la société a élaboré un plan de distribution des bénéfices pour 2021, qui ne prévoit pas de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus. Voir l’annonce sur le site Web désigné de la c
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition concernant le montant total du financement demandé par la société et ses filiales pour la ligne de crédit globale en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la production et l’exploitation normales de la société et de ses filiales en 2022, de la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022, la société et ses filiales ont l’intention de demander aux banques, à d’autres institutions financières non bancaires et à d’autres institutions de financement (ci – après dénommées « institutions de financement») un crédit global d’un montant total n’excédant pas 10 milliards de RMB, y compris, sans s’y limiter, des prêts de fonds de roulement. Les prêts confiés, les escomptes sur factures, les lettres de crédit, les acceptations bancaires, les lettres de garantie, l’affacturage, les contrats de crédit – bail, les prêts de fusion et d’acquisition, les prêts de projet, le financement par nantissement de créances, etc., le montant réel, les types de financement, La durée, les intérêts et les dépenses, etc., sont soumis à la limite de financement effectivement approuvée par l’institution de financement.
Le montant spécifique de chaque financement est déterminé en consultation avec l’institution de financement. Entre – temps, le Directeur général de la société ou l’agent autorisé désigné par le Directeur général est autorisé à accomplir les formalités pertinentes et à signer les documents juridiques pertinents au nom de la société dans les limites du quota.
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’offre par la société d’une garantie totale n’excédant pas 1,5 milliard de RMB aux filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la production et l’exploitation normales de la société et de ses filiales en 2022, la société et ses filiales ont l’intention de demander aux institutions compétentes un montant total de financement n’excédant pas 10 milliards de RMB à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. En cas de demande de financement au nom de la filiale, la société a l’intention de fournir une garantie dans la limite de 1,5 milliard de RMB. Le montant de chaque garantie et la période de garantie sont soumis à la Convention de garantie effectivement signée. Le Directeur général est autorisé à déterminer et à exécuter les questions spécifiques dans la limite de la garantie.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus, l’annonce concernant l’intention de la société de fournir aux filiales une garantie d’un montant total n’excédant pas 1,5 milliard de RMB en 2022 et le contenu spécifique des avis des administrateurs indépendants sont détaillés dans l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et sur les éléments prévus des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Pour plus de détails sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, voir l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Sun Zhiqiang, Directeur associé, a évité le vote.
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 5 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au transfert des droits des créanciers de la société et aux opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
La société a signé un contrat de transfert de droits du créancier avec M. Sun Zhiqiang, le principal actionnaire de la société, et Sun Zhiqiang a l’intention de transférer les droits du créancier détenus par la société pour un montant total de 88 355400 RMB. Sur la base de l’égalité et de l’avantage mutuel, toutes les parties à la transaction déterminent le prix de transfert en fonction de la valeur initiale du droit du créancier, conformément aux principes de prix objectifs, équitables et justes. L’opération de transfert des droits du créancier de la société est propice au maintien des intérêts de la société et de tous les actionnaires, ainsi qu’à l’optimisation de la structure financière de la société et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le transfert des droits des créanciers de la société et les opérations connexes.
Pour plus de détails sur l’annonce du transfert des droits des créanciers et des opérations connexes de la société et sur les opinions des administrateurs indépendants, veuillez consulter l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Sun Zhiqiang, Directeur associé, a évité le vote.
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 5 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
15. La proposition relative à la provision pour pertes de crédit et de valeur des actifs de la société en 2021 a été examinée et approuvée. La provision pour pertes de crédit et de valeur des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, reflétant le principe de prudence comptable et conforme à la situation réelle de la société. La provision pour pertes de valeur de crédit et pertes de valeur d’actifs reflète plus fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021, ce qui rend l’information comptable de la société plus raisonnable.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails sur l’annonce de la société concernant la provision pour pertes de crédit et de dépréciation d’actifs en 2021, voir l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition sur la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021, voir « section IV gouvernance d’entreprise 3. Rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs» dans le texte intégral du rapport annuel 2021.
La rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est équitable et raisonnable, conforme aux politiques de rémunération et aux normes d’évaluation pertinentes de la société et n’a pas enfreint le système de gestion de la rémunération pertinent.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question, dont le contenu spécifique est détaillé dans l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de la société a été examinée et adoptée.
Compte tenu des besoins réels de l’entreprise en matière de développement, l’entreprise a ajusté les départements de l’administration centrale afin de clarifier les responsabilités de chaque département et de renforcer le contrôle.
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Certaines des propositions examinées à l’Assemblée du Conseil d’administration doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote. Les propositions pertinentes seront examinées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Le projet de résolution a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter:
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents;
2. Other documents required by SZSE.
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Conseil d’administration 24 mars 2022
