China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Independent Director
À propos de la 4e réunion du Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Dans un esprit de prudence et de responsabilité, après examen et sur la base d’un jugement indépendant, nous formulons les opinions indépendantes suivantes:
Avis indépendants sur la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
En ce qui concerne l’élection partielle des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration de la société, elle doit être conforme aux lois, règlements et statuts pertinents ainsi qu’aux exigences de la société.
Selon les antécédents personnels et les conditions de travail des candidats au quatrième Conseil d’administration de la société (Wang Yusheng, Yang Yu et Wang Ping) nommés par les actionnaires, nous croyons que les trois candidats ci – dessus sont qualifiés pour le poste d’administrateur de la société cotée et qu’il n’y a pas de cas où La c
Nous sommes d’accord avec la nomination des candidats aux postes d’administrateur susmentionnés. La procédure de nomination est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, sans préjudice des droits et intérêts des actionnaires, et nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen après examen et approbation par le Conseil d’administration.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et raisonnable, qui a été mis en œuvre et mis en œuvre efficacement. Au cours de la période considérée, l’entreprise n’a pas de défauts majeurs dans la conception et la mise en œuvre du contrôle interne.
Nous convenons à l’unanimité du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société.
Avis indépendants sur la proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
En 2021, la société a l’intention de ne pas distribuer de bénéfices en tenant pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices, la situation des flux de trésorerie et la demande de fonds de la société, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société, sans préjudice des droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
Nous convenons à l’unanimité que la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur la proposition de la société de fournir une garantie totale de 1,5 milliard de RMB aux filiales en 2022
Toutes les garanties de la société sont des garanties de filiales dans le cadre des états financiers consolidés, sur lesquelles la société a un contrôle absolu, le risque financier est dans le cadre du contrôle effectif de la société, le prêt est principalement nécessaire à sa production et à son exploitation, et la garantie de la société ne nuira pas aux intérêts de la société.
Nous convenons à l’unanimité que la société fournira des garanties aux filiales et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et ses filiales avec des parties liées en 2021 et 2022 sont censées être nécessaires au fonctionnement quotidien de la société. La société et les parties liées déterminent le prix de transaction de manière équitable, ouverte et raisonnable conformément au principe des opérations de marché, sans incidence négative sur la situation financière et opérationnelle de la société et sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Elle n’aura pas non plus d’incidence sur l’indépendance de l’entreprise. Lors de l’examen et du vote des questions susmentionnées par le Conseil d’administration, les administrateurs associés ont évité le vote et la procédure est légale et conforme.
Nous convenons à l’unanimité des opérations connexes susmentionnées de la société et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Avis indépendants sur la proposition relative au transfert des droits des créanciers de la société et aux opérations connexes
La transaction liée au transfert des droits du créancier de la société à Sun Zhiqiang contribue à réduire l’occupation des fonds de la société et à améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs. Les questions de transaction sont soumises aux principes de tarification objective, équitable et équitable. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et il n’y a pas d’impact négatif sur la capacité d’exploitation continue et l’indépendance de la société. Lors de l’examen et du vote des questions susmentionnées par le Conseil d’administration, les administrateurs associés ont évité le vote et la procédure est légale et conforme. Nous convenons à l’unanimité que la société signera le contrat de transfert des droits du créancier avec Sun Zhiqiang et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant le retrait des pertes de crédit et de dépréciation des actifs en 2021
La provision pour pertes de crédit et de valeur des actifs de la société est fondée sur le principe de prudence comptable et maintient le principe de cohérence, est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes ainsi qu’à la situation réelle des actifs de la société, reflète fidèlement la situation des actifs de la société, aide à fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques et plus fiables et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Après la provision pour pertes de crédit et de dépréciation d’actifs, la situation financière de la société peut être reflétée plus fidèlement.
Nous convenons de retirer les pertes de crédit et de dépréciation des actifs.
Avis indépendants sur la proposition relative à la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
La mise en œuvre de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 répond aux besoins réels de développement de la société.
Nous avons convenu à l’unanimité d’une proposition concernant la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et nous avons convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Après avoir soigneusement compris et vérifié la situation des fonds occupés par les actionnaires contrôlants et les parties liées au cours de la période considérée, la société et China Railway finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Railway Finance») ont signé un accord de services financiers qui demeure en vigueur (la date d’échéance est le 31 Décembre 2022). En outre, un rapport d’évaluation des risques et un plan de gestion des risques ont été préparés pour les activités de dépôt et de prêt du crrc. China Railway finance fournit des dépôts, des prêts et d’autres services financiers à la société pendant la durée de l’accord. Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts de la compagnie auprès de China Railway finance était de 144552 000 RMB et le solde des prêts de 500000 RMB. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des sociétés cotées en ce qui concerne les dépôts, les prêts et d’autres activités financières de la société dans le cadre du financement ferroviaire de la Chine. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société cotée par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
La société a formulé et mis en œuvre avec soin les mesures de gestion de la garantie externe. En 2021, le montant total réel de la garantie externe de la société était de 0 million de RMB, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires par la garantie externe.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Yu zengbiao Tao Yang Zhu Lei
24 mars 2022
