Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Rapporteur: Li Dongmei
En 2021, China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Élection de la session. Je suis un administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société. Je quitte mon poste après l’expiration de mon mandat. La période de rapport est de
La période de service est du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021.
Pendant mon mandat d’administrateur indépendant en 2021, j’ai été administrateur indépendant en vertu de la loi sur les sociétés, des statuts et
Participer activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société conformément au système de travail et aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents;
Examiner attentivement toutes les propositions et donner des avis indépendants sur les questions pertinentes conformément aux dispositions pertinentes et s’acquitter de ses fonctions de manière indépendante.
Sous l’influence des principaux actionnaires, des contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société,
Protéger efficacement les intérêts généraux de l’entreprise et s’acquitter fidèlement de l’obligation d’un administrateur indépendant. Maintenant.
Rendre compte de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation aux réunions de l’entreprise
En 2021, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration, dont 10 réunions du troisième Conseil d’administration.
J’ai assisté personnellement à toutes les réunions du Conseil d’administration pendant mon mandat et je n’ai pas chargé d’autres administrateurs indépendants d’y assister en mon nom.
Situation de la réunion. J’ai soigneusement examiné toutes les propositions soumises au Conseil d’administration et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence.
Nombre de réunions du Conseil d’administration au cours de la période visée par le rapport 13
Nom de l’administrateur indépendant nombre de personnes à assister nombre de personnes à assister nombre de personnes autorisées nombre de personnes à assister nombre de personnes absentes deux fois consécutives
Li Dongmei 10 10 0 0 Non
En 2021, au cours de mon mandat, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires (l’Assemblée générale des actionnaires de 2020).
Assemblée générale, première Assemblée générale extraordinaire en 2021, deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2021, troisième Assemblée générale extraordinaire en 2021
Assemblée générale extraordinaire), j’ai assisté aux assemblées générales précédentes sans droit de vote.
Nombre de réunions des actionnaires tenues au cours de la période visée par le rapport 4
Nom de l’administrateur indépendant nombre d’heures d’absence nombre d’heures d’absence nombre d’heures d’absence deux fois consécutives non
Assister en personne à la réunion
Li Dongmei 4 4 0 Non
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales.
Toutes les procédures légales ont été respectées et sont légales et efficaces. Les résolutions pertinentes de la réunion sont dans l’intérêt général de la société et ne portent pas atteinte
Porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, au cours de la période de service de la société, j’ai exercé les avantages professionnels des administrateurs indépendants et j’ai émis des opinions indépendantes sur les questions suivantes:
Le 22 janvier 2021, j’ai soigneusement examiné la proposition relative à l’exploitation d’une entreprise de crédit – bail et d’une transaction connexe entre la société et China Railway Financial leasing Co., Ltd., j’ai émis des avis d’approbation préalable et j’ai assisté à la 30e réunion du troisième Conseil d’administration. Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’emploi du comptable en chef de la société et sur la proposition relative à l’exploitation des activités de crédit – bail et des opérations connexes entre la société et China Railway Financial leasing Co., Ltd.
Le 25 mars 2021, j’ai soigneusement examiné la proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable convenus et j’ai tenu la 31e réunion du troisième Conseil d’administration. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020, proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020 et proposition relative à la garantie que la société prévoit de fournir aux filiales pour un montant total n’excédant pas 1,5 milliard de RMB en 2021 La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, ainsi que la situation des fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la situation de la garantie externe de la société ont donné des avis indépendants convenus.
Le 7 juin 2021, j’ai soigneusement examiné la proposition relative à l’exploitation des activités de crédit électronique et des opérations connexes de la société par l’intermédiaire de la sector – forme financière de la chaîne d’approvisionnement de China Railway commercial Factoring Co., Ltd., la proposition relative à l’exploitation des activités de titrisation d’actifs et des opérations connexes de la société avec China Railway capital Co., Ltd. Et la proposition relative à l’augmentation de l’estimation quotidienne des opérations connexes en 2021, et j’ai émis des avis d’approbation préalable convenus. À la trente – quatrième session du troisième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’exploitation des activités de crédit électronique et des opérations connexes de la société par l’intermédiaire de la sector – forme financière de la chaîne d’approvisionnement de China Railway commercial Factoring Co., Ltd., la proposition relative à L’exploitation des activités de titrisation d’actifs et des opérations connexes de la société avec China Railway capital Co., Ltd. Et la proposition relative à l’augmentation des prévisions quotidiennes des opérations connexes en 2021. Le 15 juin 2021, à la trente – cinquième réunion du troisième Conseil d’administration, j’ai soigneusement examiné la proposition de la société concernant l’emploi du Vice – Directeur général de la société et j’ai émis des avis indépendants approuvés.
Le 6 août 2021, j’ai soigneusement examiné la proposition de changement de cabinet comptable, j’ai émis des avis d’approbation préalable et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de changement de cabinet comptable à la 36e réunion du troisième Conseil d’administration.
Le 16 août 2021, à la 37e réunion du troisième Conseil d’administration, j’ai soigneusement examiné la proposition de nomination du Directeur général de la société et j’ai émis des avis indépendants.
Le 23 août 2021, j’a i soigneusement examiné la proposition relative à l’exploitation des activités de titrisation d’actifs et des opérations connexes entre la société et la China Railway Trust Co., Ltd., j’ai émis des avis d’approbation préalable et j’ai examiné la proposition relative à l’exploitation des activités de titrisation d’actifs et des opérations connexes entre la société et la China Railway Trust Co., Ltd. Et j’ai discuté de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées à la 38e réunion du troisième Conseil d’administration. La société a émis des avis indépendants sur la garantie externe.
Le 28 septembre 2021, à la 39e réunion du troisième Conseil d’administration, j’ai soigneusement examiné la proposition relative à l’élection d’administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants approuvés.
Les administrateurs indépendants estiment que les questions importantes examinées par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Les procédures d’examen et de vote des questions importantes à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’Administration de la société sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Iii. Travaux des comités professionnels
En tant que Président du Comité d’audit et de gestion des risques de la société, je suis responsable de la communication, de la supervision et de la vérification de l’audit interne et externe de la société conformément au règlement intérieur du Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration et à d’autres systèmes pertinents, Et j’ai examiné le rapport d’audit annuel, le rapport financier semestriel, le rapport financier trimestriel et le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société.
En même temps, en tant que membre du Comité de nomination, j’ai examiné la proposition d’engager le Directeur général et le comptable en chef de la société.
Inspection sur place
En 2021, en plus d’assister à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires sans droit de vote, j’a i mené une enquête et une compréhension sur l’amélioration et la mise en œuvre des conditions d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, les opérations entre apparentés, la supervision et la vérification des administrateurs et des cadres supérieurs, et j’ai exercé activement et efficacement les fonctions d’administrateur indépendant. Protéger sérieusement les intérêts de l’entreprise et du grand public.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et le système de gestion de la divulgation de l’information; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et la rapidité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte strictement des fonctions d’administrateur indépendant, je reste en contact étroit avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société par téléphone et par courrier électronique, je suis toujours préoccupé par l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société, je me concentre sur les rapports pertinents des médias et des entreprises liées au réseau, je suis informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société, et je comprends la production, l’exploitation et la situation financière de la société. Construction et mise en œuvre de systèmes de gestion et de contrôle interne; Assister à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société à temps, examiner attentivement les documents émis par la société, demander aux ministères et au personnel concernés et consulter les livres comptables et les procès – verbaux pertinents de la société, exercer le droit de vote de façon indépendante, objective et impartiale en utilisant ses propres connaissances professionnelles et servir les actionnaires avec prudence, fidélité et diligence.
J’attache de l’importance à l’apprentissage des lois et règlements régissant le fonctionnement normal des sociétés cotées, à la participation active à la formation pertinente organisée par la société, à l’amélioration continue de ma capacité d’exercer mes fonctions, à la fourniture d’avis et de suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société, et à la sensibilisation à la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
Autres travaux
Aucun conseil d’administration n’a été proposé cette année.
Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’auditeurs externes et d’organes consultatifs.
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions en adhérant à l’esprit de bonne foi, de diligence et de responsabilité envers la société et tous les actionnaires, en jouant pleinement le rôle d’administrateur indépendant et en protégeant efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
24 mars 2022
