Code des valeurs mobilières: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) titre abrégé: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la quatrième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société, il est décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: jeudi 14 avril 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
La société fournit également le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet aux actionnaires pour le vote en ligne.
Mode de vote en ligne temps de vote
Vote du système de négociation de la Bourse de Shenzhen de 9 h 15 à 9 h 25 le 14 avril 2022; 9 h 30 – 11 h 30;
13 h 00 – 15 h 00
Système de vote par Internet 14 / 04 / 2022 9: 15 – 15: 00
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 8 avril 2022
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote et qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
L’actionnaire China Railway Construction Group Co., Ltd. Doit éviter de voter sur la proposition relative aux opérations connexes à l’Assemblée générale des actionnaires. L’actionnaire, M. Sun Zhiqiang, n’est pas autorisé à assister à l’Assemblée générale en raison de la renonciation au droit de vote et n’autorise pas d’autres actionnaires à voter.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: No 86 – 5, Wanxing Road, Changyang, Fangshan District, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la proposition d’allocation pour les administrateurs indépendants de la société √
2.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport des administrateurs indépendants de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
6.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
7.00 proposition relative à la non – distribution des bénéfices proposée par la société en 2021 √
8.00 financement de la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales en 2022 √
Proposition concernant le montant total des fonds
9.00 en ce qui concerne le montant total que la société propose de fournir aux filiales en 2022 ne dépasse pas √
Proposition de garantie de 1,5 milliard de RMB
10.00 confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et clôture quotidienne en 2022 √
Proposition de transaction conjointe prévue
11.00 proposition relative au transfert des droits des créanciers de la société et aux opérations connexes √
12.00 rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 √
Proposition de mise en œuvre
13.00 proposition de réélection des représentants des actionnaires au quatrième Conseil des autorités de surveillance √
Cumul des votes proposition de proposition 14 est un nombre égal d’élections
14.00 nombre de candidats à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société (3)
14.01 M. Wang Yusheng est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
14.02 M. Yang Yu est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
14.03 M. Wang Ping est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition 1 ci – dessus, veuillez consulter le Conseil d’administration du GEM de la c
Site Web de divulgation de l’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition 2 – 14 ci – dessus, veuillez consulter le GEM de la c
Site Web désigné pour la divulgation de l’information Trend Information Network (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Mode de vote Description:
Parmi les propositions susmentionnées, la proposition 9 doit être adoptée par résolution spéciale, c’est – à – dire par vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Adopté par plus des deux tiers des voix; Proposition 10 l’actionnaire China Railway Construction Group Co., Ltd. Se retirera du vote à l’Assemblée générale; Projet de loi 14 aux fins de l’accumulation des votes, les actionnaires ont le nombre de votes électoraux multiplié par le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent par le nombre de candidats à l’élection, et les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote ne peut être émis), mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont. Les autres propositions sont des résolutions ordinaires, c’est – à – dire qu’elles ne peuvent être adoptées qu’avec le consentement de plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
L’actionnaire, M. Sun Zhiqiang, n’est pas autorisé à assister à l’Assemblée générale en raison de la renonciation au droit de vote.
Inscription à la Conférence
Méthode d’enregistrement:
1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Représentant légal
Si le déclarant assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec le certificat de participation, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe II) et le certificat de participation; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale. 2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et son certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit passer par les formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale. 3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe III) pour l’inscription et la confirmation. La télécopie doit parvenir au Bureau du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société avant 17 h le 11 avril 2022. Veuillez envoyer votre lettre au Bureau du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, 86 – 5 Wanxing Road, Changyang, Fangshan District, Beijing 102444 (Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Date d’inscription:
Le 11 avril 2022, de 9 h à 11 h 30; 14 h 00 – 17 h 00
Lieu d’enregistrement:
Bureau du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance au 8e étage du Centre R & D, No 86 – 5 Wanxing Road, Changyang, district de Fangshan, Beijing
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
Coordonnées de la réunion sur place:
Contact: Zhang Yanan
Adresse: Bureau du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société No 86 – 5, Wanxing Road, Changyang, Fangshan District, Beijing
Code Postal: 102444
Tel: 010 – 57961616 Fax: 010 – 57961616
Les actionnaires entrent une demi – heure à l’avance.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Conseil d’administration 24 mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350374
2. Nom abrégé du vote: China Railway vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires de la société votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont ou votent plus que le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection d’administrateurs non indépendants (si la proposition 14 est adoptée, le nombre d’administrateurs non indépendants à élire est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 14 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. L’heure à laquelle le système de vote par Internet commence à voter est 202
