Avis du cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui concernant l’offre publique initiale de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Et son inscription au Gem
Rapport sur le travail des avocats
[2020] haizi no 088
Beijing, Chine
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Table des matières
Explication… Chapitre I Introduction 4. Corps du chapitre II 8 approbation et autorisation de l’émetteur pour l’offre et la cotation en bourse 2. Qualification de l’émetteur pour l’objet de l’offre et de la cotation en bourse……………………………………… 3. Conditions de fond de l’offre et de la cotation 4. Création de l’émetteur 5. Indépendance de l’émetteur 6. Sponsor ou actionnaire (Contrôleur effectif)………………………………………………. 7. Le capital social de l’émetteur et son évolution 8. Activités de l’émetteur 9. Opérations entre apparentés et concurrence horizontale 10. Principaux biens de l’émetteur 11. Principaux droits et obligations de l’émetteur 12. Principaux changements d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 13. Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 14. Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 15. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements 16. Impôt de l’émetteur Protection de l’environnement de l’émetteur et normes de qualité et de technologie des produits 18. Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 19. Objectifs de développement des activités de l’émetteur 20. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives 21. Évaluation du risque juridique du prospectus de l’émetteur 130.
Interprétation
Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent rapport ont la signification particulière suivante:
émetteur, société par actions, New Special Electric means New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
L’offre publique actuelle fait référence à l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Et à l’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Xinte Co., Ltd. Désigne Beijing New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special transformator Co., Ltd., le prédécesseur de l’émetteur.
Beijing Xinte Electric Co., Ltd., filiale à part entière de l’émetteur
Beijing Inverter fait référence à Beijing New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Inverter transformator Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.
Hebei Inverter se réfère à Hebei New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Inverter transformator Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.
Beijing Snub fait référence à Beijing Snub Technology Co., Ltd., anciennement une filiale de l’émetteur, qui a été annulée le 22 janvier 2020.
Hebei snibo fait référence à Hebei snibo Coating Technology Co., Ltd., anciennement une filiale à part entière de Beijing snibo, qui a été annulée le 6 juin 2017.
Zhongke Huitong (Xiamen) Equity Investment Fund Co., Ltd., anciennement connu sous le nom de Zhongke Huitong (Shenzhen) Zhongke Huitong signifie Equity Investment Fund Co., Ltd., Zhongke Huitong (tianjin) Equity Investment Fund Co., Ltd., et Zhongke Huitong (Shandong) Equity Investment Fund Co., Ltd., qui sont les actionnaires de l’émetteur.
Zhongke Zhuhai Hengqin signifie Zhuhai Hengqin Zhongke liuyanghe Venture Capital Partnership (Limited Partnership), actionnaire de l’émetteur.
Meijin Investment fait référence à Beijing Meijin Investment Co., Ltd., ancien actionnaire de l’émetteur.
Guo Kerui Hua désigne une entreprise de capital – risque Guo Kerui Hua, actionnaire initial de l’émetteur.
Guoke ZhengDao signifie Beijing Guoke ZhengDao Investment Center (Limited Partnership), actionnaire initial de l’émetteur.
Yinghe Ruihua signifie Beijing yinghe Ruihua Electric Co., Ltd.
Le système de transfert d’actions fait référence au système national de transfert d’actions des petites et moyennes entreprises.
China Securities depository and Clearing Corporation désigne Beijing Branch of China Securities depository and Clearing Corporation Limited
La Chine fait référence à la République populaire de Chine et aux seules fins du présent rapport, à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan.
C
Minsheng Securities fait référence à Minsheng Securities Co., Ltd., le souscripteur principal et l’institution de recommandation de cette offre et cotée en bourse.
Zhongshen Zhonghuan désigne Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), l’institution d’audit cotée en bourse pour cette émission.
Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants signifie zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd.
Les avocats de la bourse et de la bourse se réfèrent au cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui et à l’avocat traitant.
L’avis juridique fait référence à l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui concernant l’offre publique initiale d’actions de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Et son inscription au Gem [2020] haizi No 087.
Rapport de travail de l’avocat, ce rapport fait référence au rapport de travail de l’avocat du cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui sur l’offre publique initiale d’actions de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Et l’inscription au Gem [2020] haizi no 088
Le prospectus fait référence au prospectus (projet de déclaration) de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM.
Le rapport d’audit fait référence au rapport d’audit de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Publié par Zhonghuan Zhongshen Zi (2020) 022956.
Le rapport d’assurance du contrôle interne fait référence au rapport d’assurance du contrôle interne de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Zjzz (2020) No 023349 publié par Zhonghuan
Le rapport d’examen de la situation fiscale fait référence au rapport d’examen spécial sur la situation fiscale des principaux types d’impôts de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Publié par zhonghuang Zhonghuan
Le rapport d’assurance sur les gains et pertes non récurrents fait référence au rapport d’assurance sur les gains et pertes non récurrents de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Publié par zrhz (2020) 023351.
Les statuts désignent les statuts de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Les statuts (projet) désignent les statuts (projet) de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures d’administration de l’enregistrement: mesures d’administration de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions du GEM (essai)
The Gem stock listing Rules refer to the Gem stock listing Rules of Shenzhen Stock Exchange (revised in 2020)
La loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières fait référence à la loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives relatives aux fonds de capital – investissement se réfèrent aux mesures provisoires pour la surveillance et l’administration des fonds de capital – investissement.
Mesures d’enregistrement des fonds d’investissement privés: mesures d’enregistrement des gestionnaires de fonds d’investissement privés et mesures d’enregistrement des fonds (essai)
La période de référence et les trois dernières années se rapportent aux années 2017, 2018 et 2019.
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Note: dans le présent rapport, si le total ne correspond pas à la somme des notes, les chiffres sont arrondis.
Beijing Hairun Tianrui Law Firm
À propos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotée au Gem
Rapport sur le travail des avocats
[2020] Hz no 088 to New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Conformément à l’Accord de services juridiques spéciaux conclu entre l’émetteur et la bourse, celle – ci accepte le mandat d’agir en tant que conseiller juridique spécial de l’émetteur pour cette offre et cette inscription. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures d’administration de l’enregistrement, aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 12 – avis juridique et rapport de travail des avocats sur l’offre publique de valeurs mobilières, aux mesures d’administration des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (à titre expérimental), aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois pertinentes, Ce rapport est publié conformément aux dispositions des règlements et des documents normatifs et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par le barreau.
Chapitre I Introduction
Introduction à l’échange et aux avocats
Introduction à l’échange
Cet échange a été approuvé par le Bureau judiciaire municipal de Beijing en avril 1997, un cabinet d’avocats en partenariat légalement enregistré, dirigé par Luo Huiyuan. Les principales activités comprennent la restructuration des entreprises, l’émission et la cotation initiales d’actions (actions a, actions B, actions H, puces rouges), le refinancement des sociétés cotées (émission supplémentaire, émission d’actions, obligations convertibles), l’acquisition et la réorganisation des sociétés cotées, les activités financières, les litiges et L’arbitrage, etc.
Introduction à l’avocat traitant
Afin d’achever les services juridiques de l’émetteur pour cette émission et cette inscription, l’échange a mis sur pied un groupe de travail des services juridiques dirigé par l’avocat Zhao tingkai. L’avocat Zhao tingkai et l’avocat Xiao Qingqing sont les avocats signataires de l’avis juridique et du rapport de travail de l’avocat de l’émetteur.
Zhao tingkai, avocat principal de la bourse, détient actuellement le certificat d’exercice de l’avocat No 1110120030733803, qui couvre principalement la restructuration et la cotation des entreprises, le refinancement des sociétés cotées, l’investissement et le financement des entreprises, l’acquisition, la fusion et la réorganisation, la création, la collecte et la gestion de Fonds de capital – investissement, l’émission d’obligations et de billets par les sociétés, la titrisation des actifs, etc. Les principaux services juridiques liés aux valeurs mobilières comprennent Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) Shaanxi Huashan Tourism Group Co., Ltd. Et d’autres entreprises dans la réforme du système d’inscription, la fusion et la réorganisation, le refinancement, le système de transfert d’actions, etc. Tel: 010 – 65218658. E – mail: [email protected]. – Oui.
L’avocat Xiao Qingqing, avocat à temps plein et m a îtrise en droit de cette bourse, détient actuellement le certificat d’exercice de l’avocat No 11101201611299870 et s’occupe principalement des services juridiques dans les domaines des sociétés, des valeurs mobilières, des investissements, des fusions et acquisitions, etc. Xiao Qingqing a fourni des services juridiques à Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) Tel: 010 – 65219696. E – mail: [email protected]. – Oui.
Les avocats de la bourse donnent des avis juridiques et
