Code du titre: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) titre abrégé: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Proportion de distribution par action: un dividende en espèces de 2,00 RMB (y compris l’impôt) sera versé pour chaque 10 actions. La réserve de capital ne sera pas convertie en capital – actions et aucune action bonus ne sera versée pour la distribution des bénéfices.
La distribution des bénéfices est fondée sur le capital – actions total à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
Si le capital – actions total de la société est modifié avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé, d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques. Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation avant sa mise en œuvre.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net comptable de la société attribuable à la société mère était de 108205 400 RMB au 31 décembre 2021. Après le retrait du Fonds de réserve statutaire conformément à la loi, le bénéfice disponible pour la distribution de tous les actionnaires était de 184416 600 RMB au 31 décembre 2021. Conformément à la résolution du Conseil d’administration de la société, la société a l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
La société a l’intention de verser à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2,00 RMB (impôt inclus) par tranche de 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 182164 340 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 36 432868,00 RMB (impôt inclus). La part des dividendes en espèces de la société au cours de l’année en cours est de 33,67%.
Il n’y a pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions ni d’émission d’actions bonus.
Si, entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société est modifié en raison de questions telles que la conversion d’obligations convertibles en actions / le rachat d’actions / l’annulation du rachat d’actions accordé par l’incitation au capital – Actions / l’annulation du rachat d’actions de restructuration d’actifs importants, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster la proportion de distribution par action En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
Le plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la huitième réunion du troisième Conseil d’administration le 23 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021. Tous les administrateurs de la société conviennent à l’unanimité de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de la demande future de fonds de développement de la société, qui est conforme à la situation réelle actuelle de la société, tient compte des intérêts de la société et de tous les actionnaires et est favorable au développement durable, stable et sain de la société. Il est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et systèmes de la société tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, les Statuts, etc., sans préjudice des intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires. En résum é, les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 et ont accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 23 mars 2022, a examiné et adopté la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tenait pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices, l’état des flux de trésorerie et la demande de fonds de la société, qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, qu’il était conforme à la situation opérationnelle actuelle de la société et qu’il était favorable à la continuité, à la stabilité et à l’amélioration Développement sain. Approuver le plan de distribution des bénéfices et le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Conseils sur les risques connexes
Analyse de l’influence des dividendes en espèces sur le bénéfice par action, les flux de trésorerie, la production et l’exploitation des sociétés cotées
Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que la phase de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, qui n’auront pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise, ni sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
Description des autres risques
Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Avis est par les présentes donné.
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Conseil d’administration
25 mars 2022
