Code des valeurs mobilières: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) titre abrégé: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 15 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 15 avril 2022, 15: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) au quatrième étage du bâtiment à bureaux de la société no 10 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu, Anhui.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 15 avril 2022
Jusqu’au 15 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. (Ⅶ) non impliqué dans la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1. Texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
Projet de loi
2 √ rapport annuel sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Proposition
3 √ sur le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Proposition
4 discussion sur le rapport financier final annuel de la société pour 2021 √
CAS
5 discussion sur le rapport financier annuel de la compagnie pour 2022 √
CAS
6 discussion sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
CAS
7 proposition relative à la rémunération annuelle des administrateurs de la société en 2022 √
8 proposition relative à la rémunération annuelle des superviseurs de la société en 2022 √
9 sur le renouvellement de l’emploi de TianQing International Certified Public Accountants (Special Public √
Discussion sur le partenariat) en tant qu’institution d’audit annuelle de la société en 2022
CAS
10. Demande de crédit de la filiale à la Banque et questions de garantie connexes √
Projet de loi
11 Modification du champ d’activité de la société et révision sceau de la société √
Projet de loi sur l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Note: l’Assemblée générale entendra le rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2021. 1. Expliquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias de divulgation la proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration et à la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le contenu publié par la société dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 25 mars 2022 (www.sse.com.cn.) Annonces et documents pertinents. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Divulgation des documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. 2. Proposition de résolution spéciale: 10, 113. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 6, 7, 9, 104. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022 / 4 / 11
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. V. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription: le 12 avril 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h), l’inscription des actionnaires à l’Assemblée sur place ne sera pas effectuée après la période susmentionnée. Lieu d’enregistrement du site: Bureau du Conseil d’administration de la société (Ⅲ), no 10 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu City, Anhui Province mode d’enregistrement: les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent détenir les certificats valides pertinents et les traiter sur place à l’heure et au lieu susmentionnés. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courriel, qui doivent être livrés avant 17 h, heure d’inscription, le 12 avril 2022, sous réserve de l’heure d’arrivée à la compagnie. Veuillez indiquer « Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Actionnaire d’une personne physique: sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, l’original de la carte de compte d’actions et d’autres certificats de détention d’actions; Agent autorisé de l’actionnaire de la personne physique: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique, l’original de la procuration et l’original de la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne physique et d’autres certificats de Détention d’actions; Représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de la personne morale: l’original de ma carte d’identité valide, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, l’original de la carte de compte d’actions et d’Autres certificats de participation; Agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal / partenaire exécutif), l’original de la carte de compte d’actions et d’autres certificats de participation; Lorsqu’un investisseur de marge assiste à une réunion sur place, il détient le certificat de compte de titres délivré par la société de valeurs mobilières concernée et l’original de la procuration délivrée à l’investisseur; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également être muni de sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides originaux qui peuvent indiquer son identité; Si l’investisseur est une institution, il doit également détenir la licence d’entreprise de l’unit é (photocopie et sceau officiel), l’original de la carte d’identité valide du participant et l’original de la procuration. Note: une copie de tous les originaux est requise. Si l’enregistrement est effectué par télécopieur, veuillez fournir les personnes – ressources et les coordonnées nécessaires, et l’enregistrement est considéré comme réussi après confirmation par téléphone avec la société. Précautions particulières: l’actionnaire ou l’agent doit apporter les documents de certification susmentionnés lors de la participation à l’Assemblée sur place, et la société n’acceptera pas l’inscription par téléphone. 6. Autres questions (Ⅰ) Les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires participant à l’assemblée sont à leurs propres frais pour la demi – journée prévue de l’assemblée. Les actionnaires participant à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire et apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée. Les actionnaires participants doivent également se conformer aux politiques et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Coordonnées de la réunion: Cui Wei tél.: 0552 – 8220958 Fax: 0552 – 8599966 adresse de contact: E – mail, No. 10 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu City, Anhui Province; [email protected]. Code Postal: 233400
Avis est par les présentes donné.
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 15 avril 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport annuel sur la société 2021
Proposition de texte et de résumé
2. À propos du Conseil d’administration annuel de la société en 2021
Proposition de rapport de travail
3. À propos du Conseil annuel des autorités de surveillance de la société en 2021
Proposition de rapport de travail
4 Décision financière annuelle de la société pour 2021
Proposition de rapport de calcul
5. À propos du budget financier annuel 2022 de la société
Proposition de rapport de calcul
6. Notes sur les bénéfices annuels de la société en 2021
Proposition avec plan
7 sur le salaire annuel des administrateurs de la société en 2022
Proposition de rémunération
8 sur le salaire annuel des superviseurs de la société en 2022
Proposition de rémunération
9 sur le renouvellement de l’emploi d’experts – comptables internationaux
Société (société en nom collectif spéciale) 2022
Proposition de l’institution d’audit annuelle
10. Demande de crédit présentée par une filiale à une banque et
Proposition relative aux garanties pertinentes
11 Modification et modification du champ d’activité de la société
Statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Projet de loi
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
