Code du titre: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) titre abrégé: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) La réunion est proposée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Chen binglong. La réunion est composée de trois autorités de surveillance présentes et de trois autorités de surveillance présentes. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Toutes les autorités de surveillance ont examiné la proposition de la réunion du Conseil des autorités de surveillance et ont adopté la résolution suivante par vote:
Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux autres règles et règlements internes; Le contenu et le format du rapport annuel de la compagnie pour 2021 sont conformes aux règlements pertinents et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel.
Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de leur contenu Conformément à la loi.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) The full text of the 2021 Annual Report of Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a travaillé avec diligence et diligence conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance de la société, afin d’améliorer continuellement le niveau de gouvernance standard de la société et de protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société, de tous les actionnaires et de tous les employés. Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté les finances de la société, la mise en œuvre des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, les principales procédures de prise de décisions du Conseil d’administration, la légalité et la conformité des activités d’exploitation et de gestion de la société, ainsi que l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et Les cadres supérieurs, afin d’assurer le bon fonctionnement et le développement durable de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final annuel de la société pour 2021
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, et sur la base du résumé de la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société en 2021, la société a établi le rapport financier final annuel de la société pour 2021, qui reflète fidèlement la situation financière et les Résultats d’exploitation de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier annuel de la société pour 2022
Conformément à la stratégie de développement de la société, compte tenu de l’exploitation réelle et de la capacité de production actuelle de la société au cours des dernières années, combinée à la situation du marché de l’industrie, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions des statuts, la société a préparé le rapport financier annuel de la société pour 2022, qui prévoit raisonnablement la situation des données financières de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices, l’état des flux de trésorerie et la demande de fonds de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, qu’il est conforme à La situation opérationnelle actuelle de la société et qu’il est propice au développement durable, stable et sain de la société. Approuver le plan de distribution des bénéfices et le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (avis no 2022 – 018).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération annuelle des superviseurs de la société en 2022
Si le superviseur de l’entreprise occupe un poste spécifique dans l’entreprise, la rémunération est déterminée conformément au système de gestion de la rémunération pertinent de l’entreprise, sur la base du contrat de travail ou du contrat de travail établi par l’entreprise; Les autorités de surveillance ne reçoivent pas d’allocation de surveillance. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc., et les fonds collectés sont stockés et utilisés dans un compte spécial. S’acquitter en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information, il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 020).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) délibération et adoption de la proposition sur le lieu de mise en œuvre des projets d’investissement partiellement levés de la société
L’ajout d’une partie du site de mise en œuvre du projet d’investissement de collecte de fonds est bénéfique au développement des affaires de la société. Il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’orientation et de l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, ce qui est propice à la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement de collecte de fonds. Il est convenu que la société augmentera le site de mise en œuvre du projet d’
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur l’ajout d’un site de mise en oeuvre pour certains projets d’investissement (avis no 2022 – 021).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Conseil des autorités de surveillance
25 mars 2022
