Code des titres: Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) titre abrégé: Great Wall animation Bulletin No.: 2022 – 029 Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
Annonce de la résolution de la première réunion du neuvième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 8 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Les administrateurs présents à la réunion ont examiné et adopté les propositions pertinentes par voie de communication et de vote sur place.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et le rapport de travail du Conseil d’administration de Great Wall animation 2021 publié dans China Securities journal.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Après examen, les administrateurs présents estiment que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 dans le China Securities Journal (annonce no 2022 – 030). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification et confirmation par zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 est de – 45359535205 RMB et le bénéfice net réalisé par la société mère est de – 28937531346 RMB; Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé dans les états financiers consolidés de la société était de 145578361299 RMB et le bénéfice non distribué cumulé dans les états financiers de la société mère était de 128053588762 RMB.
Étant donné que les bénéfices disponibles pour la distribution par les actionnaires de la société mère à la fin de 2021 sont négatifs, le Conseil d’administration propose de ne pas distribuer les bénéfices et de ne pas transférer la réserve de capital au capital social en 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et les instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices prévue en 2021 dans le China Securities journal.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Le Conseil d’administration approuve les résultats de l’évaluation du contrôle interne et mettra activement en œuvre les plans de rectification pertinents.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié dans le China Securities journal.
6. Examen et adoption de la note spéciale sur le rapport d’audit sur les opinions non standard
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration se concentrera sur la mise en œuvre de divers travaux liés à l’exploitation continue de l’entreprise et collaborera avec la direction de l’entreprise pour assurer un développement sain, stable et durable de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Et les notes spéciales sur les rapports d’audit sur les opinions non standard dans le China Securities journal.
7. Examen et adoption de la note spéciale sur le rapport d’audit du contrôle interne sur les avis non standard
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration mettra activement en œuvre et améliorera diverses mesures correctives. Établir un bon système de contrôle interne avec la direction de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et une description spéciale du rapport d’audit du contrôle interne sur les opinions non standard dans le China Securities journal.
8. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), des lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des conventions comptables de la société, Afin de refléter fidèlement et précisément la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021, La société a procédé à une inspection complète et à un test de dépréciation de tous les types d’actifs de la société et de ses filiales et estime qu’il existe des signes évidents de dépréciation de certains actifs. Conformément au principe de prudence, il est proposé de retirer les réserves de dépréciation correspondantes des actifs pertinents dans les états financiers consolidés de La société au 31 décembre 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a donné une explication raisonnable de la provision pour dépréciation des actifs et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la provision pour dépréciation d’actifs en 2021 publiée dans le China Securities journal et sur le site d’information de Juchao le même jour (annonce no 2022 – 033).
9. Examen et adoption de la proposition relative à la perte non couverte représentant un tiers du capital versé total
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’annonce selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du total des capitaux propres versés (annonce no 2022 – 032) publiée le même jour dans le China Securities journal et le Juchao Information Network.
10. Examen et adoption de la proposition relative au transfert proposé de 51% des capitaux propres de la petite société holding
Xiamen Digital Travel Network Technology Co., Ltd. Est une filiale à part entière de la société, Hunan HongMeng Cartoon Communication Co., Ltd. A souscrit une contribution de 5,1 millions de RMB (51% du capital social total) à la création d’une sous – société holding indirecte. En 2021, le revenu d’exploitation était de 0,00 million de RMB, le bénéfice net était de – 523800 RMB et l’actif net à la fin de 2021 était de – 523800 RMB (les données financières ci – dessus n’ont pas été vérifiées).
Jusqu’à présent, la société n’a pas versé de contribution réelle au capital souscrit susmentionné en raison de difficultés financières et d’autres raisons. Afin de réduire encore le fardeau de la société et de dépouiller les actifs inefficaces, la société a l’intention de transférer 51% des capitaux propres de Xiamen Digital Travel Network Technology Co., Ltd. à l’étranger et d’autoriser la direction de la société à prendre en charge les travaux de transfert spécifiques ultérieurs et les questions de changement industriel et commercial dans le cadre de l’autorité du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examen et adoption de la proposition de changement d’adresse des filiales
Afin de renforcer la gestion du contrôle interne et la nécessité de développer les activités des filiales importantes, la société a l’intention de transférer l’adresse du Bureau de Chuzhou Great Wall International Animation Tourism Creative Park Co., Ltd. (ci – après dénommé « Chuzhou Creative Park») au Bureau 1702, Xiamen First Plaza, No. 2, Lujiang Road, Siming District, Xiamen City, Fujian Province. L’adresse enregistrée du parc créatif de Chuzhou n’a pas changé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le changement d’adresse des filiales publié le même jour dans China Securities journal et le site Web d’information de Juchao (avis no 2022 – 034).
Autres instructions et conseils sur les risques
La société convoquera l’Assemblée générale annuelle 2021 dans le délai légal en fonction de l’avancement des travaux. L’entreprise rappelle solennellement à tous les investisseurs la marée montante du réseau d’information http://www.cn.info.com.cn. China Securities News est le média désigné par la société pour la divulgation de l’information. Toutes les informations relatives à l’animation Great Wall sont soumises à l’annonce officielle publiée par la société dans le média désigné ci – dessus. Veuillez prêter attention à l’annonce de l’entreprise et au risque d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la première réunion du neuvième Conseil d’administration en 2022.
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 25 mars 2022
