Code des valeurs mobilières: Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) titre abrégé: St changchuan Announcement No.: 2022 – 035 Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
Annonce de la résolution de la première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Les autorités de surveillance participant à la réunion ont adopté à l’unanimité les résolutions pertinentes par voie de communication et de vote sur place après une discussion approfondie et un vote.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 publié dans le China Securities journal.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Le Conseil des autorités de surveillance examine et émet les avis suivants:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société;
Le contenu et le format du rapport annuel 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les informations divulguées dans le rapport annuel 2021. Avant de présenter les présentes observations, il n’y a pas eu de violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 (avis no 2021 – 030) dans le China Securities journal. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification et confirmation par zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 est de – 45359535205 RMB et le bénéfice net réalisé par la société mère est de – 28937531346 RMB; Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé dans les états financiers consolidés de la société était de 145578361299 RMB et le bénéfice non distribué cumulé dans les états financiers de la société mère était de 128053588762 RMB.
Étant donné que les bénéfices disponibles pour la distribution par les actionnaires de la société mère à la fin de 2021 sont négatifs, le Conseil des autorités de surveillance a décidé de ne pas procéder à la distribution des bénéfices ni à la conversion de la réserve de capital en capital social en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et les instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices prévue en 2021 dans le China Securities journal.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif des instructions spéciales du Conseil d’administration concernant le rapport d’audit du contrôle interne sur les avis non standard, et le Conseil des autorités de surveillance a formulé les avis d’audit écrits suivants:
1. Le Conseil d’administration de la société a publié des notes spéciales sur les avis négatifs d’audit du contrôle interne. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les notes spéciales du Conseil d’administration sont objectives, véridiques et conformes à la situation réelle de la société et accepte les notes spéciales émises par le Conseil d’administration.
2. En tant que superviseur de la société, nous encouragerons activement les travaux du Conseil d’administration de la société et continuerons de corriger les défauts afin de protéger efficacement les intérêts de la société et des investisseurs, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié dans le China Securities journal.
5. Examiner et adopter la proposition relative à l’explication spéciale du rapport d’audit sur les opinions non standard
Le Conseil des autorités de surveillance, considérant que les instructions spéciales du Conseil d’administration sont objectives et véridiques et qu’elles sont conformes aux conditions réelles de la société, accepte les instructions spéciales émises par le Conseil d’administration.
En tant que superviseur de l’entreprise, nous superviserons activement tous les travaux du Conseil d’administration de l’entreprise et continuerons de prêter attention et d’exhorter le Conseil d’administration et la direction à promouvoir tous les travaux pertinents afin de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et “China Securities journal” Great Wall animation on non – standard opinion audit report Special notes.
6. Examen et adoption de la note spéciale sur le rapport d’audit du contrôle interne sur les avis non standard
Le Conseil des autorités de surveillance, considérant que les instructions spéciales du Conseil d’administration sont objectives et véridiques et qu’elles sont conformes aux conditions réelles de la société, accepte les instructions spéciales émises par le Conseil d’administration.
En tant que superviseur de l’entreprise, nous superviserons activement tous les travaux du Conseil d’administration de l’entreprise et continuerons de prêter attention et d’exhorter le Conseil d’administration et la direction à promouvoir tous les travaux pertinents afin de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et une description spéciale du rapport d’audit du contrôle interne sur les opinions non standard dans le China Securities journal.
7. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation d’actifs constituée par la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et des conventions comptables pertinentes de la société, ainsi qu’à la situation réelle de la société, qu’elle est fondée sur des bases suffisantes et que la procédure de prise de décisions est légale, qu’elle peut refléter plus objectivement et équitablement la situation des actifs et les résultats d’exploitation de la société et qu’elle est propice à fournir aux investisseurs des informations financières plus fiables.
Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le retrait de la provision pour dépréciation des actifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la provision pour dépréciation d’actifs en 2021 publiée dans le China Securities journal et sur le site d’information de Juchao le même jour (annonce no 2022 – 033).
8. Examiner et adopter la proposition relative à la perte non couverte représentant un tiers du capital versé total
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’annonce selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du total des capitaux propres versés (annonce no 2022 – 032) publiée le même jour dans le China Securities journal et le Juchao Information Network.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021.
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) Conseil des autorités de surveillance 25 mars 2022
