Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
23 mars 2022
En 2021, Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
Les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Code de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et d’autres lois, règlements, documents normatifs, statuts et autres dispositions pertinentes, conformément à l’attitude responsable à l’égard de tous les actionnaires, exercent activement et efficacement les pouvoirs du Conseil d’administration et les mettent sérieusement en œuvre.
Mettre en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, s’acquitter diligemment et consciencieusement de tous les travaux du Conseil d’administration et maintenir efficacement la société et les actionnaires, en particulier:
Intérêts des actionnaires minoritaires. Le rapport sur les travaux des administrateurs de la société en 2021 est le suivant:
Situation opérationnelle en 2021
En 2021, la compagnie a encore subi une perte importante en raison de l’effet combiné de la dette en souffrance, de la perte de personnel, des litiges et d’autres facteurs.
État de la perte. En 2021, le chiffre d’affaires de la société s’élevait à 23712 millions de RMB, en baisse de – 57,66% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 454 millions de RMB, en baisse de 123,21% par rapport à l’année précédente; Bénéfice par action – 1,39 Yuan, en baisse de 123,21% par rapport à l’année précédente;
L’actif total s’élève à 1 227 millions de RMB et les capitaux propres des actionnaires des sociétés cotées à 1 034 millions de RMB.
Convocation du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 19 réunions du Conseil d’administration, comme suit:
Date de la session
1. Examiner et adopter la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société un par un;
Neuvième Conseil d’administration 202103
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants à la neuvième réunion intérimaire du Conseil d’administration de la société le 2 février, un par un;
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président du neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du Comité spécial du neuvième Conseil d’administration en tant que membre du neuvième Conseil d’administration et membre du Président;
2 2021 deuxième 202103
Le 18 mars, la proposition de nomination de M. Shi ximin au poste de Directeur général de la société a été examinée et adoptée;
4. Examiner et adopter la proposition de nomination de M. Liu ruinian au poste de Directeur général adjoint exécutif de la société;
5. Examiner et adopter la proposition de modification du représentant légal de la société.
Le 29 mars 2021, le neuvième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de nomination de M. Shi yuebeng au poste de Directeur général de la société le troisième 29 mars 2021;
2. Examiner et adopter la proposition de modification du représentant légal de la société.
Le 9ème Conseil d’administration 1. A examiné et adopté la proposition de non – reconnaissance de l’Accord – cadre et de l’accord complémentaire de Chuzhou Great Wall International Animation Tourism Co., Ltd. Pour la quatrième fois en 2021 et l’Accord – cadre d’exploitation confié à Yiyuan en 2021 en 2021;
Le 23 février, la proposition relative à la signature d’un accord de règlement de la responsabilité en matière de garantie avec Shanxi Zhenxing Biopharmaceutical Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
1er avril 2021, le neuvième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’intention de la société de demander au Tribunal un redressement préalable; 2. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2020;
2. Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général en 2020;
3. Examiner et adopter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020;
4. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020;
5. Examiner et adopter le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020;
6. Examen et adoption de la note spéciale sur le rapport d’audit sur les opinions non standard par le neuvième Conseil d’administration; 6 2021 première année 202104
7. Examen et adoption de la note de la réunion spéciale sur le rapport d’audit du contrôle interne sur les observations non standard;
8. Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables de la société;
9. Examiner et adopter le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021;
10. Examiner et adopter la proposition de correction et d’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures;
11. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle de la société en 2020.
1. Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un contrat d’agent principal avec le cabinet d’avocats Dacheng (Hangzhou) de Beijing;
2. Examiner et adopter la proposition relative à la signature de l’Accord d’agence de confiance avec le cabinet d’avocats Dacheng (Nanjing) de Beijing pour la sixième fois en 2021 et en 2005;
Le 10 mars, la réunion intérimaire a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un accord spécial de conseil juridique pour la restructuration avec le cabinet d’avocats Dacheng de Beijing;
4. Examiner et approuver la proposition relative à la signature d’un accord de services de conseil en restructuration avec Beijing shenlan Reforming Consulting Co., Ltd.
1. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts du 9ème Conseil d’administration en 2021;
2. Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
1. Examiner et adopter la proposition de prêt et de transaction connexe à Shanxi Zhenxing Biopharmaceutical Co., Ltd.
Le 2 juin 2021, la neuvième session du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la rémunération des administrateurs non indépendants, des superviseurs et des cadres supérieurs le 21 juin 2021;
3. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs indépendants;
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
1. Examiner et adopter le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021;
2. Examiner et adopter la proposition d’autoriser la direction de la société à voter sur le plan de restructuration (projet) de Sichuan Fubang Vanadium Titanium Conference 28 Brake Drum Co., Ltd.
Le 9ème Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la demande de retrait de la 9ème demande de préemption 112021 et de la 9ème demande de préemption 9 2021 présentée au tribunal populaire intermédiaire de Xiamen;
2. Examiner et adopter la proposition de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
1. Examiner et adopter la proposition relative à la réception des propositions provisoires de restructuration du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance demandées par les actionnaires;
Neuvième Conseil d’administration 202109
2. Examiner et adopter la proposition du 27 juillet de la réunion intérimaire sur l’explication de l’exécution des fonctions du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société pour la dixième fois en 2021;
3. Examiner et adopter la proposition de report de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
Neuvième Conseil d’administration 202109
Le 30 novembre 2021, la proposition d’annulation partielle de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée. Session extraordinaire
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président du neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Comité spécial du neuvième Conseil d’administration de la société en tant que membre du neuvième Conseil d’administration et membre du Président;
3. Délibérer et adopter le projet de nomination de M. Yuan tongsu au poste de Directeur général de la société le 12 octobre 2021;
4. Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi d’autres cadres supérieurs de l’entreprise; 5. Examiner et adopter la proposition de modification du représentant légal de la société; 6. Examen et adoption de la proposition relative à la poursuite des travaux de pré – Restructuration et de restructuration de la société
Cas;
7. The Proposal on the recommendation of Beijing jingshi Law Firm and Shanghai TONGLI law firm as Temporary Managers in the Pre – Restructuring Stage of the company was considered and passed.
1. Examen et adoption du plan stratégique de développement de l’entreprise pour les cinq prochaines années
