Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
23 mars 2022
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, dans l’esprit de la responsabilité de tous les actionnaires et conformément au droit des sociétés et aux statuts, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a activement entrepris divers travaux pour protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Convocation du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, la société a tenu dix réunions du Conseil des autorités de surveillance, comme suit:
Date de la session
1. Le 2 mars 2021, le 9ème Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des autorités de surveillance lors de la première réunion intérimaire du 9ème Conseil des autorités de surveillance.
2 le 18 mars 2021, le neuvième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance. Deuxième réunion intérimaire
3. Le 26 avril 2021, le neuvième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition de la troisième réunion intérimaire concernant la demande de pré – restructuration de la société auprès du Tribunal.
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
2. Examiner et adopter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020;
3. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de 2020;
4. Examiner et adopter le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020; 5. Examiner et adopter la note 2021 du neuvième Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’audit sur les avis non standard;
4. La première réunion a eu lieu le 27 avril 2021. 6. Examiner et adopter la note spéciale sur le rapport d’audit du contrôle interne concernant les opinions non standard;
7. Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables de la société; 8. Examiner et adopter le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021;
9. Examiner et adopter la proposition de correction et d’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures.
1. Examiner et adopter la proposition sur le plan de rémunération des administrateurs non indépendants, des superviseurs et des cadres supérieurs du 9e Conseil des autorités de surveillance le 21 juin 2021;
2. Examiner et adopter la proposition de prêt et de transaction connexe à Shanxi Zhenxing Biopharmaceutical Co., Ltd.
6 le 28 août 2021, le neuvième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le texte intégral du rapport semestriel 2021 de la société et résumé le programme de la deuxième réunion.
7 le 12 octobre 2021, le neuvième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance. Cinquième réunion intérimaire
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan stratégique de développement de la société pour les cinq prochaines années;
8. Le 20 octobre 2021, le 9ème Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’autorisation de la direction d’exercer des activités de services de conférence temporaires pour la sixième fois sur les données Internet;
3. Examiner et adopter la proposition d’autoriser la direction à investir à l’étranger pour créer des filiales;
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4. Examiner et adopter la proposition relative au prêt proposé à Continental Entertainment Co., Ltd. Et aux opérations connexes.
9 le 28 octobre 2021, le neuvième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le texte intégral du rapport du troisième trimestre 2021 et le texte de la septième réunion intérimaire de la société.
10. Le 19 décembre 2021, le neuvième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le plan de vente de 100% des capitaux propres et des opérations entre apparentés de Beijing New Entertainment Brothers Network Technology 8th Interim meeting Co., Ltd.
Exécution des fonctions de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance en 2021
1. Superviser le fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, la société s’est strictement conformée aux lois, règlements et statuts de l’État, a fonctionné conformément à la loi et a établi une bonne image sociale. Les décisions de la société sont prises en stricte conformité avec les procédures stipulées dans le droit des sociétés et les statuts, et un système de contrôle interne parfait a été mis en place. L’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et la direction de l’exploitation de la société fonctionnent normalement et toutes les procédures décisionnelles sont légales et conformes; Le système de contrôle interne de l’entreprise est solide et fonctionne efficacement; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants de la société n’ont pas enfreint les lois, les règlements ministériels, les documents normatifs et les statuts pertinents, ni porté atteinte aux intérêts de la société.
2. Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les rapports périodiques et l’état de fonctionnement financier de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société assure la gestion financière en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, que le Fonds est en bon état, que le système financier est solide et que la mise en œuvre est efficace, que les risques opérationnels peuvent être mieux évités et que les rapports financiers reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. China Tianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit qui ne peut exprimer d’opinion sur le rapport financier de la société pour l’exercice 2021. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
3. Vérifier les opérations entre apparentés, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les entreprises affiliées et la garantie
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen approfondi des opérations entre apparentés effectuées par la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que lorsque la société effectue des opérations entre apparentés, les deux parties à la transaction ont suivi le principe de l ‘« objectivité, de l’équité et de l’équité» et que le prix de transaction est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires non liés. Au cours de la période considérée, toutes les transactions entre apparentés de la société ont été soumises aux procédures de prise de décisions et d’approbation correspondantes. Lorsque le Conseil d’administration a examiné les transactions entre apparentés, les administrateurs liés ont évité le vote. Les procédures de vote sont légales et efficaces et sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales et règlements pertinents de la société.
4. Vérification du rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil d’administration de la société a relevé des lacunes importantes dans le rapport d’évaluation et a rejeté l’opinion de l’audit sur le contrôle interne.
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Voir les instructions spéciales émises. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les instructions spéciales du Conseil d’administration sont objectives et véridiques et qu’elles sont conformes à la situation réelle de la société et accepte les instructions spéciales émises par le Conseil d’administration.
En tant que superviseur de l’entreprise, nous encouragerons activement les travaux du Conseil d’administration de l’entreprise et continuerons de corriger les défauts afin de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
5. Vérification de la gestion de l’information privilégiée de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé les travaux relatifs à la divulgation d’informations par l’entreprise. L’entreprise a mis en place des systèmes de contrôle interne tels que le système de gestion de la divulgation de l’information et le système d’enregistrement des initiés à l’information d’initié, et peut faire un bon travail de divulgation de l’information conformément aux exigences des systèmes pertinents, s’acquitter activement de l’obligation de divulgation de l’information et renforcer la gestion de l’information interne et des initiés à l’information d’initié. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’erreurs importantes dans la divulgation de l’information, d’opérations d’initiés, etc.
6. Observations sur la vérification des rapports périodiques de 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport périodique 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et autres documents normatifs, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société cotée, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au contenu et aux conclusions de chaque rapport périodique.
Iii. Plan de travail pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance et d’inspection conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, afin d’améliorer encore le niveau de fonctionnement normalisé de la société et de promouvoir un développement légal, durable et sain. Le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de se conformer aux statuts et aux lois et règlements pertinents, de normaliser davantage les travaux du Conseil des autorités de surveillance, d’intensifier la surveillance de l’information financière et de l’audit interne, de s’acquitter efficacement des travaux d’inspection et de supervision, d’améliorer encore le niveau d’exploitation normalisé de la société, de promouvoir le développement légal, continu et sain de la société et de garantir les droits et intérêts de la société et des actionnaires.
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) Conseil des autorités de surveillance 25 mars 2022
