Code des titres: Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) titre abrégé: Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) numéro d’annonce: 2022 – 010 Code des obligations: 128125 titre abrégé: Huayang convertible
Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) La réunion est présidée par M. Tang Chongwu, Président de la société. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions réservées et accordées dans le cadre du plan d’incitation aux options d’achat d’actions de 2021
Le 19 mai 2021, la société a publié l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2020. Sur la base du capital – actions total après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a distribué 4 000000 RMB en espèces (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. La date d’enregistrement des capitaux propres est le 24 mai 2021 et la date d’exclusion des droits et des intérêts est le 25 mai 2021. Étant donné que le plan de distribution des capitaux propres susmentionné a été mis en œuvre, le Conseil d’administration a l’intention d’ajuster le prix d’exercice de la partie réservée et accordée du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 de la société, qui passera de 17,81 yuan / action à 17,41 yuan / action, conformément aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions de la société cotée, au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 (projet) de la société Les questions d’ajustement se situent dans le cadre des questions autorisées par le Conseil d’administration à prendre des décisions lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur l’ajustement du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021.
Résultat du vote: 9 pour, 0 abstention et 0 contre.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi d’options d’achat d’actions réservées aux objets d’incitation
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 de la société (projet) et à son résumé, ainsi qu’à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi de la partie réservée du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 de la société ont été remplies et convient que la date d’octroi de l’option d’achat d’actions réservée est le 23 mars 2022. Au total, 1 090000 options d’achat d’actions ont été accordées à 15 objets d’incitation à un prix d’exercice de 17,41 yuan / action.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’octroi d’options d’achat d’actions réservées à des objets d’incitation.
Résultat du vote: 9 pour, 0 abstention et 0 contre.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’annulation et à l’expiration des options d’achat d’actions réservées non accordées restantes;
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 (projet) et de son résumé, le nombre d’options d’achat d’actions réservées déterminé dans le plan d’incitation est de 1 260000, le nombre total d’options d’achat d’actions réservées accordées à l’objet d’incitation est de 1 090000, et le nombre d’options d’achat d’actions réservées non accordées restantes est de 170000, de sorte que la décision de la société d’annuler et d’annuler le plan d’incitation est invalide.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur l’ajustement du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021.
Résultat du vote: 9 pour, 0 abstention et 0 contre.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) Conseil d’administration
23 mars 2022
