Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le rapport annuel 2021 et d’autres questions pertinentes sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et règles, y compris le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants. En tant qu’administrateur indépendant de Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Avis indépendants sur les questions relatives au rapport annuel 2021 de la société
1. Avis indépendant sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021
Après vérification, nous croyons qu’au 31 décembre 2021, la société n’avait pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société à des fins non opérationnelles, qu’il n’y avait pas de transactions internes et qu’il n’y avait pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
2. Avis indépendant sur la garantie externe de la société en 2021
Après vérification, nous avons constaté qu’au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’autres conditions importantes de garantie externe, à l’exception des questions de garantie décrites à l’article 14 des notes relatives aux états financiers de la section 10 du rapport annuel 2021.
3. Avis indépendant sur les opérations entre apparentés de la société en 2021
Après vérification, nous estimons que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, que le prix est juste et qu’il répond aux besoins réels de production et d’exploitation de la société, et qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
4. Après vérification des opinions indépendantes sur l’évaluation du rendement salarial des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021, nous croyons que la société peut mettre en œuvre l’évaluation du rendement salarial en 2021 en stricte conformité avec les systèmes de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et les systèmes d’incitation et d’évaluation pertinents, et que les procédures d’évaluation du rendement opérationnel et de paiement des salaires sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles pertinents.
Avis indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
1. Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après vérification, nous croyons que la compagnie dispose d’une base suffisante pour la provision pour dépréciation d’actifs, la perte de valeur de crédit et la confirmation des dépenses non opérationnelles au cours de l’année 2021, que les procédures de prise de décisions sont normalisées et légales, qu’elles sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la compagnie et qu’elles peuvent refléter objectivement et raisonnablement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la compagnie au 31 décembre 2021. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de la mise en œuvre de la provision pour dépréciation des actifs en 2021. Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale pour examen.
2. Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Après vérification, nous croyons que Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières, qu’il a coopéré avec la société pendant de nombreuses années, qu’il adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus de pratique, qu’il peut publier divers rapports professionnels pour la société à temps et que le contenu du rapport est objectif et impartial. Avec l’approbation préalable de tous les administrateurs indépendants, il est convenu de continuer à employer Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) comme cabinet comptable de la société en 2022. Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale pour examen.
3. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la compagnie est conforme au développement réel de la compagnie et qu’il est légal, conforme et raisonnable. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le plan actuel de la société de ne pas distribuer de bénéfices et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
4. Avis indépendant sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à approuver les questions de garantie des filiales
Après vérification, nous croyons que l’objet de la garantie soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation par le Conseil d’administration du contrat de garantie externe est la filiale holding de la société (y compris la filiale à part entière). La société a la capacité de contrôler le risque d’exploitation et de gestion pendant la période de garantie et le risque financier est sous le contrôle de la société. La société fournit une garantie de financement aux filiales contrôlantes (y compris les filiales à part entière) afin de soutenir le développement de leurs activités. Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
5. Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en oeuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. La gouvernance d’entreprise, la production et l’exploitation, la divulgation de l’information et les questions importantes de la société peuvent être menées conformément aux statuts et à divers systèmes de contrôle interne, et les risques liés à chaque lien sont raisonnablement contrôlés. Les objectifs prévus de toutes les activités de la société sont essentiellement atteints. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 est objectif et juste.
6. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous croyons que, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, nous avons examiné attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par la société, et Nous croyons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 sont conformes à la c
Administrateurs indépendants: Chen Yujiang, Chen Geng, Li changbi 24 mars 2022
