Code des valeurs mobilières: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) titre abrégé: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) La réunion a eu lieu le 24 mars 2022 à 15 heures dans la salle de conférence du 13e étage du siège social de la compagnie, sous la forme d’une réunion sur place et d’un vote par correspondance. 8 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Tous les superviseurs, les cadres supérieurs et les représentants des organismes de recommandation de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. La réunion est présidée par M. Liang Jiansheng, Président de la société. Après délibération et vote écrit article par article des administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Chen Yujiang, M. Chen Geng et Mme Li changbi, ont respectivement soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, voir le contenu pertinent du rapport annuel de la société en 2021. Pour plus de détails sur le rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021, voir le site Web d’information de la société à Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Le rapport reflète fidèlement et objectivement l’ensemble des activités de la société en 2021; La direction de la société a effectivement mis en œuvre diverses résolutions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires en 2021, assurant ainsi un développement stable et sain de la société. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 de la société doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, le chiffre d’affaires total de la société s’élevait à 12252242 millions de RMB, en baisse de 22,63% par rapport à l’année précédente; Bénéfice d’exploitation – 70 141700 Yuan, bénéfice net – 105937 300 yuan; L’actif total est de 292673 900 RMB, dont 172699 530 RMB d’actifs courants et 119977 870 RMB d’actifs non courants; Le passif total est de 7164672 millions de RMB; Les capitaux propres du propriétaire s’élevaient à 221121 267000 RMB, dont 2 156634 400 RMB attribuables à la société mère.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
La provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes et reflète fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la provision pour dépréciation des actifs en 2021, etc., divulguée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Avec l’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société et l’approbation du Comité d’audit du Conseil d’administration, afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) est convenu de renouveler l’emploi de Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) comme cabinet comptable de la société en 2022 pour une période d’un an, et les dépenses d’audit prévues en 2022 sont de 870000 RMB Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable divulguée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Selon le rapport d’audit publié par Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net de 1 958500 RMB en 2021. Après le retrait de la réserve de surplus légal de 0 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année – 277736 400 RMB, plus le bénéfice d’investissement d’autres instruments de capitaux propres de 13 329500 RMB, le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires est de 244485 500 RMB.
Étant donné que les bénéfices disponibles pour la distribution par les actionnaires en 2021 sont négatifs et ne satisfont pas aux conditions relatives aux dividendes en espèces énoncées dans le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) établi par la société, et compte tenu de la situation actuelle du capital et des besoins opérationnels réels de la société, le plan de distribution des bénéfices en 2021 est proposé comme suit: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par la réserve de capital.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Les instructions spéciales relatives à la non – distribution des bénéfices proposée par la société en 2021 sont divulguées.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de demander au Conseil d’administration d’autoriser l’Assemblée générale des actionnaires à approuver la garantie de la filiale a été examinée et adoptée. Afin de mettre en œuvre avec succès le plan d’affaires global de la société pour 2022 et de répondre aux besoins en capital de la société, la société a l’intention de demander à L’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à approuver les limites du droit sur les questions de garantie de la filiale, comme suit:
1. The company will provide guarantees for Financing Credit Facilities of the holding subsidiaries (including wholly owned Subsidiaries) Chongqing laimei Pharmaceutical Co., Ltd., Hunan kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd., laimei (Hong Kong) Co., Ltd., Chongqing laimei longyu Pharmaceutical Co., Ltd., Tibet laimei deji Pharmaceutical Co., Ltd. And Sichuan YingRui Pharmaceutical Technology Co., Ltd. In the next 12 months, the Aggregate Guarantee line is expected to not exceed 30% of the total Audited assets of the company Les questions de garantie susmentionnées comprennent toutes les conditions de garantie stipulées dans les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les statuts qui doivent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation.
2. Sous réserve de l’approbation des questions de garantie susmentionnées par l’Assemblée générale des actionnaires, la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à examiner et à approuver les questions spécifiques relatives à la fourniture de garanties aux filiales dans le cadre des limites susmentionnées, y compris l’ajustement approprié de l’objet de la garantie, du montant de la garantie et de l’institution de financement en fonction des besoins réels de financement de chaque filiale contrôlante (y compris la filiale à part entière). Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à approuver la garantie de la filiale.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 a été examinée et adoptée.
La société a publié le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 et annonce connexe.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse Gem no 2: formulaire de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés par les sociétés cotées No 21 et lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, la société a publié un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021. On estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, et que la société a divulgué en temps opportun les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés conformément aux exigences, sans violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, l’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux sur la question et Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 en ce qui concerne le dépôt et L’utilisation des fonds collectés en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et annonce connexe.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la demande de crédit financier au China Merchants Bank Co.Ltd(600036) La durée du crédit est de trois ans et le contenu spécifique est soumis au contrat commercial signé par les deux parties.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
La société a décidé de tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le vendredi 15 avril 2022 à 15 h 30.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021, tel que divulgué.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) Conseil d’administration 25 mars 2022
