Code des titres: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) titre abrégé: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) annonce No: 2022 – 009 Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à l’avis de la 18ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société publié le 14 mars 2022 par le Conseil des autorités de surveillance de Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) (ci – après dénommé « la société»), le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est réuni Le 24 mars 2022 en combinaison avec une réunion sur place et un vote par communication. Il y avait 3 superviseurs présents et 3 superviseurs présents à la réunion. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. La réunion est présidée par Mme Yuan Yuan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. Après délibération et vote écrit article par article des autorités de surveillance présentes à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les éléments tels que la provision pour dépréciation des actifs de la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes et reflètent fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société. Il est conforme à la situation réelle de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la provision pour dépréciation des actifs en 2021, etc., divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) a été reconduit en tant que cabinet comptable de la société en 2022 pour une période d’un an et les dépenses d’audit prévues pour 2022 s’élèvent à 870000 RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par la réserve de capital.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est formulé en fonction de la situation réelle de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, ainsi qu’aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Les instructions spéciales relatives à la non – distribution des bénéfices proposée par la société en 2021 sont divulguées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition visant à demander au Conseil d’administration d’autoriser l’assemblée générale des actionnaires à approuver la garantie des filiales. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la garantie de financement fournie par la société aux filiales contrôlantes (y compris les filiales à part entière) n’augmenterait pas le passif éventuel du rapport consolidé de la société, et que les fonds provenant de la garantie fournie seraient utilisés pour la production et l’exploitation, ce qui serait bénéfique pour le développement des activités des filiales et les risques connexes pourraient être contrôlés. Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à approuver la garantie de la filiale.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 a été examinée et adoptée.
Après avoir examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance a émis les avis de vérification suivants: la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la société en matière de production, de gestion et d’exploitation, et peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne joue un rôle important dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 et annonce connexe.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les dispositions pertinentes des lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées en Gem no 2: formulaire spécial de rapport sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées No 21 et lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en Gem; La société a publié un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 en ce qui concerne le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Après examen, les autorités de surveillance présentes ont estimé que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 étaient conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et qu’ils avaient été divulgués en temps opportun, au besoin, sans violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et annonce connexe.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) Conseil des autorités de surveillance 25 mars 2022
