Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) Au cours de l’année, le Conseil des autorités de surveillance a participé activement à l’examen et à l’examen des principales décisions et activités économiques de la société, a formulé des avis et des suggestions, a supervisé l’exercice des fonctions de la société par les administrateurs et les dirigeants de la société, a inspecté irrégulièrement la situation opérationnelle et financière de la société et a activement protégé les droits et intérêts de tous les actionnaires. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté fidèlement de ses fonctions conformément aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 11 réunions, au cours desquelles 27 propositions ont été examinées. L’avis et la convocation de La réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les réunions du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivantes:
Numéro de série heure de la réunion nom de la réunion examen de la proposition
Proposition de la 7ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance en 2021.1.7 sur la signature de l’Accord de prorogation du prêt et des opérations connexes avec Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
1. La cinquième proposition du Conseil des autorités de surveillance concernant le transfert des capitaux propres de Chongqing laimei rat Chinese Medicine yin Pian Co., Ltd.;
2021.1.15 huitième réunion 2. Proposition de transfert d’actions de Chongqing laimei Health Industry Co., Ltd.
1. Le cinquième Conseil des autorités de surveillance sur le transfert des capitaux propres de Sichuan Hezheng Pharmaceutical Co., Ltd.
2. Proposition relative à la signature de l’Accord d’exploitation contractuelle;
3. Proposition de transfert des capitaux propres des entreprises associées;
4. Proposition relative au transfert d’une partie des capitaux propres de la filiale et à l’incitation au capital.
Proposition relative à l’investissement et à la création d’une entreprise commune (5ème session du Conseil des autorités de surveillance).
4 2021.3.10 dix réunions
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
2. Proposition de rapport annuel et de résumé pour 2020;
La troisième proposition du cinquième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020;
4. Proposition relative à la confirmation du transfert des dépenses de développement au traitement des coûts, à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2020;
5. Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
6. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020;
7. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à approuver la garantie des filiales;
8. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020; 9. Proposition relative à l’achat proposé de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs;
10. Proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023);
11. Proposition relative à la participation à l’investissement et à la création d’une société de personnes (société en commandite) du Fonds de propriété intellectuelle médicale Chongqing Binxing.
Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
2. Proposition de modification des conventions comptables.
Proposal on Proposed public listing and Transfer of Property shares of Luzhou jiuze Equity Investment Center (Limited 7 2021.4.28 13th meeting Partnership) of the 5th Supervisor Council.
La proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé du cinquième Conseil des autorités de surveillance; 2. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021.
Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
9 202110.27 15e séance
Proposition relative à l’intention de Chengdu Jinxing Health Pharmaceutical Co., Ltd. D’accepter l’augmentation de capital et de renoncer au droit de souscription prioritaire à la 16e réunion du Conseil des autorités de surveillance le 15 novembre 2021.
Proposition de nomination de Mme Tan Mingyue comme candidate au poste de superviseur à la 17e réunion du 11e Conseil des autorités de surveillance, tenue le 14 décembre 2021, au nom des non – employés du 5e Conseil des autorités de surveillance.
Exécution des fonctions du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, afin de normaliser le fonctionnement de l’entreprise, d’assurer une prise de décision scientifique et raisonnable et d’obtenir de bons avantages économiques, le Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise s’est concentré sur le renforcement de la surveillance sous les aspects suivants et a exercé fidèlement les fonctions de surveillance. 1. Supervision des activités opérationnelles
Les membres du Conseil des autorités de surveillance assistent sans droit de vote aux réunions du Conseil d’administration de la société et supervisent les décisions importantes prises dans le cadre de l’exploitation et de la gestion de la société. Le Conseil des autorités de surveillance examine en temps voulu les rapports pertinents, comprend les conditions spécifiques des activités d’exploitation et de gestion de la société et formule des avis et des suggestions correspondants sur la mise en œuvre des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, des résolutions du Conseil d’administration, des plans de production et d’exploitation, des rapports réguliers de la société, des opérations connexes, des rapports financiers définitifs et des modifications apportées par le Conseil des autorités de surveillance aux représentants non professionnels des autorités de surveillance.
2. Supervision des activités financières
L’inspection du fonctionnement et de la situation financière de l’entreprise est au Centre des travaux du Conseil des autorités de surveillance. Deuxièmement, le Département financier de la société est tenu de fournir régulièrement des rapports et des informations financières pertinentes afin de saisir en temps voulu la situation actuelle des activités financières de la société; Enfin, la mise en œuvre de la surveillance financière, la surveillance irrégulière des activités financières de l’entreprise, conformément aux lois, règlements et politiques nationaux pertinents, en combinaison avec les caractéristiques de l’entreprise, afin de promouvoir l’amélioration du niveau de gestion financière de l’entreprise.
3. Supervision des directeurs et des cadres supérieurs
En ce qui concerne le comportement professionnel des administrateurs, des dirigeants et d’autres cadres supérieurs de la société, le Conseil des autorités de surveillance s’acquitte de ses fonctions quotidiennes de surveillance, exhorte le personnel de direction de la société à agir conformément à la loi, améliore constamment la conscience du respect de la loi et veille à ce que les activités commerciales de la société soient menées conformément à la loi.
Avis de surveillance du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et d’autres dispositions, le Conseil des autorités de surveillance s’acquitte consciencieusement de ses fonctions, participe activement à l’Assemblée générale des actionnaires et assiste sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration pour superviser le fonctionnement de la société conformément à la loi en 2021.
Au cours de la période considérée, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux politiques et règlements pertinents. Le Conseil d’administration fonctionne de manière normalisée, prend des décisions raisonnables et les procédures sont légales, applique consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et s’acquitte fidèlement de ses obligations de bonne foi; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société doivent faire preuve de diligence raisonnable, se conformer aux lois et règlements nationaux ainsi qu’aux statuts et aux systèmes de la société et protéger les intérêts de la société sans enfreindre les lois et règlements, les statuts ou porter atteinte aux intérêts de la société.
2. Activités financières de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé, inspecté et examiné la situation financière et les résultats financiers de la société en 2021 et a conclu que:
Le système financier de la société est parfait, le système de contrôle interne est parfait, le fonctionnement financier est standard, la situation financière est bonne. Le rapport financier annuel 2021 de la société peut refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. L’opinion d’audit standard sans réserve émise par Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) et l’évaluation des questions pertinentes sont objectives et justes.
3. Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés au cours de la période considérée. La société n’a effectué aucune opération entre apparentés autre que celles divulguées dans le rapport annuel 2021 « section VI Questions importantes 14. Opérations entre apparentés importantes». Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 sont conformes aux exigences de la situation réelle de la société, qu’elles sont équitables et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société, et qu’il n’y a pas de problème de détournement des intérêts de la société, comme l’occupation de fonds par des personnes liées. Lors de l’examen de la proposition de transaction entre apparentés par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés se sont retirés et la procédure d’examen était conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration.
4. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société en 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et a conclu que:
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts et le règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et d’autres dispositions pertinentes, d’exercer consciencieusement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance, de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et de jouer efficacement un rôle dans le fonctionnement normal, l’amélioration et l’amélioration du niveau de gouvernance de la société, conformément à l’attitude de responsabilité envers tous les actionnaires. Établir une bonne image de bonne foi de l’entreprise. Le plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022 comprend principalement les éléments suivants:
1. Conformément aux exigences du système d’entreprise moderne, continuer d’étudier attentivement les politiques pertinentes formulées par les services compétents de l’État, s’adapter activement aux besoins de développement de l’entreprise, élargir les idées de travail, respecter le principe de bonne foi, bien délibérer sur divers sujets, renforcer la supervision et l’inspection quotidiennes et améliorer la capacité et l’efficacité du Conseil des autorités de surveillance;
2. Superviser le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi et superviser activement le fonctionnement efficace et l’amélioration du système de contrôle interne;
3. Superviser la diligence raisonnable des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, veiller à ce que les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés ne soient pas violés et promouvoir le développement durable de la société;
4. Renforcer encore le système de contrôle interne, maintenir la communication avec l’audit interne et les institutions d’audit externe par la supervision et l’inspection des finances de la société et la supervision et l’inspection de la production et de l’exploitation de la société, renforcer continuellement la supervision et l’inspection de l’entreprise, prévenir les risques opérationnels et protéger davantage les intérêts de la société et des actionnaires.
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) Conseil des autorités de surveillance 24 mars 2022
