Code des valeurs mobilières: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) titre abrégé: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) Compte tenu de la situation réelle, la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») le vendredi 15 avril 2022 à 15 h 30. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h 30 le vendredi 15 avril 2022
Heure du vote en ligne: vendredi 15 avril 2022
Parmi eux, l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 avril 2022;
L’heure exacte du vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 15 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: vendredi 8 avril 2022
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote et qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 13e étage, bâtiment B, phase 1, Chongqing Academy of Science and Technology, no 2, yangliu Road, Huangshan Avenue, Yubei District, Chongqing.
9. Les détenteurs de comptes collectifs, tels que les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), les comptes de titres garantis pour les opérations de crédit des clients des sociétés de valeurs mobilières, les comptes de titres garantis transférés par les sociétés de valeurs mobilières et les comptes de titres spéciaux pour les opérations de rachat convenues, votent par l’intermédiaire du système de vote par Internet et ne peuvent pas voter par l’intermédiaire du système de négociation. Les détails sont mis en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des règles détaillées pour la mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision en 2020) publiées par la Bourse de Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarque: la colonne avec le Code de proposition et le nom de la proposition cochée peut être votée.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
8.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à approuver la garantie des filiales √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale.
Les propositions des points 1, 3 à 8 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la vingt – deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et les propositions des points 2 à 8 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la dix – huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d & apos; inscription
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Si l’actionnaire de la personne morale confie l’agent, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, il doit présenter la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité pour les procédures d’enregistrement;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (voir annexe III) et joindre une copie de la carte d’identité et du compte des actionnaires pour confirmation de l’inscription (Veuillez indiquer « Assemblée des actionnaires » dans l’enveloppe).
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Inscription: le 14 avril 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures. Il est recommandé de s’inscrire par télécopieur. Fax: (023) 67 Sino Wealth Electronic Ltd(300327) . Veuillez noter que l’heure d’inscription est assujettie à la réception d’une télécopie ou d’une lettre.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration: Bureau du Conseil d’administration de la société
Adresse: 16 / F, Building B, Chongqing Institute of Science and Technology, No.2 yangliu Road, Middle Huangshan Avenue, Yubei District, Chongqing
Code Postal: 401123
4. Notes: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: Cui dan
Tel: 023 – 67 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) Fax: 023 – 67 Sino Wealth Electronic Ltd(300327)
2. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais.
3. Si le système de vote subit l’influence d’un événement important inattendu pendant le vote en ligne, le processus de la réunion se déroule conformément à l’avis du jour en cours.
4. Annexes
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
Annexe II: procuration;
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires.
Documents à consulter
1. Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
2. Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I du Conseil d’administration du 25 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 35006 » et l’abréviation de vote est « Lemay vote »;
2. Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative, et les avis de vote de la proposition sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention;
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 avril 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 15 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) 2021 en mon nom et à exercer le droit de vote sur la proposition suivante par vote sur place. Si je / notre société n’a pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom, et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par moi / notre société.
Remarques sur la proposition: cette colonne est identique
Code nom de la proposition cocher la case pour s’opposer à l’abstention
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 √ provision pour dépréciation des actifs en 2021
Proposition
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
8.00 « Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à approuver les filiales √
Proposition de garantie de la société
Notes pour le vote:
1. Si le client est une personne physique, la signature de l’actionnaire est requise. Le téléchargement de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides. Lorsque le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé.
2. Si l’avis de vote de l’actionnaire chargé d’une question à l’examen ne donne pas d’instructions spécifiques ou s’il y a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le fiduciaire a le droit de décider de voter sur cette question à sa discrétion. 3. Pour les propositions de système de vote non cumulatif, si vous souhaitez voter pour la proposition, veuillez remplir « √ » dans la colonne « consentement »; Si vous voulez voter contre le projet de loi
