Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Chen Geng
En tant qu’administrateur indépendant de Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) Les documents normatifs et les dispositions et exigences des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société s’acquittent de leurs fonctions de manière honnête, diligente et indépendante. D’une part, ils assistent activement aux réunions pertinentes, examinent attentivement les propositions du Conseil d’administration, expriment des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société et protègent activement les droits et intérêts légitimes des sociétés cotées et des actionnaires publics; D’autre part, donner le plein jeu à l’avantage professionnel et au rôle de supervision des administrateurs indépendants et des comités spéciaux du Conseil d’administration, et donner activement des avis et des suggestions sur le fonctionnement normalisé de l’entreprise, l’audit et le contrôle interne, l’incitation salariale, etc. Le rendement au cours de la période de service de 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires et 12 réunions du Conseil d’administration, et j’ai assisté aux assemblées du Conseil d’administration et des actionnaires comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
Les administrateurs doivent assister à la réunion en personne pour déterminer s’ils sont absents deux fois de suite par voie de communication.
Chen Geng directeur indépendant 12 1 11 0 0 Non
Participation à l’Assemblée générale
Nom du Directeur titre spécifique nombre de participants nombre de participants sur place
Chen Geng directeur indépendant 3 2
Au cours de l’année en cours, j’a i examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l’exploitation de la société, j’ai également présenté de nombreuses propositions raisonnables et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. Je pense que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration de la société est conforme aux procédures légales et que les principales questions opérationnelles ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes, qui sont légales et efficaces. Par conséquent, tous les projets de loi et autres questions du Conseil d’administration de la société en 2021 ont été votés pour, sans opposition, sans opposition ni abstention.
Avis indépendants sur les questions importantes de la société
En tant qu’administrateur indépendant de la société en 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions importantes suivantes de la société:
Numéro de série date de la réunion nom de la réunion avis indépendant
1. Le 7 janvier 2021, la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration a été consacrée à la signature d’un contrat de prorogation de prêt avec Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
2. The 11th session of the 5th Board of Directors on 15 January 2021, concerning the Transfer of the Meeting of Chongqing laimei rat Chinese Medicine Drinking pieces Co., Ltd. And Equity of Chongqing laimei Health Industry Co., Ltd.
1. Questions relatives au transfert des capitaux propres de Sichuan Hezheng Pharmaceutical Co., Ltd.
2. Questions relatives à la signature de l’Accord d’exploitation contractuelle lors de la cinquième session du Conseil d’administration le 5 février 2021;
3. Questions relatives au transfert des capitaux propres des entreprises associées;
4. Questions relatives au transfert d’une partie des capitaux propres de la filiale et à l’incitation au capital.
4 Questions relatives à l’investissement et à la création d’une coentreprise au 13e Conseil d’administration le 10 mars 2021.
Séances
1. Les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société occupent les fonds de la société en 2020;
2. Garantie externe de la société en 2020;
3. Transactions entre apparentés de la société en 2020;
4. Évaluation du rendement salarial des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020;
5. Confirmer le transfert des dépenses de développement au traitement des coûts, la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2020;
5. Le 29 mars 2021, la 14e session du cinquième Conseil d’administration a renouvelé l’engagement du cabinet comptable;
7. Plan de distribution des bénéfices pour 2020;
8. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à approuver les questions de garantie des filiales;
9. Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020;
10. Il est proposé d’acheter l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs;
11. Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023);
12. Participer à l’investissement et à la création de Chongqing Binxing Medical Intellectual Property Fund Partnership (Limited Partnership).
6 le 22 avril 2021, la 15e session du cinquième Conseil d’administration a modifié les conventions comptables.
Séances
7. Le 28 avril 2021, la seizième session du cinquième Conseil d’administration a proposé de transférer publiquement les actions de propriété du Luzhou jiuze Equity Investment Center (avec une réunion limitée à la société de personnes).
8. Le 15 novembre 2021, la 19ème session du 5ème Conseil d’administration de Chengdu Jinxing Health Pharmaceutical Co., Ltd. A l’intention d’accepter l’augmentation de capital et la renonciation du droit de souscription prioritaire par la société lors des réunions publiques.
9. Le 14 décembre 2021, M. Liang Jiansheng a été nommé candidat à la cinquième réunion non indépendante du Conseil d’administration de la société à la vingtième session du cinquième Conseil d’administration.
1. élire le Président du Conseil d’administration et modifier le représentant légal de la société;
10. Le 30 décembre 2021, le Conseil d’administration du cinquième Conseil d’administration a ajouté et ajusté une réunion des membres spéciaux du Conseil d’administration du cinquième Conseil d’administration;
3. Engager le Conseiller juridique général de la société.
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai exprimé des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société en tant qu’administrateur indépendant et j’ai mis en jeu les avantages professionnels des administrateurs indépendants. Je crois que les questions importantes examinées par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Les procédures de délibération et de vote des questions importantes de la société sont légales et efficaces et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Rendement des comités professionnels
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux: Le Comité de vérification, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de stratégie. En 2021, conformément aux exigences pertinentes des règles de mise en œuvre des comités spéciaux, chaque comité professionnel a examiné des questions importantes telles que l’investissement de la société dans la création d’une coentreprise, le rapport périodique, la nomination de candidats à des postes d’administrateur non indépendant et l’évaluation de la rémunération, et a présenté Les avis du Comité professionnel au Conseil d’administration après avoir obtenu des avis.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
J’ai effectué une inspection sur place de l’entreprise afin de comprendre la production et l’exploitation, le contrôle interne et la situation financière de l’entreprise; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société et faire activement des suggestions sur la gestion de la société.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Accorder une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société afin que celle – ci puisse achever la divulgation de l’information de façon véridique, exacte, complète, opportune et équitable, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de La Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
Au cours de la période visée par le rapport, maintenir une communication harmonieuse avec les membres du Conseil d’administration, le Secrétaire du Conseil d’administration, la direction et d’autres membres du personnel, écouter attentivement les rapports pertinents de la société et comprendre en temps opportun l’état quotidien des affaires et les risques opérationnels possibles de la société. En examinant les questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs et en formulant des avis indépendants, l’accent est mis sur le renforcement de la protection des intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
En 2021, en tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation de la société et membre du Comité de stratégie, du Comité d’audit et du Comité de nomination, j’ai exercé efficacement les fonctions d’administrateur indépendant, normalisé le fonctionnement de la société et amélioré le contrôle interne.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation pertinente organisée par la société de diverses façons, une compréhension plus complète des systèmes de gestion des sociétés cotées et l’amélioration continue de ma capacité à exercer mes fonctions. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et les intérêts des actionnaires publics, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir le fonctionnement plus normalisé de l’entreprise.
Vii. Autres travaux
L’absence de proposition de convocation du Conseil d’administration;
L’absence d’institutions indépendantes d’audit externe et d’organes consultatifs;
(Ⅲ) après auto – vérification, je respecte toujours les dispositions pertinentes relatives à l’indépendance des administrateurs indépendants et je déclare que les engagements n’ont pas changé.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et fournit des conseils et des suggestions pour le développement sain de l’entreprise. En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable et à utiliser mon expertise et mon expérience pour fournir des conseils plus constructifs sur le développement de l’entreprise et des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. J’espère sincèrement que l’entreprise fonctionnera de façon stable et normalisée sous la direction du Conseil d’administration, qu’elle améliorera continuellement sa rentabilité et qu’elle se développera de façon durable, stable et saine.
Directeur indépendant: Chen Geng 24 mars 2022
