Code des valeurs mobilières: Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) titre abrégé: Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) La réunion a eu lieu le 24 mars 2022 par un vote par correspondance. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Président en 2021 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1. Contenu du plan de distribution des bénéfices
Selon le rapport d’audit publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) de l’institution d’audit de la société (Ernst & Young Huaming (2022) szz No. [6135339b01]), le bénéfice non distribué de la société au début de l’année était de 374240769712 Yuan, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société était de 68651139732 yuan en 2021, la réserve de surplus statutaire était de 3011140879 yuan et le dividende en espèces en 2020 était de 9552160337 yuan. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé de la société était de 430328608228 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société est le suivant: sur la base du capital social total de 1121858543 actions à la fin de 2021, un dividende en espèces de 1,00 Yuan (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et les bénéfices non distribués restants seront distribués pour les années suivantes. Selon le plan, le montant total des dividendes en espèces à distribuer dans le cadre de ce plan est de 112185 854,30 RMB (impôt inclus), ce qui représente 16,34% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société réalisé en 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Le plan de distribution des bénéfices est fondé sur la capacité d’exploitation stable à long terme de la société et tient compte des intérêts immédiats et à long terme de la majorité des actionnaires sur la base de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société. Il est conforme aux intérêts de la société et de La majorité des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs, ainsi qu’aux lois, règlements et statuts pertinents, et est propice au développement durable, stable et sain de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) publiée
La proposition relative aux états financiers et au rapport d’audit de la société pour 2021 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration approuve les états financiers de la société pour l’exercice 2021 préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises et vérifiés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership).
(Ⅷ) La proposition relative aux comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et au budget financier pour 2022 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques de Shanghai City Investment Group finance Co., Ltd. A été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi et ont estimé que Shanghai City Investment Group finance Co., Ltd., en tant qu’institution financière non bancaire approuvée par le Bureau de réglementation bancaire et d’assurance de Shanghai, avait une licence financière légale et efficace et une licence d’entreprise pour les personnes morales; Être en mesure d’établir un système de contrôle interne relativement complet et raisonnable conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur la surveillance et l’administration bancaires de la République populaire de Chine, aux normes comptables pour les entreprises, aux mesures administratives pour les sociétés financières de groupes d’entreprises et aux règlements financiers pertinents de l’État, afin de mieux contrôler les risques; Aucun défaut majeur n’a été décelé dans les systèmes de contrôle des risques liés aux états financiers, tels que le capital, le crédit, l’investissement et la gestion de l’information. Les activités financières telles que le dépôt et le prêt liés avec la société financière d’investissement urbain sont justes et raisonnables, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et le risque global est contrôlable.
(Ⅹ) La proposition relative au paiement des frais de vérification de 2021 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a approuvé l’accord de mission d’audit signé entre la société et Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et a payé 2,9 millions de RMB de frais d’audit pour les états financiers de l’exercice 2021, 400000 RMB de frais d’audit pour le contrôle interne, soit un total de 3,3 millions de RMB.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement du mandat d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que cabinet comptable pour l’audit du rapport annuel 2022 et l’audit du contrôle interne de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’Agence d’audit 2022 publiée par la compagnie le même jour (annonce No: p.2022009).
La proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au résumé des travaux d’audit de la société pour 2021 et au plan de travail d’audit pour 2022 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’audit du contrôle interne publié par l’ACP a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) Conseil d’administration 26 mars 2022
