Promouvoir sans relâche la réforme et lancer un nouveau voyage de voile
Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration
L’année 2021 marque le 100e anniversaire de la Fondation du Parti communiste chinois et l’année d’ouverture du 14ème plan quinquennal. Face à l’instabilité de l’épidémie de covid – 19, l’entreprise a fait progresser la prévention et le contrôle normaux de l’épidémie de pneumonie de covid – 19 et le développement de haute qualité de l’entreprise dans son ensemble, a constamment renforcé La compétitivité de base de l’entreprise et a pleinement atteint divers objectifs et tâches au cours de l’année. Le Conseil d’administration de la société se conforme strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, s’acquitte consciencieusement de toutes les responsabilités qui lui incombent en vertu des statuts, applique rigoureusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, promeut activement l’application des résolutions du Conseil d’administration, normalise constamment la structure de gouvernance d’entreprise de la société, renforce la divulgation de l’information, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et s’acquitte diligemment de ses responsabilités, et a fait un travail productif pour la prise de décisions scientifiques et le Protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les principaux travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont les suivants:
Partie I Examen des travaux en 2021
Fonctionnement du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, a pris des décisions importantes sur des questions importantes de gouvernance d’entreprise et de gestion d’entreprise en se fondant sur le développement stable et durable, en prenant comme base la protection des intérêts des actionnaires, en s’acquittant activement de ses fonctions, en examinant attentivement et de manière responsable toutes les propositions soumises au Conseil d’administration. Au cours de l’année, le Conseil d’administration a tenu 11 réunions et examiné 39 propositions, dont des rapports périodiques, la distribution des bénéfices, la révision du système, l’ajustement de la structure organisationnelle et les opérations connexes, comme suit:
Le 5 février, la compagnie a tenu la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2020 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2021.
Le 4 mars, la compagnie a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition de création d’une Division des déchets solides et de l’eau et d’ajustement de la structure organisationnelle de la compagnie.
Le 22 mars, la compagnie a tenu la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration par vote sur place et a examiné et adopté 18 propositions, dont la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la compagnie pour 2020 et la proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale de la compagnie pour 2020.
Le 29 avril, la compagnie a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté quatre propositions, dont la proposition relative au « Rapport du premier trimestre de 2021 de la compagnie » et la proposition relative à la poursuite de l’enregistrement et de l’émission d’instruments de financement par emprunt.
Le 7 juin, la compagnie a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté cinq propositions, dont la proposition sur les opérations quotidiennes liées prévues de la nouvelle compagnie en 2021 et la proposition sur le changement du champ d’activité de la compagnie et la modification des statuts.
Le 28 juin, la compagnie a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté deux propositions, à savoir la proposition sur le système de durée du mandat et le système de gestion contractuelle des cadres supérieurs de la compagnie et la proposition sur la formulation du système de gestion de La divulgation de l’information sur les instruments de financement de la dette sur le marché obligataire interbancaire de la compagnie.
Le 16 juillet, la compagnie a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté trois propositions, dont la proposition sur le plan de financement du projet de déchets humides de Songjiang et du projet de déchets de construction de Songjiang et la proposition sur l’examen du plan de développement du « quatorzième plan quinquennal » de la compagnie.
Le 30 août, la compagnie a tenu la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté deux propositions, à savoir la proposition de modification des conventions comptables de la compagnie et la proposition de rapport semestriel et de résumé de la compagnie pour 2021.
Le 3 septembre, la compagnie a tenu la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un contrat de location de maisons et de gestion immobilière et d’opérations connexes. Le 29 octobre, la compagnie a tenu la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021.
Le 10 décembre, la compagnie a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la nouvelle compagnie en 2021.
Gestion du Comité spécial
1. Comité des commissaires aux comptes
Le 7 janvier, la société a convoqué la troisième réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’audit du rapport financier et du rapport de contrôle interne de la société pour 2020.
Le 4 février, la compagnie a tenu la quatrième réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2020 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2021.
Le 16 mars, la société a tenu la cinquième réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration par vote sur place, au cours de laquelle cinq propositions ont été examinées et adoptées, dont la proposition de modification des conventions comptables de la société en raison du changement des normes comptables pour les entreprises, la proposition de résumé des travaux d’audit de la société pour 2020 et le plan de travail d’audit pour 2021.
Le 22 mars, la société a tenu la sixième réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration par vote sur place, au cours de laquelle cinq propositions ont été examinées et adoptées, dont la proposition relative aux états financiers et au rapport d’audit de la société pour 2020 et la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2020.
Le 28 avril, la compagnie a tenu la septième réunion du Comité de vérification du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021.
Le 20 août, la société a tenu la huitième réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel et au résumé de la société pour 2021 et la proposition relative à la modification correspondante des conventions comptables de la société En raison du changement des normes comptables pour les entreprises. Le 3 septembre, la compagnie a tenu la neuvième réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un accord de location de maisons et de gestion immobilière et d’opérations connexes.
Le 28 octobre, la compagnie a tenu la 10e réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021.
2. Comité de rémunération et d’évaluation
Le 9 février, la société a convoqué la deuxième réunion du Comité de rémunération et d’évaluation du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition sur l’évaluation du rendement et la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2020.
3. Comité stratégique
Le 15 mars, la compagnie a tenu la première réunion du Comité de stratégie du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance, au cours de laquelle deux propositions ont été examinées et adoptées, à savoir la proposition sur la distribution des bénéfices de la compagnie en 2020 et la proposition sur le crédit global de la compagnie et de ses filiales en 2021.
Le 2 juillet, la compagnie a tenu la deuxième réunion du Comité de stratégie du deuxième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à l’élaboration du « quatorzième plan quinquennal de développement ».
Décision de l’Assemblée générale
En 2021, conformément aux exigences pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a convoqué une Assemblée générale des actionnaires comme suit: le 30 juin, la société a convoqué l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La réunion a examiné et adopté 13 propositions, dont la proposition sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2021, la proposition sur le rapport annuel et le résumé de la société en 2020 et la proposition sur la distribution des bénéfices de la société en 2020.
Iv. Autres travaux
1. Réviser les règles et règlements en temps opportun
En mars 2021, la Commission de réglementation des valeurs mobilières a révisé les mesures de gestion de la divulgation de l’information par les sociétés cotées. Afin de normaliser davantage le fonctionnement des sociétés cotées, la société a commencé à trier et à réviser le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et le système de gestion de la divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements les plus récents, et a formulé le système de gestion de la divulgation de l’information sur les instruments de financement de la dette sur le marché obligataire interbancaire en fonction des besoins opérationnels. Entre – temps, afin de mettre en œuvre le quatorzième plan quinquennal de développement de l’entreprise, de mettre en œuvre efficacement le plan stratégique pour passer de « 2 + 4» à « gouvernance environnementale + », de promouvoir le développement de la diversification horizontale des activités de l’entreprise et le développement de l’intégration verticale, de trier et de modifier le contenu pertinent du champ d’activité convenu dans les statuts, et d’assurer le fonctionnement légal, conforme et efficace de l’entreprise.
2. Renforcer la gestion de la divulgation de l’information
Le Conseil d’administration de la société applique strictement le système interne de divulgation de l’information, le système de gestion des initiés et le système de rapport sur les questions importantes de la société, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et le système de gestion de la divulgation de l’information de Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) Au cours de la période visée par le rapport, quatre rapports périodiques, dont le rapport annuel de 2020, le rapport du premier trimestre de 2021, le rapport semestriel de 2021 et le rapport du troisième trimestre de 2021, ont été achevés avec succès; Au total, 40 avis temporaires ont été publiés sur les opérations entre apparentés, les changements de capitaux propres résultant de l’augmentation ou de la diminution de la participation des actionnaires, les données d’exploitation régulières de la société, le déménagement de l’adresse du Bureau et le changement de numéro de téléphone de l’investisseur. En particulier, conformément aux exigences de la nouvelle loi sur les valeurs mobilières, une attention particulière doit être accordée aux actionnaires détenant plus de 5% des actions, et les actionnaires concernés doivent être avertis et coordonnés en ce qui concerne la divulgation du plan d’augmentation des actions et le rapport sur les changements de capitaux propres. Mettre sérieusement en œuvre la responsabilité sociale des sociétés cotées en bourse contrôlées par l’État dans le domaine de la protection de l’environnement, prendre l’initiative de répondre aux exigences de la Bourse de Shanghai en matière de divulgation de la lettre sur l’environnement, la responsabilité sociale et la gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, et publier le Rapport sur la responsabilité sociale de la société pour 2020 afin d’obtenir une bonne rétroaction du marché des capitaux. En août, la société a reçu l’évaluation de niveau « A » de la divulgation d’information des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shanghai de 2020 à 2021.
3. Renforcer la gouvernance d’entreprise et le contrôle interne
La société établit et met en œuvre un système de contrôle interne et un mécanisme de contrôle interne à long terme du niveau de l’entreprise au niveau de l’entreprise, en stricte conformité avec les exigences réglementaires des sociétés cotées, sur la base des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices pour l’application du contrôle interne de l’entreprise, en combinaison avec les caractéristiques de l’industrie et les conditions d’exploitation réelles de l’expansion de l’entreprise. Au cours de l’année, l’entreprise a procédé à une auto – inspection complète de la situation des dirigeants et des superviseurs, de la divulgation de l’information, de la construction du système, de la gestion des trois conseils d’administration, des personnes liées et des opérations connexes, du contrôle interne, des actionnaires contrôlants, de L’occupation des fonds, de la garantie externe et d’autres questions de la société cotée, et n’a trouvé aucune violation, afin de s’assurer que la gouvernance d’entreprise est conforme aux exigences réglementaires
Sur la base d’une excellente expérience en matière de gouvernance d’entreprise, de protection de l’environnement, de contrôle interne, de divulgation de l’information et de protection des investisseurs, la société a participé activement à l’évaluation des meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne des sociétés cotées à Shanghai, lancée par L’Association des sociétés cotées à Shanghai en mars, et a finalement remporté le « cas des meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne », qui est le premier prix décerné à la société depuis son inscription. Il reflète la reconnaissance par les organismes de réglementation de la gouvernance d’entreprise de Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) .
4. Maintenir soigneusement les relations avec les investisseurs
La société a activement tenu des réunions d’explication des résultats semestrielles en 2020 et 2021, a communiqué et communiqué avec de nombreux investisseurs, a mis l’accent sur des questions préoccupantes pour les investisseurs, telles que le plan de développement des entreprises et la situation financière principale, a écouté les opinions et les suggestions des investisseurs et a maintenu L’image des actionnaires et des sociétés cotées. En particulier, au début du mois d’avril, la société a tenu avec succès la réunion d’information sur les résultats de l’année 2020 à l’intention d’un grand nombre d’investisseurs par vidéo et a participé à la semaine de publicité de la réunion d’information sur les résultats de la Bourse de Shanghai « beautiful China », ce qui est d’une grande importance pour la société d’établir une bonne image sur le marché des capitaux.
En outre, à la mi – avril, la société a pris l’initiative d’organiser une réunion d’échange entre les « sociétés cotées en bourse » et les investisseurs institutionnels, invitant plus de 30 chercheurs de l’industrie et investisseurs institutionnels de China Securities Co.Ltd(601066) , Gf Securities Co.Ltd(000776) , Huatai Securities Co.Ltd(601688) et d’autres institutions à visiter le projet d’incinération de laogang, à communiquer et à interagir avec la direction de la société, à écouter les suggestions des investisseurs et à améliorer la Il est important pour l’entreprise de continuer à protéger les investisseurs et d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise.
Partie II idées et idées de travail pour 2022
Vaste et raffiné, vaste et vaste. 2022 est une année clé pour la mise en œuvre intégrale du quatorzième plan quinquennal, Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200)
Rassembler les efforts pour améliorer l’efficacité de la gestion et servir la stratégie de développement du pays et de la ville
Mettre en pratique le concept de la ville populaire, saisir les possibilités politiques, poursuivre l’approfondissement de Shanghai, se concentrer sur l’intégration du delta du fleuve Yangtze, la construction de « cinq nouvelles villes » et la stratégie de protection du fleuve Yangtze, organiser toutes les unités opérationnelles pour accélérer la culture de la fonction d’auto – hémopoïèse, s’amarrer activement pour trouver des possibilités de marché, remplir continuellement la liste de réserve de projets, s’efforcer de nouvelles percées, améliorer les performances opérationnelles, et rechercher le développement durable à long terme des entreprises dans la situation générale du développement des services.
Promouvoir la transformation de la recherche et de l’application et accélérer la transformation de l’innovation scientifique et numérique
Accélérer encore la transformation et l’application des réalisations en matière d’innovation, soutenir la construction du Centre d’innovation scientifique de l’ancienne base portuaire, former des technologies d’assainissement des sols avec des droits de propriété intellectuelle indépendants, permettre le développement des entreprises et promouvoir la modernisation des entreprises; Mettre en œuvre en profondeur une gestion raffinée, normalisée et informatisée, promouvoir activement la mise en œuvre des cinq scénarios de transformation numérique et promouvoir la construction d’un système de gestion et de contrôle verticaux et d’un système de coordination horizontale de la Division des services généraux.
Explorer les moyens de réduire le carbone, d’économiser l’énergie et d’accroître l’efficacité en mettant l’accent sur les possibilités de double politique du carbone
Dans le cadre de la politique d’ajustement « double carbone» et de la politique nationale de compensation, saisir activement l’occasion stratégique, achever le plan « pic de carbone et neutralisation du carbone» de l’entreprise, effectuer l’évaluation de la gestion et du contrôle des indicateurs de base tels que les conditions de fonctionnement, la consommation d’énergie de l’équipement, le rapport coût – efficacité et d’autres indicateurs clés des installations d’élimination des déchets domestiques et d’autres liens clés, construire l’inventaire des émissions de carbone et le système d’indicateurs de l’ensemble de la chaîne, effectuer des essais d’échange de carbone et explorer les Améliorer la compétitivité des entreprises en fonction de l’évolution de la situation.
Stimuler continuellement la vitalité de la réforme et mettre en œuvre un mécanisme de développement des talents multicanals
Achever l’élaboration et la mise en oeuvre d’un mécanisme de développement des talents à canaux multiples dès que possible, explorer activement le mécanisme de sélection et de sélection du personnel axé sur le marché, bien cultiver les talents tels que les chefs d’entreprise émergents, renforcer l’influence et le droit de parole des talents de premier plan de haut niveau dans l’industrie, exploiter un certain nombre de talents de gestion d’entreprise ayant une vision stratégique, une conscience de l’innovation, un esprit d’ouverture et d’expansion et une connaissance de l’utilisation optimale des talents, et réaliser pleinement l’appariement des postes et l’utilisation
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