Code des valeurs mobilières: Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) titre abrégé: Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200)
Annonce de la résolution de la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) La réunion a eu lieu le 24 mars 2021 par un vote par correspondance. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 a été adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport annuel 2021 et a émis les avis suivants:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
3. Avant la présentation du présent avis par le Conseil des autorités de surveillance de la société, aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société a été adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 a été adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon le rapport d’audit publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) de l’institution d’audit de la société (Ernst & Young Huaming (2022) szz No. [6135339b01]), le bénéfice non distribué de la société au début de l’année était de 374240769712 Yuan, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société était de 68651139732 yuan en 2021, la réserve de surplus statutaire était de 3011140879 yuan et le dividende en espèces en 2020 était de 9552160337 yuan. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé de la société était de 430328608228 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société est le suivant: sur la base du capital social total de 1121858543 actions à la fin de 2021, un dividende en espèces de 1,00 Yuan (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et les bénéfices non distribués restants seront distribués pour les années suivantes. Selon le plan, le montant total des dividendes en espèces à distribuer dans le cadre de ce plan est de 112185 854,30 RMB (impôt inclus), ce qui représente 16,34% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société réalisé en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative aux comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et au budget financier pour 2022 a été adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au résumé des travaux d’audit de la société pour 2021 et au plan de travail d’audit pour 2022 a été adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’audit du contrôle interne publié par l’ACP a été adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 a été adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) Conseil des autorités de surveillance 26 mars 2022
