Code du titre: Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) titre abrégé: ＊ St zhongji Announcement No.: 2022 – 007 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) Sur la base d’une bonne compréhension du contenu de la réunion par tous les administrateurs de la société, neuf administrateurs de la société ont voté dans le délai prescrit. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La Conférence a examiné et adopté à l’unanimité la résolution suivante:
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société;
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société;
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Étant donné que les bénéfices cumulatifs disponibles pour la distribution par les actionnaires de la société sont négatifs, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices ou de transférer la réserve de capital au capital social en 2021.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition de la société concernant la provision pour dépréciation d’actifs et la perte de valeur de crédit en 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Conformément aux dispositions des normes comptables pour les entreprises, etc.: 1. À la fin de 2021, la provision pour dépréciation de divers actifs de la société était de 1870536488 RMB. Y compris la provision pour dépréciation des stocks de 16 190658,41 yuan; La provision pour dépréciation des immobilisations est de 2 514706,47 RMB. À la fin de 2021, la société a comptabilisé une perte de valeur de crédit de 32 955629,67 RMB.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de retrait de l’avertissement de risque de radiation et à la mise en œuvre d’autres avertissements de risque;
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’explication spéciale du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit annuel 2021 de la société avec des opinions sans réserve sur les paragraphes présentant des incertitudes importantes en matière d’exploitation continue;
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de la société;
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’ajustement de la structure organisationnelle de la société publiée par la société le même jour.
Examiner et adopter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la société le même jour.
Avis est par les présentes donné.
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) Conseil d’administration 25 mars 2022
