Code du titre: Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) titre abrégé: ＊ St zhongji Announcement No.: 2022 – 012 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) Sur la base de la pleine compréhension du contenu de la réunion par tous les superviseurs de la société, trois superviseurs de la société ont participé au vote dans le délai prescrit. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La Conférence a examiné et adopté à l’unanimité la résolution suivante:
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Étant donné que les bénéfices cumulatifs disponibles pour la distribution par les actionnaires de la société sont négatifs, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices ou de transférer la réserve de capital au capital social en 2021.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition de la société de retirer les pertes de valeur des actifs et les pertes de valeur du crédit en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Conformément aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions, la provision pour dépréciation de divers actifs constituée par la société à la fin de 2021 est de 18 705364,88 RMB. Y compris la provision pour dépréciation des stocks de 16 190658,41 yuan; La provision pour dépréciation des immobilisations est de 2 514706,47 RMB. À la fin de 2021, la compagnie a comptabilisé une perte de valeur de crédit de 32 955629,67 RMB.
Avis est par les présentes donné.
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) Conseil d’administration 25 mars 2022
