Code du titre: Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) titre abrégé: ＊ St zhongji Announcement No.: 2022 – 010 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux propositions pertinentes examinées et adoptées à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la septième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 24 mars 2022, la société a l’intention de convoquer l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 le mardi 19 avril 2022 à 11 h dans la salle de conférence 7 / F, bâtiment appartenant à l’État, 6e division, no 1699, rue Beihai est, district 22, wujiaku, Xinjiang. Les administrateurs indépendants de la société rendront compte de leurs travaux à cette réunion.
L’Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires d’actions publiques par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et de l’Internet de la Bourse de Shenzhen. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021;
Organisateur: Conseil d’administration de la société;
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et n’a pas besoin de l’approbation d’autres ministères; Heure de la réunion: 11 h le mardi 19 avril 2022;
Heures de vote en ligne: les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 19 avril 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 avril 2022;
Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Règles de vote à l’Assemblée générale des actionnaires: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété, le résultat du premier vote prévaut;
Participants:
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 14 avril 2022 à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; 2. Les administrateurs, les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société;
3. Conseiller juridique engagé par la société.
Lieu de la réunion: salle de conférence, 7e étage, bâtiment appartenant à l’État, 6e division, 1699 Beihai East Street, district 22, wujiaku, Xinjiang.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Les questions soumises à l’Assemblée générale pour examen sont légitimes et complètes conformément aux lois et règlements.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif les propositions de l’Assemblée générale sont toutes des propositions de vote non cumulatif.
Propositions
1.00 examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 examen du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
4.00 examen de la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 de la société √
5.00 examen du rapport financier final de la société pour 2021 √
6.00 examen du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
7.00 délibérer sur la proposition de la société de retirer la perte de valeur des actifs et la perte de valeur du crédit en 2021 √
2. Le contenu de la proposition ci – dessus a été examiné et approuvé par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la neuvième réunion du Conseil d’administration et l’annonce de la résolution de la septième réunion du Conseil des autorités de surveillance publiée par la société le 26 mars 2022.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place:
1. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la procuration du représentant légal de l’unit é, la carte de compte de titres, la licence d’entreprise de la personne morale et la carte d’identité du fiduciaire.
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte de titres ou le certificat de participation valide délivré par la société de valeurs mobilières.
3. Lorsque le représentant autorisé assiste à l’Assemblée générale des actionnaires, le mandant doit remplir la procuration (annexe 1). Le fiduciaire doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant une copie de la carte d’identité du client, une procuration, une carte de compte de titres ou un certificat de participation valide délivré par la société de valeurs mobilières et sa propre carte d’identité.
Heure d’inscription: 10: 00 – 14: 00 le lundi 18 avril 2022; 15 h 30 – 19 h 30.
Lieu d’enregistrement: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, 7e étage, bâtiment appartenant à l’État, 6e division, 1699 Beihai East Street, 22e District, wujiaku City, Xinjiang.
La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les dépenses des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Coordonnées de la réunion:
Tel: 0994 – 5712188, 0994 – 5712067;
Fax: 0994 – 5712067;
Contacts permanents pour les réunions: Xing Jiang et ren yuan.
Processus opérationnel de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, veuillez consulter l’annexe 2 pour obtenir des instructions détaillées sur le fonctionnement du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration de l’Assemblée générale des actionnaires;
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
La proposition ci – dessus est soumise au Conseil d’administration pour examen.
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) Conseil d’administration 25 mars 2022
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom et à exercer le droit de vote en son nom.
Nom du client: Nombre d’actions de santé de base détenues: actions;
Numéro de compte de participation du client: Numéro de certificat / licence du client:
Nom du fiduciaire (signature): Numéro d’identification du syndic:
Le client vote sur les propositions suivantes (veuillez cocher « √ » pour chaque proposition sous « consentement, opposition et abstention »).
Même que les remarques inversées
Nom de la proposition
La colonne cochée peut être
Par vote
100 proposition générale: toutes les propositions √
Investissement non cumulatif
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives.
Proposition de vote
1.00 examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 examen du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
4.00 examen de la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 de la société √
5.00 examen du rapport financier final de la société pour 2021 √
6.00 examen du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
7.00 délibérer sur la proposition de la société de retirer la perte de valeur des actifs et la perte de valeur du crédit en 2021 √
Si le mandant n’a pas voté spécifiquement sur la proposition ci – dessus, si le mandant est autorisé à voter selon son propre avis □ Oui; □ Non. Signature du client (si le client est une personne morale, le sceau de l’unit é doit être apposé):
Date de délivrance de la procuration: 19 avril 2002; Date d’expiration: le jour de la réunion
Processus de participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360972
2. Titre abrégé du vote: vote de la Chine
3. Remplir les avis de vote:
Il s’agit d’une proposition de vote non cumulative qui comprend l’approbation, l’opposition et l’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 19 avril 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 19 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 19 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
