Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à toutes les assemblées des actionnaires et du Conseil d’administration au cours de la période considérée ou y ont participé sans droit de vote, ont exercé une surveillance efficace sur les activités opérationnelles de la société, la situation financière, les principales décisions, les procédures de convocation des assemblées des actionnaires et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, ont mieux protégé les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés de la société et ont favorisé le fonctionnement normalisé de la société.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. La société a tenu la dix – septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 21 avril 2021;
2. La société a tenu la 18e réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance le 28 avril 2021;
3. La société a tenu la dix – neuvième réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance le 14 mai 2021;
4. La société a tenu la première réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 31 mai 2021;
5. La société a tenu la deuxième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 30 juin 2021;
6. La société a tenu la troisième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 16 juillet 2021;
7. La société a tenu la quatrième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 25 août 2021;
8. La société a tenu la cinquième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 7 septembre 2021;
9. La société a tenu la sixième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 27 octobre 2021.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a assisté sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société et a supervisé les procédures de convocation, les questions de prise de décisions et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts.
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont étudié le contenu pertinent des travaux du Conseil des autorités de surveillance. Grâce à l’accumulation et à l’apprentissage des connaissances, non seulement elle a enrichi ses propres connaissances professionnelles, mais elle a également fourni une nouvelle inspiration et une nouvelle aide aux travaux futurs du Conseil des autorités de surveillance.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la surveillance et l’évaluation globales de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance, conformément aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a activement mené à bien ses travaux, a assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration sans droit de vote, a supervisé et vérifié le fonctionnement normal, la situation financière, la production et l’exploitation de la société et a émis des avis sur les questions suivantes:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, la société a fonctionné conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux politiques et règlements pertinents, sans opérations illégales. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se conforment aux lois et règlements nationaux, aux statuts et au système interne de la société et ne violent pas les lois, règlements, statuts ou intérêts de la société.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé et inspecté la situation financière de la société et a estimé que le système financier de la société était parfait et que le système était parfait; La comptabilisation et la mesure des revenus, des dépenses et des bénéfices sont vraies et exactes, et les rapports financiers réguliers de la compagnie reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la compagnie. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés et a estimé que les procédures d’approbation des opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 étaient conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, que le prix des opérations était juste et raisonnable, qu’il reflétait les principes d’équité et d’impartialité et qu’il n’y avait pas eu de situation préjudiciable aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires.
Contrôle interne de la société
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents du Ministère des finances, de la c
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise, s’appuyant sur plusieurs problèmes existants dans l’amélioration des travaux, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’organisation du Conseil des autorités de surveillance, le renforcement de la surveillance financière et l’amélioration de la qualité des autorités de surveillance, a étroitement axé ses travaux sur les objectifs de production et d’exploitation et les tâches de l’entreprise en 2022. Le plan de travail spécifique est le suivant:
Renforcement de la surveillance financière et de l’audit
1. Participer à l’audit du rapport annuel 2021 de la société, utiliser pleinement les données d’audit, renforcer l’analyse des données comptables telles que le rapport financier et comptable de la société, découvrir les problèmes dans la gestion opérationnelle et le fonctionnement financier de la société, et présenter des avis et des suggestions d’amélioration. Renforcer la supervision de l’audit des principales activités d’exploitation et de gestion et des principaux départements et prêter attention à l’exécution des principaux travaux de l’entreprise.
2. Vérifier l’exécution du budget annuel de l’entreprise en 2022 et superviser le fonctionnement solide et efficace du système d’évaluation de l’entreprise, principalement en ce qui concerne l’établissement et l’exécution du contrôle interne, l’exécution du système financier, l’achèvement des objectifs de production et d’exploitation, l’utilisation des actifs, etc.
Améliorer la qualité professionnelle des superviseurs
En plus de participer à la formation et à l’apprentissage des autorités de surveillance supérieures, le plan comptable des autorités de surveillance de l’entreprise doit également exhorter les autorités de surveillance à étudier consciemment les lois, règlements et politiques pertinents, à mener des enquêtes approfondies, à comprendre en temps opportun la production, l’exploitation et l’état de fonctionnement économique de l’entreprise, à renforcer la formation et l’apprentissage des connaissances professionnelles telles que la comptabilité et l’audit, à mener activement des échanges de travail, à améliorer leurs compétences professionnelles, à innover dans les idées et les méthodes de travail et à améliorer le niveau de surveillance afin de proposer Des avis importants et une mise en œuvre complète et efficace de la fonction de supervision constituent une base solide.
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer fidèlement et diligemment toutes les fonctions du Conseil des autorités de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, de superviser efficacement l’exécution quotidienne des fonctions du Conseil d’administration et de la haute direction conformément à la loi, d’assister activement à l’assemblée générale des actionnaires et à l’assemblée du Conseil d’administration, de se tenir au courant de la situation financière de la société et de surveiller la légalité et la conformité de toutes les grandes questions de prise de décisions et de leurs procédures de délibération. Promouvoir davantage l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise et le fonctionnement normalisé de la gestion opérationnelle, protéger et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et promouvoir un développement meilleur et plus rapide de la société.
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) Conseil des autorités de surveillance 24 mars 2022
