Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les statuts, les règles de procédure de l’Assemblée du Conseil d’administration et d’autres règlements pertinents, s’acquitte consciencieusement de ses obligations et exerce ses pouvoirs avec dévouement, honnêteté et fiabilité, conformément à l’attitude responsable envers tous les actionnaires. Mettre sérieusement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et mener activement et efficacement tous les travaux du Conseil d’administration, afin d’assurer le bon fonctionnement et le développement durable de l’entreprise.
Réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 11 réunions, comme suit:
La société a tenu la trente – troisième réunion du huitième Conseil d’administration le 21 avril 2021 et a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020, le texte complet et le résumé du rapport annuel de la société en 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, Le rapport de travail des administrateurs indépendants de la société en 2020, le rapport financier final de la société en 2020, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, Proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la perte de valeur de crédit de la société en 2020, proposition relative au changement de convention comptable de la société, proposition relative au traitement spécial de l’avertissement de risque de radiation pour les opérations sur actions de la société, proposition relative à l’explication spéciale du Conseil d’administration sur les questions liées au rapport d’audit sans réserve de la société sur les questions soulignées en 2020 et avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020. L’annonce de la résolution de la trente – troisième réunion du huitième Conseil d’administration et l’annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times et le Giant tide Information Network le 23 avril 2021.
Le 28 avril 2021, la compagnie a tenu la trente – quatrième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration et a examiné et adopté le rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie. Le rapport du premier trimestre de 2021 de la compagnie et l’annonce connexe ont été publiés dans le Securities Times et le Giant tide Information Network le 30 avril 2021.
(Ⅲ) Le 14 mai 2021, la société a tenu la trente – cinquième Assemblée intérimaire du huitième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’élection du Conseil d’administration et l’avis de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021. L’annonce de la résolution de la trente – cinquième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration et l’annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times et le Giant tide Information Network le 15 mai 2021.
La société a tenu la première réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration le 31 mai 2021 et a examiné et adopté la proposition d’élection du Président du neuvième Conseil d’administration de la société, la proposition d’emploi du Directeur général de la société, la proposition d’emploi du Directeur général adjoint de la société, la proposition d’emploi du Directeur financier de la société et la proposition de nomination d’un cadre supérieur de la société pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration.
L’annonce de la résolution d’une réunion intérimaire et l’annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times et le « Giant tide Information Network » le 1er juin 2021. Le 30 juin 2021, la société a tenu la deuxième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de réorganisation et d’élection du Conseil d’administration de la société, la proposition d’emploi du Directeur général adjoint de la société, la proposition d’emploi du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société, la proposition de modification proposée des Statuts de la société et l’avis de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021. L’annonce de la résolution de la deuxième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration et l’annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times et le Giant tide Information Network le 1er juillet 2021.
(Ⅵ) la société a tenu la troisième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration le 16 juillet 2021 et a examiné et adopté la proposition d’élection du Président du neuvième Conseil d’administration de la société, la proposition d’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, la proposition de composition des comités professionnels du neuvième Conseil d’administration de la société et La proposition de modification des Statuts de la société. Proposition relative à la signature d’un contrat de cueillette de tomates et d’opérations connexes et avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. L’annonce de la résolution de la troisième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration et l’annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times et le Giant tide Information Network le 17 juillet 2021.
(Ⅶ) Le 4 août 2021, la société a tenu la quatrième Assemblée intérimaire du neuvième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au prêt proposé de tomates rouges de base de la filiale à part entière de la société à l’est des actions de la société et aux opérations connexes, la proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de la société et l’avis de convocation de la quatrième Assemblée intérimaire des actionnaires de 2021. L’annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration et l’annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times et le Giant tide Information Network le 5 août 2021.
(Ⅷ) Le 25 août 2021, la société a tenu la cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration et a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021 de la société, la proposition relative à l’explication spéciale du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit de la société avec une opinion sans réserve sur les questions importantes et incertaines liées à l’exploitation continue de la société en 2020 et la proposition relative au renouvellement proposé de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2021. L’annonce de la résolution de la cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration et l’annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times et le Giant tide Information Network le 27 août 2021.
(Ⅸ) Le 7 septembre 2021, la société a tenu la sixième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’investissement étranger pour la création d’une coentreprise et la proposition de résiliation des actions a de la Banque de développement non publique précédente. L’annonce de la résolution de la sixième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration et l’annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times et le Giant tide Information Network le 8 septembre 2021.
(Ⅹ) Le 29 septembre 2021, la société a tenu la septième Assemblée intérimaire du neuvième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un « contrat de prêt» entre zhongji Red tomato, une filiale à part entière de la société, et Zhongxin Company, et la proposition relative à la convocation de la cinquième Assemblée intérimaire des actionnaires en 2021. L’annonce de la résolution de la septième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration et l’annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times et le Giant tide Information Network le 30 septembre 2021.
Rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie. L’annonce de la résolution de la huitième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration et l’annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times et le Giant tide Information Network le 29 octobre 2021.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, toutes les assemblées générales des actionnaires ont adopté la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour prendre des décisions sur les questions pertinentes de la société conformément à la loi, et toutes les résolutions ont été conformes et efficaces.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, le Conseil d’administration de la société a soigneusement normalisé l’exercice des pouvoirs du Conseil d’administration et de l’autorité accordée par l’Assemblée générale des actionnaires, a appliqué consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires et a protégé les intérêts de tous les actionnaires de la société.
Discussion et analyse des conditions de fonctionnement
La Société met en œuvre la stratégie du parti pour gouverner le Xinjiang dans la nouvelle ère, conformément au plan de travail de la région autonome « 1 + 3 + 3 + réforme et ouverture» et à l’esprit des « avis de mise en œuvre du Comité du corps de production et de construction du Xinjiang du PCC sur l’approfondissement de la Réforme des entreprises d’État financées par l’État», la société promeut progressivement le développement de divers travaux avec la Mission de « la remise en état et la consolidation des frontières et la consolidation du Xinjiang, l’approfondissement de la réforme du corps, l’intégration et le développement de l’armée et des terres, la stratégie industrielle d’abord, la construction de Créer un nouveau point de croissance des bénéfices pour la transformation et la modernisation de l’entreprise, améliorer la rentabilité des principales entreprises, renforcer efficacement la vitalité interne de l’entreprise, améliorer la compétitivité de base de l’entreprise et le leadership en matière de développement pour jeter les bases.
L’industrie rouge de la tomate porte la tradition et la mission du corps, la gloire et le rêve. L’entreprise mettra l’accent sur l’amélioration de la gestion et de la situation financière de l’industrie de la tomate en transformant le mécanisme d’exploitation axé sur le marché, en renforçant le marketing et la gestion des coûts. Le développement futur de l’entreprise s’en tiendra à la combinaison de la gestion des actifs et de l’exploitation des capitaux, avec l’approfondissement de la réforme des entreprises d’État comme force motrice, la transformation du mécanisme, l’introduction de talents, le renforcement de la vitalité et l’amélioration des avantages. Assurer un développement durable, sain et stable de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 174451 600 RMB; Réaliser un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de – 100520 200 RMB; L’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 75 523700 RMB.
Au cours de la période considérée, les principaux travaux de la société ont été les suivants:
Les actionnaires de la société, six sociétés d’État, guoheng Investment Co., Ltd. Et Shanghai qianhuang Co., Ltd., ont annulé des questions telles que, sans s’y limiter, la délégation des droits de vote, l’arrangement d’action concertée et l’intention de coopération stratégique convenus en novembre 2019. Six sociétés d’État et guoheng Investment Co., Ltd. Ont repris l’exercice des droits de vote et la Commission d’investissement de six sociétés d’État est devenue le Contrôleur effectif de la société.
Afin d’intégrer et d’optimiser davantage les ressources et de réduire le fardeau de l’entreprise, l’entreprise a adopté le mode de location pour revitaliser les actifs. Zhongji Red tomato, une filiale à part entière, a signé un contrat de cueillette de tomates 2021 avec xinnong Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Development Co., Ltd. Afin d’atténuer la pression du capital et les coûts.
En 2018, l’usine de tomates rouges de zhongji, une filiale à part entière de la société, n’a pas été mise en service afin d’éviter des coûts de production élevés et des pertes de produits accrues en raison de facteurs tels que la superficie cultivée, le climat et les changements du marché. Pendant la période d’arrêt de la production, toutes les installations et tous les équipements utilisés pour la production et l’exploitation de l’entreprise ne sont pas limités, et l’industrie de la tomate de l’entreprise dépend toujours du mécanisme de liaison des intérêts et du mode d’exploitation axé sur le marché de « l’entreprise Leader + la base de l’usine de l’usine de l’entreprise + les agriculteurs» du corps, qui peut assurer dans une certaine mesure le lien de réception et d’achat des matières premières. Par conséquent, les activités de production et d’exploitation de l’entreprise n’ont pas été gravement touchées, les activités principales n’ont pas changé et il n’y a pas de situation dans laquelle la production normale ne peut pas être rétablie.
Afin d’assurer la capacité d’exploitation continue de l’industrie principale de la tomate, l’entreprise a progressivement repris la production, la transformation et la vente de ketchup de tomate rouge de base moyenne. Dans le même temps, les fonds de production et d’exploitation sont recueillis par divers canaux afin d’assurer un financement adéquat des liens de production et de transformation. Étant donné que la production et la transformation de la tomate fraîche par l’entreprise sont des produits saisonniers, la période de récolte commence au début d’août et se termine à la fin de septembre de chaque année. L’entreprise a commencé la production le 8 août et a terminé la production et le traitement le 30 septembre. Au cours de la période, 58 400 tonnes de sauce en fût ont été produites, soit 72 800 tonnes de sauce standard. Dans le même temps, afin d’ajuster et d’optimiser la structure des produits à base de tomate, l’entreprise a progressivement repris la production et la transformation de produits de santé à forte valeur ajoutée à base de lycopène et a consolidé et développé l ‘« industrie rouge » de la tomate.
Principaux problèmes opérationnels au cours de la période considérée:
Manque de capacité hématopoïétique et de fonds de fonctionnement. En raison de la perte continue de l’industrie principale, de l’insuffisance de sa capacité hématopoïétique et de la faible capacité de financement des banques, l’entreprise est confrontée à une pénurie de fonds d’exploitation et à une forte pression opérationnelle.
Réalisation des principaux indicateurs opérationnels
Composition des recettes d’exploitation
Unit é: Yuan
20212020
Augmentation / diminution d’une année sur l’autre
Proportion du montant dans les recettes d’exploitation proportion du montant dans les recettes d’exploitation
Total des recettes d’exploitation 174451 612,86 100% 22 96606761 100% 659,61%
Sous – secteur
Fabrication 165753 883,70 95,01% 0,00 0,00% 0,00%
Services de location 7 987472,83 4,58% 22 879701,44 99,62% – 65,09%
Autres 71025633 0,41% 8636617 0,38% 722,38%
Sous – produits
Cuves de ketchup 158933 143,77 91,10% 0,00 0,00% 0,00%
Lycopène capsule 682073993 3,91% 0,00 0,00% 0,00%
Services de location 7 987472,83 4,58% 22 879701,44 99,62% – 65,09%
Autres 71025633 0,41% 8636617 0,38% 722,38%
Sous – région
Chine 17445161286 100,00% 22966606761 100,00% 659,61%
Mode de sous – vente
Ventes directes 17445161286 100,00% 22966606761 100,00%
