Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société. Travailler avec diligence pour sauvegarder les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous présentons ci – dessous un rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Continu ou non
Participation sur place au cours de la période considérée par la partie communicatrice
Les administrateurs indépendants sont absents deux fois et les actionnaires ne participent pas personnellement au Conseil d’administration deux fois.
Nombre de réunions par nom nombre de réunions du Conseil nombre de réunions du Conseil nombre de réunions du Conseil
Réunions du Conseil
Xie zhuyun 11 0 11 0 0 non 6
Gong jiening 11 0 11 0 0 non 6
Shen Xiaojun 8 0 8 0 non 5
Au cours de l’année en cours, nous avons procédé à un examen et à une vérification sérieux des documents pertinents soumis pour examen à chaque réunion du Conseil d’administration et des questions connexes examinées à la réunion, exercé le droit de vote avec prudence et émis des avis efficaces sur les propositions pertinentes à mettre aux voix.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Nous sommes diligents et consciencieux, nous comprenons en détail le fonctionnement de l’entreprise, nous exprimons des opinions objectives, impartiales et indépendantes sur les questions examinées par le Conseil d’administration et nous nous concentrons sur des questions importantes telles que les transactions importantes entre apparentés, la nomination des administrateurs, l’emploi de cadres supérieurs et l’emploi de cabinets comptables. En 2021, nous avons émis des avis indépendants sur la garantie de la société et le plan de distribution des bénéfices, comme suit:
La trente – troisième réunion du huitième Conseil d’administration a eu lieu le 21 avril 2021 et nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons émis des avis indépendants sur des questions connexes:
1. Une description spéciale et des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées;
Conformément aux dispositions pertinentes de la circulaire No 120 de la c
À la fin de la période considérée, la société n’avait pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société à des fins non opérationnelles. À la fin de la période considérée, la société n’avait pas de garantie extérieure.
Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que la société a strictement respecté les dispositions pertinentes de la c
2. Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise;
Conformément aux exigences des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise, des lignes directrices pour l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise et d’autres lois et règlements pertinents, nous avons examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 et émis les avis indépendants suivants:
Nous croyons que le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement solide, que le système de contrôle interne actuel de l’entreprise a essentiellement couvert tous les niveaux et tous les liens de l’exploitation de l’entreprise, a formé un système de gestion normalisé et a progressivement amélioré le système de contrôle interne avec l’évolution de l’environnement interne et externe; Au cours de la période considérée, la société a mis en place et révisé un certain nombre de systèmes de contrôle interne. Toutes les principales activités de contrôle interne de la société peuvent être menées en stricte conformité avec les règlements de chaque système. Aucune violation des lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et du système de contrôle interne de la société n’a été constatée. En résum é, nous pensons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020 publié par la société peut vraiment refléter la situation réelle du contrôle interne de la société.
3. Avis indépendant sur la non – distribution des bénéfices et la non – conversion de la réserve de capital en capital – actions proposée par le Conseil d’administration de la société en 2020; Selon la vérification et la confirmation de Zhongxing Cai Guanghua Certified Public Accountants Co., Ltd., en 2020, la société a réalisé un bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère de – 26589276805 RMB, le bénéfice net réalisé par la société mère de – 18433674145 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de la période précédente de – 143743765771 RMB, en raison du changement de politique comptable au cours de la période en cours de RMB 0, le bénéfice réel distribué cumulé de la société mère de – 170333042576 RMB. Étant donné que les bénéfices cumulatifs disponibles pour la distribution par les actionnaires de la société sont négatifs, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices ou de convertir la réserve de capital en capital – actions en 2020.
Compte tenu de la situation réelle des bénéfices distribués par les actionnaires à la fin de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a décidé que la société n’effectuerait pas de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2020. Nous croyons que la décision ci – dessus est conforme à la situation réelle de la société et aux dispositions des statuts, et nous n’avons aucune objection au plan proposé par le Conseil d’administration de la société de ne pas distribuer de bénéfices et de transférer le Fonds d’accumulation en 2020.
4. Avis indépendant sur la proposition de la société concernant la provision pour dépréciation d’actifs et la perte de valeur de crédit en 2020;
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions, la provision pour dépréciation des actifs de la société à la fin de 2020 était de 26 621444,42 RMB, dont 26 023924,61 RMB pour dépréciation des stocks; La perte de valeur des matériaux du projet est de 597519,81 RMB. À la fin de 2020, la compagnie a accumulé une perte de valeur de crédit de 4211273136 RMB.
En ce qui concerne la situation réelle des actifs de la société, les procédures de vote de la société pour la provision pour dépréciation des actifs et la perte de valeur du crédit sont légales et fondées sur des bases suffisantes.
La provision pour dépréciation des actifs et la perte de valeur du crédit sont conformes aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises et des conventions comptables, reflètent fidèlement et précisément l’état des actifs de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et conviennent de la provision pour dépréciation des actifs et de la perte de valeur du crédit. Lors de la trente – cinquième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration tenue le 14 mai 2021, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons émis des avis indépendants sur des questions pertinentes:
1. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration
Le mandat du huitième Conseil d’administration de la société a expiré. Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société a désigné Wang liuping, Wang Dongping, Kong fanli, Wang Changjiang, Wang Yisheng, Zhao Teng, Xie zhuyun, Gong jiening et Shen Xiaojun comme candidats au neuvième Conseil d’administration (parmi lesquels Xie zhuyun, Gong jiening et Shen Xiaojun comme candidats indépendants). Après avoir examiné les documents relatifs à l’élection du Conseil d’administration de la société pour la session suivante et les curriculum vitae personnels des candidats au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration, nous convenons que:
L’approbation préalable de tous les administrateurs indépendants a été obtenue avant la convocation du Conseil d’administration pour examiner la question;
La nomination des candidats au neuvième Conseil d’administration de la société a été approuvée par le candidat; Nous avons également une bonne compréhension de l’éducation, de l’expérience professionnelle et de la qualité professionnelle des candidats, qui ont les capacités et les conditions correspondantes; Les procédures de nomination et les qualifications des candidats sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et aucun candidat à l’Administrateur n’est exclu de l’exercice des fonctions d’administrateur en vertu du droit des sociétés, et tous les candidats à l’Administrateur ne sont pas des exécuteurs testamentaires infidèles, et il n’y a pas non plus de cas où l’interdiction d’entrée sur le marché n’a pas été levée. N’a pas été puni et puni par la c
Les trois candidats aux postes d’administrateur indépendant désignés ont l’indépendance requise par les lignes directrices de la c
Lors de la première réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration tenue le 31 mai 2021, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons émis des avis indépendants sur des questions pertinentes:
1. Questions relatives à l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
Nous croyons que la méthode de nomination et la procédure de nomination des cadres supérieurs sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020), aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et aux statuts.
Après examen, les cadres supérieurs nommés dans le cadre de cette nomination ont les conditions de travail appropriées à l’exercice de leurs fonctions et pouvoirs. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les cadres supérieurs d’une société cotée ne sont pas autorisés à agir en vertu du droit des sociétés et d’autres lois, règlements, Documents normatifs, statuts, etc., et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les cadres supérieurs sont considérés comme des exécutants de la violation de la confiance, et ils n’ont pas été punis par la c
L’emploi de la haute direction est effectué sur la base d’une compréhension complète des qualifications, de l’expérience en gestion et en gestion, des spécialités commerciales, etc., de la personne nommée, qui possède les connaissances professionnelles ou industrielles nécessaires à l’exercice de ses fonctions, qui peut être qualifiée pour les fonctions correspondantes de l’entreprise, qui est propice au développement de l’entreprise et qui n’est pas préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et d’autres actionnaires.
Lors de la deuxième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration tenue le 30 juin 2021, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons émis des avis indépendants sur les questions pertinentes:
1. Proposition de réorganisation et d’élection du Conseil d’administration de la société
Attendu qu’à l’heure actuelle, l’Accord de résiliation a été signé conjointement par le premier actionnaire de la société, six sociétés d’État, le deuxième actionnaire de la société, guoheng Investment Co., Ltd., et le cessionnaire du droit de vote, qianhu Pharmaceutical Co., Ltd. Et qiantou Medical Co., Ltd. La société procède à la réorganisation et à l’élection du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, examine les qualifications des candidats aux postes d’administrateur proposés et recommandés par les actionnaires qualifiés par l’intermédiaire du Comité de nomination du Conseil d’administration, consulte les actionnaires concernés et, après avoir consulté les candidats aux postes d’administrateur eux – mêmes, estime que les personnes recommandées suivantes sont qualifiées pour occuper les postes d’administrateur et les confirme comme candidats aux postes d’administrateur pour cette réorganisation et élection:
La sixième Division des sociétés d’État, le principal actionnaire de la société (124769 223 actions, soit une proportion de 16 176 8%), a été nommée candidate au neuvième Conseil d’administration de Zhuang Yanxun et Ye Deming.
Guoheng Investment Co., Ltd., le deuxième actionnaire le plus important de la société (avec une participation de 100000 000 RMB et une proportion de 129654%), a nommé Kuang liwen comme candidat au poste d’administrateur au neuvième Conseil d’administration de la société.
Après avoir examiné les documents pertinents concernant la réorganisation et l’élection du Conseil d’administration de la société, les curriculum vitae personnels des candidats au neuvième Conseil d’administration et d’autres documents pertinents, nous convenons que:
L’approbation préalable de tous les administrateurs indépendants a été obtenue avant la convocation du Conseil d’administration pour examiner la question;
La nomination des candidats au neuvième Conseil d’administration de la société a été approuvée par le candidat; Nous avons également une bonne compréhension de l’éducation, de l’expérience professionnelle et de la qualité professionnelle des candidats, qui ont les capacités et les conditions correspondantes;
Les procédures de nomination et les qualifications des candidats sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et aucun candidat à l’Administrateur n’est exclu de l’exercice des fonctions d’administrateur en vertu du droit des sociétés, et tous les candidats à l’Administrateur ne sont pas des exécuteurs testamentaires infidèles, et il n’y a pas non plus de cas où l’interdiction d’entrée sur le marché n’a pas été levée. N’a pas été puni et puni par la c
Par conséquent, nous convenons de soumettre les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés à l’Assemblée générale de la société pour l’élection, qui se fera par Vote cumulatif.
2. Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Nous croyons que la méthode de nomination et la procédure de nomination des cadres supérieurs sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Après examen, les cadres supérieurs nommés dans le cadre de cette nomination ont les conditions de travail appropriées à l’exercice de leurs fonctions et pouvoirs. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les cadres supérieurs d’une société cotée ne sont pas autorisés à agir en vertu du droit des sociétés et d’autres lois, règlements, Documents normatifs, statuts, etc., et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les cadres supérieurs sont considérés comme des exécutants de la violation de la confiance, et ils n’ont pas été punis par la c
L’emploi de la haute direction est effectué sur la base d’une compréhension complète des qualifications, de l’expérience en gestion et en gestion, des spécialités commerciales, etc., de la personne nommée, qui possède les connaissances professionnelles ou industrielles nécessaires à l’exercice de ses fonctions, qui peut être qualifiée pour les fonctions correspondantes de l’entreprise, qui est propice au développement de l’entreprise et qui n’est pas préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et d’autres actionnaires.
Il est convenu de nommer Zhuang Yanxun Directeur général adjoint de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du neuvième Conseil d’administration. 3. Avis indépendants sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société
Les administrateurs indépendants ont pleinement compris et examiné les antécédents personnels, les études et l’expérience professionnelle de Ren Yuan, un nouveau représentant des affaires de valeurs mobilières. Nous croyons que RenYuan possède les qualifications et l’expertise nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions, possède une vaste expérience de travail en gestion d’entreprise et possède une bonne éthique professionnelle et un caractère personnel. Il n’y a pas eu de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, il n’y a pas eu de circonstances dans lesquelles la csrc a déterminé que l’entrée sur le marché était interdite et qu’elle était encore en période d’interdiction, et aucune sanction n’a été imposée par la csrc et la Bourse de Shenzhen.
