Code du stock: Oriental Times Media Corporation(002175) nom abrégé du stock: St East Network Announcement No.: 2022 - 012 Oriental Times Media Corporation(002175)
Annonce des résolutions de la 6e réunion du 7ème Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
Oriental Times Media Corporation(002175) La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Délibérations du Conseil d'administration
Le Conseil a examiné et adopté les résolutions suivantes:
1. The meeting adopted the proposal on the work report of the Board of Directors of the company in 2021 by 9 votes of consent, 0 vote against and 0 abstention.
Chen shouzhong, shouqi et Ding Jian'an, administrateurs indépendants de la société, ont présenté au Conseil d'administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 et le rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021, veuillez consulter le site Web d'information sur la marée montante des médias désignés le même jour.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
2. La réunion a adopté la proposition sur le rapport de travail du Directeur général 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs présents ont écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général 2021 présenté par le Directeur général de la société et ont estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre toutes les résolutions du Conseil d'administration en 2021, et que le rapport reflétait objectivement et réellement les principaux travaux de la direction en 2021.
3. The meeting adopted the proposal on the 2021 Annual Report and Its Summary by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d'information sur la marée montante des médias désignés le même jour. Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Daily, le Shanghai Securities Daily et le site d'information de la marée montante.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
4. La réunion a adopté la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les principales données financières vérifiées de la compagnie pour 2021 sont présentées dans le tableau suivant:
20212020 augmentation / diminution par rapport à l'année précédente
Résultat d'exploitation (Yuan) 2338078747321153604051 10,53%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée 409390 637,42 - 1 075151 788,01 138,08%
(Yuan)
Déduction attribuable aux actionnaires des sociétés cotées non - 42 367021,34 - 92 567790,87 54,23%
Résultat net du résultat récurrent (Yuan)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation - 10 927701,58 39 198519,61 - 127,88%
(Yuan)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 03206 - 08421138,07%
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 03206 - 08421138,07%
Rendement moyen pondéré de l'actif net S / O S / O S / O S / o
Fin 2021 fin 2020 fin de l'année en cours par rapport à la fin de l'année précédente
Augmentation / diminution
Total de l'actif (Yuan) 6165124875661495510803 0,25%
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée 324880 753,35 - 904426 428,31 135,92%
(Yuan)
Voir la section X du rapport annuel 2021 et le rapport financier pour plus de détails. Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
5. La réunion a adopté la proposition relative au rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d'information sur la marée montante des médias désignés le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
6. The meeting adopted the proposal on the Distribution of profits in 2021 by 9 votes of consent, 0 vote against and 0 abstention.
Selon l'audit de ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué de la société était de 162645698879 RMB. Par conséquent, la société n'a pas l'intention d'effectuer de dividendes en espèces en 2021, ni de convertir la réserve de capital en capital - actions ou en actions bonus.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
7. Proposition de confirmation du régime de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs et du régime d’allocation des administrateurs indépendants de la société en 2021, résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 9 voix pour éviter.
En 2021, pour plus de détails sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, voir la section IV du rapport annuel 2021, gouvernance d'entreprise 3, rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
La proposition porte sur la rémunération de tous les administrateurs. Sur la base du principe de prudence, tous les administrateurs se retirent du vote et la soumettent à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
8. La réunion a adopté la proposition relative à la demande d'annulation de l'avertissement de risque de radiation et d'autres avertissements de risque pour la négociation d'actions de la société par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon le rapport d'audit annuel 2021 de la société publié par ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), l'actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée à la fin de 2021 était de 32488075335 RMB, et il n'y avait plus d'avertissement de risque de radiation pour les opérations boursières antérieures de la société. En outre, l'opinion d'audit des états financiers de la société en 2021 est une opinion standard sans réserve, l'incertitude de la capacité d'exploitation continue de la société a été éliminée, et d'autres avertissements de risque ont été mis en œuvre pour la négociation d'actions de la société au début de la période n'existe plus.
En outre, la société n'a pas les facteurs spécifiés dans les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen qui conduisent à l'avertissement de risque de radiation et à d'autres avertissements de risque. Pour plus de détails, voir l'annonce sur la demande d'annulation de l'avertissement de risque de radiation et d'autres avertissements de risque pour La négociation d'actions de la société publiée sur le site d'information de Juchao le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
La société a demandé à la Bourse de Shenzhen d'annuler l'avertissement de risque de radiation et d'autres avertissements de risque pour la négociation d'actions de la société.
9. The meeting adopted the proposal on Amending some articles of the statuts by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
En raison de l'augmentation du capital social de la société résultant de la conversion de la réserve de capital en actions dans le cadre de la réorganisation de la société, les expressions pertinentes relatives au capital social dans les statuts de la société doivent être modifiées. En outre, en raison de la révision des règles et règlements, tels que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en janvier 2022), la société modifie et ajuste certaines dispositions des statuts conformément aux dernières règles réglementaires. Pour plus de détails, voir Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et Giant tide Information Network, les médias désignés pour la divulgation de l'information le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
10. The meeting adopted the proposal on Renewal of Accounting Firms by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Le Conseil d'administration de la société a accepté de continuer à nommer ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition qui ont été approuvés et approuvés à l'avance.
La proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
11. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La compagnie prévoit tenir l'Assemblée générale annuelle 2021 à 14 h 30 le 15 avril 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l'avis sur la convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société publié le même jour sur le site d'information de Juchao.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du septième Conseil d'administration;
2. Avis d'approbation préalable des administrateurs indépendants;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du septième Conseil d'administration.
Avis est par les présentes donné.
Oriental Times Media Corporation(002175) Conseil d'administration 25 mars 2002
