Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Oriental Times Media Corporation(002175) Les dispositions pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants de la société exigent que les administrateurs indépendants s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, exercent leurs droits avec soin et diligence, jouent pleinement leur rôle et protègent efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
1. Au cours de la période considérée, trois membres indépendants du septième Conseil d’administration de la société ont pris leurs fonctions, à savoir M. Chen shouzhong, M. Ding jian’an et M. shouqi. Les détails personnels sont les suivants:
Mr. Chen shouzhong, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1963, member of the CPC, Doctor of Economics, Professor, Certified Public Accountant (not Practising), Certified Assets Appraiser. En juin 1984, il a obtenu son diplôme du Département des finances de l’Institut central des finances et des finances (maintenant l’Université centrale des finances et de l’économie) et est resté à l’Université pour enseigner; De 1984 à 1987, il a travaillé au Département d’organisation du Comité du parti de l’Université centrale des finances et de l’économie. De 1987 à 1997, le Département des finances de l’Université centrale des finances et de l’économie, le Département de l’enseignement et de la recherche en finance agricole et le Département de l’enseignement et de la recherche en finance d’entreprise ont travaillé; De 1997 à 2003, professeur agrégé et Directeur adjoint du Département des finances de l’Université centrale des finances et de l’économie; Depuis décembre 2003, professeur au Département de gestion financière de l’École de comptabilité de l’Université centrale des finances et de l’économie. Il a été administrateur indépendant de la société le 29 mars 2019. A obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant.
Mr. Ding Jian’an, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1979, a member of the Agricultural and Rural Democratic Party Party, Doctor of Law, Associate Professor, has a Qualification Certificate for Legal Practice (not yet exercised). En juillet 2004, après avoir obtenu son diplôme de maîtrise en droit de la faculté de droit de l’Université Jilin, il a enseigné au Département de droit de l’Institut fiscal de Changchun (maintenant la faculté de droit de l’Université Jilin des finances et de l’économie). En septembre 2006, il est retourné à la faculté de droit de l’Université Jilin pour poursuivre son doctorat. En juillet 2009, il a obtenu son doctorat en droit et a enseigné au Département d’enseignement et de recherche en droit économique de l’Université Suzhou Wang Jian Law College en août de la même année. A obtenu le titre de professeur agrégé en 2014; Depuis 2019, il est également Directeur du Bureau d’enseignement et de recherche en droit économique. Il a été élu administrateur indépendant de la société le 29 décembre 2020. A obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant.
Mr. Shouqi, Chinese Nationality, without Residence Abroad, born in 1981, Master of Economics, CFA qualified Holder, Caia qualified holder. Il a été chargé de cours à la XIANDA School of Economics and Humanities de l’université d’études étrangères de Shanghai, Vice – Président adjoint de HSBC Private Bank et gestionnaire des investissements de Huaguang capital. Depuis octobre 2011, il a été Directeur des investissements mondiaux à skymound capital, le Groupe time capital, et est actuellement Directeur de la Section de Hong Kong de l’association Caia. Le 1er mars 2018, il a été élu administrateur indépendant de la société. A obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant.
Participation aux réunions de la société et vote
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 6 réunions des actionnaires.
Dans le présent rapport, les administrateurs absents sont autorisés à participer au Conseil d’administration en personne à l’Assemblée générale, plus le nombre de fois du Conseil d’administration, plus le nombre de fois du Conseil d’administration, plus le nombre de fois du Conseil d’administration, plus le nombre de fois du Conseil d’administration, plus Le nombre de fois du Conseil d’administration.
Chen shouzhong 8 0 8 0 0 non 6
Ding Jianan 8 0 8 0 0 non 6
Shouqi 8 0 8 0 0 non 6
En 2021, au cours de notre mandat, nous avons assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, et nous avons agi prudemment et diligemment, lu attentivement les documents de réunion de chaque conseil d’administration et de chaque comité spécial soumis par la société et exprimé des opinions claires sur les questions examinées. Nous avons continué de prêter attention aux conditions d’exploitation quotidiennes de l’entreprise, aux événements majeurs et à l’impact des changements de politique sur l’entreprise, et nous avons demandé à la direction de l’entreprise en temps opportun, qui a reçu une réponse rapide de la direction de l’entreprise. En 2021, sur la base d’un examen attentif des propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société, nous avons émis des avis professionnels et des avis indépendants conformément aux règlements pertinents des autorités de surveillance.
Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
1. Avis indépendant sur la proposition de nomination du Contrôleur financier de la société le 26 mars 2021.
2. Le 29 mars 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la signature du contrat de services de conseil en gestion de la construction et des ventes et de l’Accord – cadre sur les services de gestion des opérations confiées et les opérations connexes.
3. Le 19 avril 2021, une opinion indépendante sur l’intention de la société de demander au Tribunal une réorganisation (ou une pré – réorganisation).
4. Le 29 avril 2021, des avis indépendants sur l’occupation des fonds par le premier actionnaire et ses parties liées en 2020 et sur la garantie externe de la société, sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 et sur le changement de convention comptable, Avis indépendant sur les questions couvertes par le rapport d’audit du Conseil d’administration sur l’opinion d’audit non standard émise par le cabinet comptable sur les états financiers de la société en 2020, avis indépendant sur la distribution des bénéfices en 2020, avis indépendant sur la confirmation du plan de rémunération des administrateurs non indépendants, des cadres supérieurs et du plan d’allocation des administrateurs indépendants en 2020, avis indépendant sur l’élection du Conseil d’administration, Avis indépendants sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet d’experts – comptables et sur les opérations connexes visant à emprunter des fonds de roulement temporaires à des actionnaires importants et à leurs parties liées.
5. Le 10 août 2021, une description spéciale et des avis indépendants sur l’occupation des fonds par le premier actionnaire et ses parties liées, ainsi que sur la garantie externe de la société.
Rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société est composé de quatre comités professionnels, à savoir le Comité d’audit, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de stratégie. En tant que membres du Comité, il a principalement assumé les responsabilités suivantes au cours de son mandat en 2021:
1. Rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration
En 2021, le Comité de vérification a tenu trois réunions.
Tous les membres du Comité des commissaires aux comptes étaient présents à temps. La date et le contenu de la réunion sont les suivants: la huitième réunion du sixième Comité de vérification a eu lieu le 29 avril 2021 pour examiner le rapport annuel de 2020, le rapport du premier trimestre de 2021 et le renouvellement du cabinet comptable. La première réunion du septième comité d’audit s’est tenue le 30 août 2021 pour examiner les questions relatives au rapport semestriel de 2021. Le 29 octobre 2021, la deuxième réunion de la septième session du Comité d’audit a eu lieu pour examiner les questions relatives au rapport du troisième trimestre 2021 et au système de contrôle interne. Au cours de la période considérée, tous les membres du septième Comité des commissaires aux comptes se sont strictement acquittés de leurs fonctions.
2. Performance du Comité de nomination du Conseil d’administration
Le rôle du Comité de nomination est d’étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des gestionnaires et de faire des recommandations à ce sujet, d’effectuer une recherche approfondie des candidats qualifiés aux postes d’administrateur et de gestionnaire, d’examiner les candidats aux postes d’administrateur et de gestionnaire et de faire des recommandations à ce sujet. En 2021, le Comité de mise en candidature a tenu deux réunions et tous les membres du Comité de mise en candidature ont assisté à la réunion à temps. La date et le contenu de la réunion sont les suivants: la quatrième réunion du sixième Comité de nomination a eu lieu le 26 mars 2021 pour examiner la proposition de nomination du Directeur financier de la société. La cinquième réunion du sixième Comité de nomination s’est tenue le 29 avril 2021 pour examiner la proposition d’élection du Conseil d’administration.
3. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Le rôle du Comité de rémunération et d’évaluation est d’étudier les normes d’évaluation des administrateurs et des gestionnaires, d’effectuer des évaluations et de formuler des recommandations, d’étudier et d’examiner les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs. En 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation a tenu une réunion et tous les membres du Comité de rémunération et d’évaluation ont assisté à la réunion à temps. Le calendrier et le contenu de la réunion sont les suivants: la première réunion du sixième Comité de rémunération et d’évaluation a eu lieu le 29 avril 2021 pour examiner la proposition de confirmation du régime de rémunération des administrateurs non indépendants, des cadres supérieurs et du régime d’allocation des administrateurs indépendants de la société en 2020. Au cours de la période considérée, tous les membres du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration se sont strictement acquittés de leurs fonctions. 4. Performance du Comité de développement stratégique du Conseil d’administration
La responsabilité principale du Comité stratégique est d’étudier et de formuler des recommandations sur la stratégie de développement à long terme et les principales décisions d’investissement de l’entreprise. En 2021, le Comité de développement stratégique n’a pas tenu de réunion officielle, mais le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société a suivi de près les exigences de développement stratégique de la société, a accordé une attention particulière à l’impact des politiques macroéconomiques nationales et de l’ajustement de la structure industrielle sur la société, et a présenté en temps opportun au Conseil d’administration des suggestions sur la transformation et la promotion, l’exploitation du capital et le plan de développement à long terme de la société.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, nous avons profité de notre participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour connaître les conditions d’exploitation, de gestion, de mise en œuvre du système de contrôle interne, de mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, de mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, de la stratégie de développement et du développement du marché industriel de la société, et nous avons écouté les rapports du personnel concerné de la société; Entre – temps, maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention aux changements du marché et à l’impact de l’environnement extérieur sur l’entreprise, maîtriser l’état de fonctionnement de l’entreprise en temps opportun et maintenir les intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires minoritaires.
Vi. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Au cours de la période considérée, nous nous sommes acquittés de nos responsabilités en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, nous avons participé activement aux réunions du Conseil d’administration de la société, nous avons examiné attentivement les documents pertinents, mené des enquêtes en temps opportun et interrogé les ministères et le personnel concernés sur les propositions soumises au Conseil d’administration, et nous avons exercé notre droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant nos propres connaissances professionnelles. Maintenir une indépendance totale dans le travail et servir tous les actionnaires avec prudence, fidélité et diligence.
2. Au cours de notre mandat, au cours de la préparation et de l’audit du rapport financier annuel de la société, nous avons effectivement rempli les responsabilités et les obligations des administrateurs indépendants: Nous avons écouté attentivement le rapport de la direction sur les conditions d’exploitation de la société et l’état d’avancement des questions importantes avant l’audit de mobilisation de l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel, nous avons communiqué avec l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel et nous avons appris en détail le plan d’audit du rapport financier annuel de la société, l’organisation des travaux d’audit et d’autres informations pertinentes Après avoir émis une opinion préliminaire de vérification, l’expert – comptable agréé chargé de l’audit annuel communique en temps opportun avec l’expert – comptable agréé chargé de l’audit annuel afin de prêter attention aux problèmes constatés au cours de l’audit et d’assurer la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation du rapport annuel de La société.
3. Se concentrer sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents de la c
Vii. Questions diverses
1. En 2021, aucune réunion du Conseil d’administration n’est proposée;
2. En 2021, il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. En 2021, il n’y a pas eu d’engagement d’un organisme d’audit externe ou d’un organisme consultatif.
En 2022, la société, en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration, continuera d’exercer ses fonctions d’administrateur indépendant avec sérieux, diligence et fidélité dans un esprit de bonne foi et de diligence, en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents, afin d’améliorer la prise de décisions scientifiques du Conseil d’Administration et de protéger objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Oriental Times Media Corporation(002175) administrateurs indépendants: Chen shouzhong, Ding Jian’an, shouqi 25 mars 2022
