Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) Independent Director
Les avis indépendants sur les questions examinées à la 17e réunion du troisième Conseil d’administration sont fondés sur les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que sur les dispositions pertinentes des Statuts (ci – après dénommés « Statuts») et des règles de travail des administrateurs indépendants (ci – après dénommés « Statuts»). Nous avons émis les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes examinées à la 17e réunion du troisième Conseil d’administration de la société tenue le 25 mars 2022 par Changfei Fibre and Cable Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»):
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Après vérification, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en oeuvre efficacement, que tous les systèmes sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, qu’il n’y a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne et qu’elle a atteint l’objectif de contrôle interne de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la compagnie.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié cette fois.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires des dividendes en espèces de 2,81 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et le montant total des dividendes en espèces est estimé à 21 2971335 RMB (y compris l’impôt), ce qui représente environ 30,1% des bénéfices distribués de la société pour l’année 2021. Ce dividende n’est pas versé en actions bonus, ni converti en capital social par réserve de capital, et le reste des bénéfices non distribués est reporté à l’année suivante. Après vérification, nous estimons que:
Conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la distribution des bénéfices et à la situation réelle de la société, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 proposé par le Conseil d’administration est conforme à la situation réelle de la société et aux politiques de dividende pertinentes telles que les statuts de la société, afin d’obtenir un rendement raisonnable de l’investissement pour les investisseurs. En outre, le développement durable de l’entreprise a été pris en compte et les intérêts des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs, ont été protégés.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 sera soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur les résultats de l’évaluation du rendement de l’entreprise en 2021
Après vérification, nous croyons que les résultats de l’évaluation du rendement de la direction de l’entreprise sont formulés en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle de l’entreprise et en combinaison avec les suggestions d’optimisation du système de gestion de la rémunération de l’entreprise qui ont été examinées et adoptées par l’entreprise, ce qui peut efficacement stimuler l’initiative et l’initiative de travail de la direction, ce qui est propice au développement de l’exploitation de l’entreprise et ne nuit pas aux intérêts de l’entreprise et des actionnaires. La procédure de prise de décisions et la base de détermination sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord sur les résultats de la prime de rendement de l’entreprise pour 2021.
Avis indépendants sur le renouvellement de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
KPMG huazhen est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières. Au cours de la période 2021 où KPMG huazhen a été l’organisme d’audit de la société et a effectué divers audits spéciaux, des audits d’états financiers et des audits de contrôle interne, elle a respecté les exigences d’indépendance des lois et règlements pertinents, a fait preuve de diligence raisonnable, a émis des opinions d’audit indépendantes de manière juste et raisonnable et a satisfait aux exigences réglementaires en matière de compétence professionnelle, de protection des investisseurs, d’indépendance et d’intégrité. La marque a une bonne réputation. La procédure d’examen et la base de détermination de la proposition sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de renouveler KPMG huazhen en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne pour 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’achat d’une assurance responsabilité civile pour Dong jiangao
Après vérification, nous estimons que l’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs est conforme aux règlements pertinents et à la situation réelle de la société, qu’il est utile de mieux protéger les droits et intérêts pertinents de ces personnes et qu’il est encore plus facile pour ces personnes de mieux s’acquitter de leurs fonctions sans porter atteinte aux droits et intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires. La procédure d’examen et la base de détermination de la proposition sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité d’acheter une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le montant de la garantie externe de la société et de ses filiales en 2022
Après vérification, nous croyons qu’il est dans l’intérêt général de la société et de tous les actionnaires que la société et ses sociétés affiliées fournissent une garantie externe en fonction des besoins opérationnels et qu’il n’y a pas de transfert de ressources ou de transfert d’intérêts.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du montant de la garantie externe de la société et de ses filiales en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) administrateurs indépendants
Signature du directeur indépendant:
25 mars 2022
