Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Tous les directeurs:
En 2021, tous les administrateurs indépendants de Changfei ont participé à la réunion avec diligence et diligence, conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, aux règles de surveillance et aux dispositions pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, ainsi qu’aux responsabilités et droits des administrateurs indépendants. Des avis indépendants ont été émis sur des questions importantes telles que le renouvellement de l’emploi d’un cabinet d’experts – comptables et des avis indépendants écrits ont été émis conformément aux règlements, ce qui a permis de mieux jouer le rôle d’administrateur indépendant pour protéger les intérêts de tous les actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires, et de la société dans son ensemble. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
En 2021, la société comptait quatre administrateurs indépendants, à savoir M. Bingsheng Teng (Teng binsheng), M. Liu Deming, M. Song Wei et M. Huang tianwyou. Le nombre d’administrateurs indépendants de la société ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre d’administrateurs, qui sont des professionnels de l’économie, des communications optiques et d’autres domaines, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents concernant la proportion d’administrateurs indépendants et la répartition professionnelle des sociétés cotées. Les conditions d’emploi, les procédures de nomination, d’élection et de remplacement des administrateurs indépendants, ainsi que les droits et obligations connexes, sont précisés dans les règles de travail des administrateurs indépendants formulées par la société et dans les règles de travail des trois comités professionnels de la stratégie, de l’audit, de la nomination et de La rémunération relevant du Conseil d’administration, afin de s’assurer que les administrateurs indépendants peuvent s’acquitter de leurs fonctions de manière indépendante et prudente.
Les informations de base des administrateurs indépendants actuels sont les suivantes:
Information indiquant s’il existe un nom, un curriculum vitae et un emploi à temps partiel dans la spécialité qui influent sur l’indépendance des antécédents
Mr. Teng binsheng joined Yangtze Business School as independent non – Executive Director at the end of 2006
Il est actuellement Vice – Président et professeur de stratégie. Société de: Haisco Pharmaceutical Group Co.Ltd(002653)
Mr. Teng binsheng 1998 at the City University of New York Group, Inc.
Doctorat en gestion stratégique, 1998 – 2006 Stratégie Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Teng binsheng a enseigné à la George Washington University Business Management Company (11 non 2021)
Il a été professeur agrégé de stratégie, professeur de doctorat et a pris sa retraite le 29 septembre.
Titulaire d’une chaire permanente et responsable de l’Université Strategic Learning Hotel Development Co., Ltd.
Programme de doctorat du domaine. Mr. Teng binsheng since 2020 LiTian film Holdings Co., Ltd.
Il est administrateur indépendant de la société depuis le 17 janvier. Division
Mr. Liu Deming is now Professor of Huazhong University of Science and Technology and Wuhan Optical Valley aoyuan Science and Technology Unit
Liu Deming, member of the Next Generation Internet Expert Committee of China, Director of Guangtong Xin share Co., Ltd., Wu non
Directeur exécutif de la China Optical Engineering Society, communication optique hanguang Valley optical networking Technology Co., Ltd.
Directeur du Comité d’experts des réseaux d’information, Directeur exécutif et Directeur général de la prochaine génération limitée
Directeur principal du laboratoire national d’ingénierie du système d’accès à Internet, Wuhan anjian Optoelectronics
En tant que Secrétaire général de la Wuhan Internet of Things Industry Association. Superviseur de Liu Sensor Co., Ltd.
De 1994 à 1996, M. Deming s’est rendu à l’usine photoélectrique de dawuhan, en Allemagne.
Visite d’étude à l’Université d’eastburg, superviseur de la China Central Limited Company, Wuhan Yu, 1999
Doctorat de l’Université des sciences et de la technologie, de 1999 à 1999 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
2000 Visiting Independent Director, Henan shijia, Nanyang University of Technology, Singapore
Diplômé de l’Université des sciences et de la technologie de Huazhong depuis 2000
Department of Electronic Engineering (Now Independent Director, Department of Optics and Electronic Informatics)
Directeur. M. Liu Deming depuis janvier 2020
Depuis le 17, il est administrateur indépendant de la société.
Mr. Song Wei has served as Haihua Tax since 2001
Président et chef de cabinet
Partenaire et depuis 2008
Président de science and Technology Co., Ltd. Avant cela, song
M. Wei a occupé le poste de trésorier de 1985 à 1993.
Director Division Member and Assistant of Offshore Oil Taxation Administration of Ministry
Chercheur scientifique; Comptable de 1993 à 1995
Song Wei Hong Kong KPMG International Certified Public Accountants Internal Training Tax non non
Division; Impôt national de 1995 à 1998
Assistant Investigator of Foreign Taxation Administration Department of General Administration;
De 1998 à 2001
China International Tax Consulting
Administrateur de la société (Hong Kong) Limited. Mr. Song Wei since
Indépendant de la société depuis le 17 janvier 2020
Directeur.
M. Huang tianwyou est actuellement Directeur non exécutif indépendant de COSCO Shipping port Co., Ltd.
Directeur exécutif, Directeur général adjoint et société de la société: China Zhengtong
Président du Conseil d’administration et représentant de Hong Kong Financial Reporting Vehicle services Holdings Limited
Président du Conseil, Hong Kong ICAC Review and corruption Reporting Division, JS global Life Limited
Membre du Comité consultatif et stratégie, société et xinqiang de l’Association professionnelle de gestion de Hong Kong
Membre du Conseil d’administration de la société Huang tianwyou.
Mr. Huang tianwyou managed Co., Ltd. In 1992, i.t No.
Titulaire d’une licence limitée à l’Université Andrews, Michigan, États – Unis (4 en 2021)
MBA Degree and retired on 30 / 07), Shanghai
Doctorat en administration des affaires de l’université polytechnique de Hong Kong
Bits. Mr. Huang tianwyou since 17 January 2020 share Co., Ltd. (2021)
Depuis lors, il est administrateur indépendant de la société. 11 juin 2011)
Tous les administrateurs indépendants de la société se conforment strictement aux exigences pertinentes des lois et règlements, y compris les règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, et il n’y a pas plus de 5 sociétés cotées nationales et étrangères à temps partiel, ce qui n’affecte pas l’indépendance.
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration
Participation en personne cette année
Nom du Directeur
Nombre d’assemblées générales
Teng binsheng 1 1 0 0
Liu Deming 1 1 0 0
Song Wei 1 1 0 0
Huang tianwyou 1 1 0 0
En 2021, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration. La participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration est la suivante:
Participation en personne cette année
Nom du Directeur
Nombre de réunions du Conseil
Teng binsheng 6 6 0 0
Liu Deming 6 6 0 0
Song Wei 6 6 0 0
Huang Tianyou 6 6 0 0
En 2021, la société a tenu huit réunions de comités professionnels, dont une réunion du Comité de stratégie, six réunions du Comité d’audit et une réunion du Comité de nomination et de rémunération. Les administrateurs indépendants ont assisté aux réunions comme suit (nombre réel de participants / nombre de participants requis):
Nomination et rémunération pour la vérification stratégique
Nom du Directeur
Commission Commission Commission
Teng binsheng 1 / 1 0 / 0 1 / 1
Liu Deming 0 / 0 6 / 6 0 / 0
Songwei 0 / 0 6 / 6 1 / 1
Huang tianwyou 0 / 0 6 / 6 0 / 0
Au cours de la période de non – réunion, les administrateurs indépendants ont mené des enquêtes et des recherches sérieuses sur la société, en lisant les mises à jour sur les activités, les conditions d’exploitation et les perspectives de la société fournies aux administrateurs par la société, ainsi que les informations sur les derniers développements et changements dans les Règles de surveillance des cotations, afin de comprendre en temps opportun les conditions de surveillance du marché des capitaux, les conditions de développement de l’industrie et le développement de la société; En écoutant les rapports spéciaux de la direction et des départements et filiales concernés sur les préoccupations et les priorités des administrateurs indépendants, nous comprenons en temps opportun l’état d’exploitation de la société et les risques d’exploitation possibles, afin de fournir des conseils sur le développement de l’exploitation de la société par l’intermédiaire de nos propres connaissances professionnelles, de servir les actionnaires avec prudence, fidélité et diligence, et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Principales questions relatives à l’exercice annuel des fonctions des administrateurs indépendants (i) Utilisation des fonds collectés
Le 26 mars 2021, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2020, qui a été examiné à la 10e réunion du troisième Conseil d’administration de la société: le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2020 de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours de la période de rapport de la société, sans faux documents. Déclarations trompeuses ou omissions importantes. En 2020, la société a mis en œuvre les procédures nécessaires pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et il n’y a pas eu de violation de la gestion des fonds collectés. Opérations entre apparentés
Le 29 janvier 2021, Proposition des administrateurs indépendants de la société concernant la signature de l’Accord – cadre de vente et d’achat pour 2021 et l’approbation du plafond du montant de la transaction avec China Huaxin et ses sociétés affiliées, et proposition concernant la signature de l’Accord – cadre d’achat pour 2021 et l’approbation du plafond du montant de la transaction avec Shanghai Nokia Bell et ses sociétés affiliées, examinées à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration de la société Exprimer une opinion indépendante: l’Accord – cadre d’achat et de vente signé par la société et China Huaxin post & Telecommunications Technology Co., Ltd. Et ses sociétés affiliées, ainsi que le plafond du montant de transaction en vertu de l’Accord – cadre d’achat et de vente signé par la société et Shanghai Nokia Bell Co., Ltd. Et ses sociétés affiliées, sont justes et raisonnables et sont effectués dans le cours normal des affaires sans préjudice de la société et de ses actionnaires, en particulier Situation des intérêts des actionnaires minoritaires.
Le 29 janvier 2021, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition d’acquisition des actions de Changfei Optical System détenues par Wuhan Yangtze Communication Industry Group Co.Ltd(600345)
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