Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts, aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) et aux droits et obligations conférés par le Conseil d’administration, le Comité d’audit du Conseil d’administration a exercé ses fonctions avec diligence et efficacité en 2021. Le rendement est indiqué ci – dessous:
Informations de base du Comité d’audit du Conseil d’administration
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société était composé de Song Wei (administrateur indépendant), Huang tianwyou (administrateur indépendant) et Liu Deming (administrateur indépendant), dont Song Wei était le Président. Plus de la moitié des membres du Comité sont des administrateurs indépendants, et les administrateurs indépendants ayant l’expérience et les qualifications professionnelles pertinentes en comptabilité agissent en tant que membres du Président, conformément aux exigences réglementaires et aux statuts.
Pour plus de détails sur les curriculum vitae des membres du Comité d’audit, veuillez consulter l’introduction de base des administrateurs dans le rapport annuel 2021 de la société.
Réunion du Comité d’audit du Conseil d’administration
En 2021, la société a convoqué un Comité d’audit six fois au total. Voir le tableau ci – dessous pour plus de détails:
Nombre de participants à l’examen ou à l’audition du contenu de la proposition au cours de la session d’ouverture
Examen de la signature de l’Accord de 2021 avec China Huaxin et ses filiales
Troisième examen 2021 accord – cadre sur les ventes et les achats et approbation de la proposition de plafonnement du montant de la transaction
La proposition relative à la signature de l’Accord – cadre d’achat 2021 – 2021 – 29 avec Shanghai Nokia Bell et ses filiales et à l’approbation du plafond du montant de la transaction, la proposition relative au montant de la garantie pour les filiales en 2021 à la date de la première réunion et la proposition relative
Proposition relative à la mise en commun des factures
Ayant examiné le rapport annuel et le résumé pour 2020,
L’annonce des résultats annuels vérifiés pour l’exercice terminé le 31 décembre est publiée conformément à la
Les états financiers de 2020 préparés conformément aux normes comptables 2021 du troisième audit et les états financiers de 2020
Rapport sur les comptes financiers définitifs de la Commission de planification pour la période de trois ans, rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020, rapport quotidien sur la participation à la deuxième réunion du rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance en 2020 et rapport sur la responsabilité sociale des entreprises, évaluation du contrôle interne en 2020
Rapport sur le plan de distribution des bénéfices de 2020 et sur le renouvellement de l’emploi
Mawei huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) is the company
Proposition de l’institution d’audit pour 2021
Troisième examen 2021
Le Comité a examiné le rapport du premier trimestre 2021 en avril 2021 et a participé à trois réunions le 29 mars 2021.
Troisième examen 2021
Le Comité a examiné le rapport semestriel 2021 le 27 août 2021 et a participé à quatre réunions.
Troisième examen 2021
Le Comité a examiné le rapport du troisième trimestre 2021 en octobre 2021 et a assisté à cinq réunions le 29 juin 2021.
The Third Review 2021 considered the signature of 2022 with China Huaxin and its subsidiaries
L’accord – cadre sur les ventes et les achats et la proposition d’approbation du plafond du montant de la transaction (12 / 12 / 2021) de la Commission, la proposition relative à la signature de l’Accord – cadre sur les achats annuels et à l’approbation du plafond du montant de la transaction avec Shanghai Nokia Bell et ses sociétés affiliées à la date de la sixième réunion (2022);
Proposition relative à la mise en commun des factures du Groupe
Exécution des fonctions du Comité d’audit du Conseil d’administration
1. Audit annuel
Le Comité d’audit a communiqué avec le cabinet d’audit annuel au sujet de l’audit du rapport annuel, a guidé l’audit de l’entreprise, a exhorté l’entreprise à mettre en œuvre les exigences pertinentes en matière d’audit annuel et a achevé l’audit du rapport annuel de haute qualité.
2. Renouvellement de l’institution d’audit externe
En mars 2021, compte tenu de la situation réelle de la société, le Comité d’audit du Conseil d’administration a proposé de reconduire KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que cabinet comptable pour l’audit des états financiers annuels de la société en 2021, et la proposition a été soumise au Conseil d’administration et à l’assemblée générale pour examen et approbation.
Iv. Évaluation globale
Tous les membres du Comité d’audit de la société supervisent la gestion financière de la société et la divulgation de rapports réguliers, les opérations connexes, les travaux d’audit interne et externe en stricte conformité avec les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les statuts et les règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration, etc. Le système de contrôle interne et sa mise en œuvre ont joué un rôle important dans l’exécution des responsabilités du Comité d’audit et ont efficacement amélioré le niveau de gouvernance d’entreprise.
Membre du Comité de vérification: Song Wei (Directeur)
Huang tianwyou
Liu Deming
25 mars 2012
