Code des valeurs mobilières: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) titre abrégé: Changfei Fiber Bulletin No.: lin2021 – 010 Code des obligations: 175070 titre abrégé: 20 Changfei 01
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) L’avis de réunion et les documents de proposition ont été envoyés à tous les superviseurs pour examen conformément aux dispositions des Statuts de Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) (ci – après dénommés « Statuts»). La réunion est présidée par M. Li Ping, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été adoptées par vote Article par article et les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Examiner et adopter le rapport annuel et le résumé de 2021 et l’annonce des résultats annuels vérifiés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021;
Il est convenu que le rapport annuel et le résumé de 2021 préparés par la société conformément aux règles de cotation du lieu de cotation, aux statuts et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières, ainsi que l’annonce des résultats annuels vérifiés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, seront approuvés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited (www.hkexnews.hk).
Les superviseurs présents ont estimé que:
1. Tous les indicateurs économiques et les informations contenues dans le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021 reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
2. La procédure de préparation du rapport annuel 2021 de la société et la procédure de délibération et d’adoption du rapport annuel 2021 à la 17e réunion du troisième Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société.
3. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux règlements de la c
4. Aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption des états financiers de l’exercice 2021 établis conformément aux normes comptables internationales
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Et une annonce sur le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited (www.hkexnews.hk).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2,81 RMB (impôt inclus) par 10 actions sur la base du capital social total à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 757905 108 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total estimatif distribué était de 212971 335 RMB (impôt inclus), représentant environ 30,1% du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée en 2021. Ce dividende n’est pas versé en actions bonus, ni converti en capital social par réserve de capital, et le reste des bénéfices non distribués est reporté à l’année suivante. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (numéro d’annonce: p.2022 – 012).
Les superviseurs présents à la réunion ont estimé que la distribution des bénéfices de la société en 2021 était conforme aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts concernant la distribution des bénéfices, et qu’il était dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de tenir pleinement compte de la situation opérationnelle, du développement futur et du rendement des investissements des actionnaires de la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur le montant de la garantie externe de la société et de ses filiales en 2022
Il a été convenu que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales en 2022 serait réduit à environ 1 336 millions de RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. L’annonce concernant le montant de la garantie externe de la société et de ses filiales en 2022 (numéro d’annonce: p. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné. Documents à consulter: 1 Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) 25 mars 2012
