Code des valeurs mobilières: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) titre abrégé: Changfei Fiber Bulletin No.: lin2022 - 009 Code des obligations: 175070 titre abrégé: 20 Changfei 01
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du troisième Conseil d'administration
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité de son contenu. La 17e réunion du troisième Conseil d'administration de Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) (ci - après dénommée « la société» et « la société») a eu lieu sur place et par voie de communication le 25 mars 2022. L'avis de réunion et les documents de proposition ont été envoyés à tous les administrateurs pour examen conformément aux dispositions des Statuts du Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) (ci - après dénommés « Statuts»). La réunion est présidée par M. majie, Président du Conseil d'administration. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Après examen attentif par les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été adoptées par vote Article par article et les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 du Conseil d'administration
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Examen et adoption du rapport de travail du Président 2021
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption du rapport annuel et du résumé de 2021 et de l’annonce des résultats annuels vérifiés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021
Approuver le rapport annuel et le résumé de 2021 préparés par la société conformément aux règles de cotation du lieu de cotation, aux statuts et aux règlements pertinents des autorités de réglementation des valeurs mobilières, ainsi que l'annonce des résultats annuels vérifiés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Et une annonce sur le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited (www.hkexnews.hk).
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption des états financiers 2021 établis conformément aux normes comptables internationales
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l'examen et l'adoption du rapport annuel 2021 sur l'environnement, la société et la gouvernance d'entreprise et du rapport sur la responsabilité sociale des entreprises, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Et une annonce sur le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited (www.hkexnews.hk).
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel d'évaluation du contrôle interne 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Et une annonce sur le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited (www.hkexnews.hk).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur des questions connexes, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la 17e réunion du troisième Conseil d'administration.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
La société a l'intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2,81 RMB (impôt inclus) par 10 actions sur la base du capital social total à la date d'enregistrement de la distribution des capitaux propres. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 757905 108 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total estimatif distribué était de 212971 335 RMB (impôt inclus), représentant environ 30,1% du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée en 2021. Ce dividende n'est pas versé en actions bonus, ni converti en capital social par réserve de capital, et le reste des bénéfices non distribués est reporté à l'année suivante. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (numéro d'annonce: p.2022 - 012).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur des questions connexes, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la 17e réunion du troisième Conseil d'administration.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver les résultats de l'évaluation du rendement de l'entreprise en 2021
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur des questions connexes, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la 17e réunion du troisième Conseil d'administration.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Accepte de renouveler KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société pour 2022 et autorise la direction à déterminer les dépenses liées à l’audit. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant le renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022 (annonce No: p.2022011).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants sur des questions connexes. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis d'approbation préalable de Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d'assurance responsabilité civile pour Dong jiangao
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur des questions connexes, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la 17e réunion du troisième Conseil d'administration.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition sur le montant de la garantie externe de la société et de ses filiales en 2022
Approuver le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales en 2022, qui est d'environ 1336 milliard de RMB, et accepter d'accorder à tout administrateur l'autorisation d'ajuster le montant réel de la garantie de chaque société et l'arrangement d'autorisation de mise en œuvre spécifique en fonction des besoins réels de chaque filiale dans le montant de la garantie. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn) pour plus de détails le même jour. L'annonce concernant le montant de la garantie externe de la société et de ses filiales en 2022 (numéro d'annonce: p.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur des questions connexes, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur la garantie externe.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l'émission d'instruments de financement par emprunt par la société
Après délibération, le Conseil d'administration a approuvé la proposition à l'unanimité, notamment: 1. Il a été convenu que la société émettrait des instruments de financement par emprunt dont le solde total du principal à rembourser ne dépasserait pas 2,5 milliards de RMB et dont la durée ne dépasserait pas 10 ans. Sous réserve du respect des lois, règlements et documents normatifs pertinents, les fonds collectés seront utilisés pour répondre aux besoins de production et d'exploitation de l'entreprise, ajuster la structure de la dette, compléter les fonds de roulement ou les investissements dans des projets, prévenir et contrôler les épidémies, etc.; 2. Convient que les instruments de financement de la dette que la société propose d'émettre comprennent, sans s'y limiter, des obligations de sociétés, des obligations d'entreprise, des billets à moyen terme, des obligations de financement à court terme, des obligations de financement à très court terme et d'autres instruments de financement de la dette sur le marché interbancaire des obligations, qui peuvent être des types à terme unique ou des combinaisons de types à terme multiples. La composition spécifique de la durée et les types de durée sont déterminés par le Conseil d'administration et la personne autorisée par le Conseil d'administration conformément aux dispositions pertinentes et aux conditions du marché; 3. Convient que les instruments de financement par emprunt sont émis par voie d'approbation, de dépôt ou d'enregistrement par les autorités de surveillance compétentes, d'émission unique ou progressive, d'émission publique ou non publique, etc., conformément aux dispositions pertinentes; 4. La résolution approuvant l'émission d'instruments de financement par emprunt par la société est valable 24 mois à compter de la date de délibération et d'adoption de l'Assemblée générale des actionnaires. 5. Convient d’autoriser le Conseil d’administration de la société à prendre toutes les décisions relatives à l’émission d’instruments de financement par emprunt en fonction des besoins opérationnels de la société et des conditions du marché à ce moment - là, y compris, sans s’y limiter:
Décider de l'entité émettrice, des types d'instruments de financement de la dette émis, de l'échelle d'émission, du mode d'émission, du lieu d'émission, du moment de l'émission, de la durée de l'émission, du montant spécifique de l'émission d'instruments de financement de la dette pour chaque période, de L'objet des fonds collectés, du prix d'émission, du taux d'intérêt d'émission, de l'objet de l'émission, du mode de souscription, de l'objet de l'
Décider d'engager des institutions et du personnel professionnels tels que les agences de souscription, les agences de notation de crédit, les institutions d'audit et les cabinets d'avocats pour traiter les questions liées à l'émission;
Demander à l'organisme de réglementation compétent de traiter les procédures d'approbation, de dépôt et d'enregistrement liées à la délivrance;
Signer, exécuter et modifier les contrats, accords et documents pertinents relatifs à l'émission d'instruments de financement par emprunt; Choisir le fiduciaire des obligations et établir les règles de l'Assemblée des détenteurs d'obligations (le cas échéant);
En cas de modification des politiques d'émission des autorités de surveillance ou des conditions du marché, à l'exception des questions nécessitant un nouveau vote à l'Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, des ajustements correspondants peuvent être apportés aux plans spécifiques d'émission d'instruments de financement par emprunt et à d'autres questions pertinentes conformément aux avis des autorités de surveillance ou aux conditions du marché à ce moment - là, dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires;
Traiter d'autres questions relatives à l'émission, à la cotation ou à l'inscription d'instruments de financement par emprunt;
Traiter toute autre question spécifique liée à l'émission d'instruments de financement par emprunt. 6. Convient que le Conseil d’administration, après avoir obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, autorise le Président du Conseil d’administration de la société à agir en tant que personne autorisée par le Conseil d’administration pour prendre des décisions spécifiques et traiter les questions relatives aux instruments de financement obligataire susmentionnés au nom de la société conformément aux résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et à l’autorisation du Conseil d’administration. 7. Après l’approbation, le dépôt ou l’enregistrement des instruments de financement de la dette susmentionnés par l’organisme de réglementation compétent, le Conseil d’administration autorise le Président à prendre des décisions au - delà de la portée susmentionnée, qui sont examinées et approuvées par le Conseil d’administration lorsque l’émission effective est inférieure à 500 millions de RMB pour une seule émission et inférieure à 1,5 milliard de RMB pour une émission cumulative. 8. La durée de validité de l'autorisation susmentionnée est de 24 mois à compter de la date de délibération et d'adoption par l'Assemblée générale des actionnaires. Si, au cours de la période de validité de l'autorisation, le Conseil d'administration ou une personne autorisée par le Conseil d'administration a décidé d'une émission ou d'une partie de celle - ci mais n'a pas obtenu l'approbation, la licence, l'enregistrement ou l'enregistrement de l'autorité de réglementation en matière d'émission, ou a obtenu l'approbation, la licence, l'enregistrement ou l'enregistrement de l'autorité de réglementation en matière d'émission mais n'a pas encore achevé l'émission, l'autorisation accordée au Conseil d'administration ou à la personne autorisée par
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la poursuite de l'optimisation de la structure organisationnelle existante
Il a été convenu de faire du laboratoire national clé de la technologie de préparation des fibres optiques et des câbles de l'entreprise un centre fonctionnel indépendant de premier niveau sur la base de l'architecture des six centres et des quatre divisions opérationnelles existants.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du plan d'affaires 2022
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
Convenir d'autoriser la direction à décider de convoquer l'Assemblée générale annuelle 2021 en temps opportun pour examiner les propositions pertinentes.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
