Code du stock: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) nom abrégé du stock: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Annonce de la résolution de la première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022 (ci – après dénommée « réunion») s’est tenue sur place le 24 mars 2022 dans la salle de conférence du siège social de la société. L’avis de cette réunion a été envoyé par écrit, par la poste ou par télécopieur le 14 mars 2022. Le Conseil des autorités de surveillance doit assister à la réunion de cinq personnes et y assister personnellement et y être autorisé. Le superviseur Wu Qun n’a pas pu assister à la réunion en personne pour des raisons de travail et a autorisé le Président du Conseil des autorités de surveillance you Guanghui à y assister et à exercer le droit de vote en son nom. La réunion a effectivement exercé le droit de vote par 5 voix. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
La réunion est présidée par you Guanghui, Président du Conseil des autorités de surveillance. Les superviseurs présents ont examiné attentivement les questions et propositions suivantes et ont adopté les résolutions suivantes:
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié le même jour par la compagnie sur le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale et le rapport ESG (environnement, société et gouvernance).
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale et le rapport ESG (environnement, société et gouvernance) publié par la compagnie le même jour sur le site Web de Giant tide Information Network (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. Délibérer et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021, et émettre les avis suivants: la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et aux exigences réelles de la gestion de la production et de l’exploitation de la société. L’audit du contrôle interne et le personnel connexe de la société sont en place. Assurer une supervision et une mise en œuvre efficaces du système de contrôle interne de l’entreprise.
En 2021, sur la base de la gestion de la production et de l’exploitation, l’entreprise optimisera encore certaines fonctions institutionnelles internes afin de rendre la structure organisationnelle de l’entreprise plus adaptable au développement d’entreprises modernes. L’entreprise adhère et suit les principes d’adaptabilité et d’importance du système de contrôle interne, met à jour et améliore le système de contrôle interne en temps opportun au cours de l’année, effectue régulièrement l’évaluation du contrôle interne sur la base d’une gestion globale des risques, supervise quotidiennement l’exécution du contrôle interne et améliore efficacement Le niveau de gestion de l’exploitation de l’entreprise.
Le Conseil des autorités de surveillance a accordé une attention soutenue au fonctionnement du contrôle interne de l’entreprise et a procédé à des inspections et à une supervision. Il a estimé que le système de contrôle interne de l’entreprise avait joué un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’exploitation. Le Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 reflétait fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Aucun défaut majeur ou anomalie du contrôle interne n’a été constaté au cours de l’inspection. Dans l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise, l’évaluation globale du contrôle interne de l’entreprise est objective, complète et réelle.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de la marée géante (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
4. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 de la société et son résumé, et émettre les avis suivants: 1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux Règles et règlements de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant de présenter le présent avis, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de la marée géante (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
La société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 16 yuans (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions et 4 actions bonus (impôt inclus) pour chaque 10 actions, sans utiliser la réserve de capital pour augmenter le capital social. Le montant total de la distribution est déterminé en fonction de la proportion de distribution du régime et du montant total du capital social à la date d’enregistrement du capital social lors de la mise en œuvre future du régime de distribution. Le reste des bénéfices non distribués est réservé aux années suivantes.
Entre la date de publication du plan de distribution des bénéfices de la société et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, si le montant total des actions pour lesquelles la société a le droit de distribution des bénéfices change en raison de l’émission de nouvelles actions, de l’exercice d’incitation au capital, de la conversion d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions et d’autres raisons, la société ajustera le montant total des dividendes en conséquence en fonction du principe selon lequel la proportion de distribution par action demeure inchangée. Le plan de dividende est conforme aux normes comptables applicables aux entreprises et aux exigences des politiques pertinentes. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022
En 2022, Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Principaux indicateurs du budget 2022: le bénéfice net ne devrait pas être inférieur à celui de la même période de l’année précédente.
Note spéciale: Le présent budget vise à clarifier les objectifs opérationnels et de contrôle interne de la société et ne représente pas les prévisions de bénéfices de la société pour 2022, ni l’engagement envers les investisseurs.
La réalisation des données budgétaires dépend de nombreux facteurs, tels que l’environnement macroéconomique, la situation du marché, le développement de l’industrie et les efforts de l’équipe de gestion de l’entreprise, etc., et il existe une grande incertitude. Veuillez prêter une attention particulière aux investisseurs.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022
Les questions pertinentes de la proposition concernent les transactions entre apparentés, et Wu Qun, le superviseur associé, a évité le vote sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur les transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et approuver la proposition relative au rapport spécial d’audit du cabinet comptable sur l’occupation de fonds non opérationnels par des parties liées de la société et le résumé des autres transactions de fonds connexes;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’examen spécial sur Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Annonce faite par la présente
Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) Conseil des autorités de surveillance
24 mars 2022
