Code du stock: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) nom abrégé du stock: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration en 2022 (ci – après dénommée « réunion») de Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) (ci – après dénommée « la société» ou « Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) ») s’est tenue le 24 mars 2022 dans la salle de conférence du siège social de la société par voie de vote par correspondance sur place. L’avis de cette réunion a été envoyé par écrit, par la poste ou par télécopieur le 14 mars 2022 et 9 administrateurs doivent assister à la réunion. En fait, 9 administrateurs ont assisté à la réunion (dont 7 administrateurs présents sur place, M. Dai Yang, administrateur indépendant, et M. Liu guoen, administrateur indépendant, ont assisté à la réunion par vidéo et ont exprimé leurs opinions, et ont voté par correspondance). Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
La réunion est présidée par M. Wang Minghui, Président du Conseil d’administration de la société. Après une discussion approfondie, les administrateurs présents à la réunion ont adopté les résolutions suivantes:
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil d’administration
Pour plus de détails, veuillez consulter les sections « section III discussion et analyse de la direction », « section IV gouvernance d’entreprise » et « questions importantes de la section VI » du rapport annuel 2021 publié le même jour par la compagnie sur le site Web de Giant tide Information Network (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail de la direction 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter les sections « section III discussion et analyse de la direction », « section IV gouvernance d’entreprise » et « questions importantes de la section VI » du rapport annuel 2021 publié le même jour par la compagnie sur le site Web de Giant tide Information Network (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale et du rapport ESG (environnement, société et gouvernance)
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale et le rapport ESG (environnement, société et gouvernance) publié par la compagnie le même jour sur le site Web de Giant tide Information Network (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de la marée géante (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
V. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de la marée géante (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Au 31 décembre 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 3637392 millions de RMB, en hausse de 11,09% d’une année sur l’autre. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 280362 millions de RMB, en baisse de 49,17% d’une année sur l’autre. Le bénéfice non net déduit était de 333863 millions de RMB, en hausse de 15,17% d’une année sur l’autre.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
La société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 16 yuans (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions et 4 actions bonus (impôt inclus) pour chaque 10 actions, sans utiliser la réserve de capital pour augmenter le capital social. Le montant total de la distribution est déterminé en fonction de la proportion de distribution du régime et du montant total du capital social à la date d’enregistrement du capital social lors de la mise en œuvre future du régime de distribution. Le reste des bénéfices non distribués est réservé aux années suivantes.
Entre la date de publication du plan de distribution des bénéfices de la société et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, si le montant total des actions pour lesquelles la société a le droit de distribution des bénéfices change en raison de l’émission de nouvelles actions, de l’exercice d’incitation au capital, de la conversion d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions et d’autres raisons, la société ajustera le montant total des dividendes en conséquence en fonction du principe selon lequel la proportion de distribution par action demeure inchangée. Le plan de dividende est conforme aux normes comptables applicables aux entreprises et aux exigences des politiques pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022
En 2022, Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Principaux indicateurs du budget 2022: le bénéfice net ne devrait pas être inférieur à celui de la même période de l’année précédente.
Note spéciale: Le présent budget vise à clarifier les objectifs opérationnels et de contrôle interne de la société et ne représente pas les prévisions de bénéfices de la société pour 2022, ni l’engagement envers les investisseurs. La réalisation des données budgétaires dépend de nombreux facteurs, tels que l’environnement macroéconomique, la situation du marché, le développement de l’industrie et les efforts de l’équipe de gestion de l’entreprise, etc., et il existe une grande incertitude. Veuillez prêter une attention particulière aux investisseurs.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de paiement des frais d’audit (y compris l’audit de contrôle interne) de Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. Pour l’année 2021
Selon les services d’audit fournis par Zhonghuan Certified Public Accountants, il est recommandé que la rémunération d’audit du rapport annuel 2021 soit de 1,34 million de RMB et que la rémunération d’audit du contrôle interne soit de 560000 RMB, soit un total de 1,9 million de RMB.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de 2021 sur le rapport spécial d’examen du résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes des parties liées de la société par un cabinet comptable;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’examen spécial sur Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait une déclaration spéciale sur la proposition et ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022
Les questions pertinentes de la proposition concernent les transactions entre apparentés, et le Directeur associé Li shuangyou a évité le vote sur la proposition. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance, ont fait des déclarations spéciales et ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur les transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition sur la mise en œuvre des mesures administratives relatives à la rémunération et à l’évaluation du personnel de base, y compris les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, en 2021
Conformément aux mesures de gestion de la rémunération et de l’évaluation des administrateurs et des superviseurs et d’autres membres du personnel de base de la société (ci – après dénommées « mesures d’évaluation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs») examinées et adoptées par la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2019 tenue le 29 octobre 2019, Et les mesures de gestion de la rémunération et de l’évaluation des cadres supérieurs (ci – après dénommées « mesures d’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs») examinées et adoptées à la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration en 2019, tenue le 27 août 2019, et conformément au rapport d’audit standard non garanti publié par le vérificateur central des comptes de l’environnement, le bénéfice net de la société en 2021 était de 279,34 millions de RMB, soit une diminution de 271,47 millions de RMB par rapport au bénéfice net en 2020 de 551,04 millions de RMB. Augmentation de – 49,26%.
Sur la base des dispositions des mesures d’évaluation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs et des mesures d’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs, les conditions d’évaluation du rendement du personnel de base et des cadres supérieurs de la société, tels que les administrateurs et les superviseurs, n’ont pas été remplies, de sorte qu’Il est recommandé de ne pas mettre en œuvre le plan d’incitation à court terme de 2021 et le retrait du Fonds d’incitation de 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition sur la structure organisationnelle de la société en 2022
Face à la nouvelle mission et à la nouvelle vision, l’entreprise a besoin d’itérations et d’innovations continues, de consolider la base d’affaires existante, de mettre activement en place la deuxième courbe de croissance et de réaliser des itérations croisées du fabricant du produit au fournisseur de solutions complètes. L’entreprise aide l’entreprise à décoller à l’avenir en termes de conception de la structure organisationnelle, de configuration de l’équipe de gestion opérationnelle, d’intégration et d’optimisation des activités, d’optimisation et d’amélioration de la structure organisationnelle et de détermination de la structure organisationnelle du Groupe en 2022, comme suit:
1. Secteur industriel et sector – forme d’incubation de l’innovation
Le secteur industriel continue de consolider les activités existantes tout en élargissant activement la courbe de croissance.
La sector – forme d’incubation de l’innovation se concentre sur la mise en page de la deuxième courbe de croissance en construisant un mode écologique de produits et de services autour du circuit stratégique. C’est – à – dire: créer une nouvelle sector – forme de recherche et de développement axée sur la technologie; Créer un bu d’affaires avec la solution utilisateur comme noyau; Construire un pipeline d’investissement complet et systématique.
2. Plate – forme de soutien fonctionnel et sector – forme de services partagés
Diriger, superviser, servir et habiliter, mettre l’accent sur le service et le contrôle, réorganiser et améliorer les fonctions essentielles du siège social, aider à l’incubation de nouvelles entreprises et à la normalisation des services avec les entreprises en stock. Mettre l’accent sur l’affectation rationnelle des ressources et orienter et superviser les opérations de conformité du Groupe.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’autorisation du Conseil d’administration au Bureau du Groupe
Compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration autorise le Bureau du Groupe à prendre les décisions suivantes:
1. En ce qui concerne les investissements à l’étranger (y compris, sans s’y limiter, les investissements de capitaux propres, les investissements de projet, etc.) et l’achat ou la vente d’actifs conformément à la loi, le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) ne doit pas dépasser 5% (y compris) de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et doit être mis en œuvre après l’approbation du Bureau du Groupe. Le montant total autorisé au cours de la période d’autorisation ne doit pas dépasser 5% (y compris) de l’actif net vérifié le plus récent. Si les opérations pertinentes impliquent des opérations entre apparentés, elles sont exclues du montant autorisé et les procédures de prise de décisions sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
2. En ce qui concerne les dons à l’étranger qui sont conformes aux lois et règlements, ① les projets de dons à l’étranger d’un montant unique inférieur à 5 millions de RMB (inclus) sont mis en œuvre après approbation par le Bureau du Groupe; Pour les projets de dons à l’étranger mis en œuvre par étapes et par lots, l’autorité d’approbation est déterminée en fonction du montant total par étapes et par lots (voir ci – dessous); Le montant total autorisé au cours de la période d’autorisation ne dépasse pas 50 millions de RMB (y compris); Pour les projets de dons à l’étranger dont le montant unique dépasse 5 millions de RMB (à l’exclusion) et dont le montant cumulé dépasse 50 millions de RMB (à l’exclusion) au cours de la période d’autorisation, le Conseil d’administration du Groupe propose un plan de dons qui sera mis en œuvre après approbation du Conseil d’administration.
La période d’autorisation est d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Bureau du Groupe
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le contenu des chapitres I, III, VI et VII du Règlement intérieur du Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Pour plus de détails, veuillez consulter notre site Web le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Règlement intérieur des réunions de bureau divulguées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion partielle de la société
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées (révisées en 2021), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 5 – gestion des affaires de divulgation de l’information (révisées en 2022), afin de s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information de la société et de renforcer la gestion des affaires de divulgation de l’information, Afin d’améliorer la qualité de la divulgation de l’information et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, certains systèmes de gestion de la société ont été révisés en fonction des statuts et de la situation réelle de la société. Les systèmes révisés spécifiques sont les suivants:
1 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) Information Disclosure Transaction Management System;
2 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
3 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Les trois systèmes susmentionnés entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration de la société et les systèmes correspondants initialement publiés en 2007 et 2010 sont abrogés.
