Code des titres: Gree Real Estate Co.Ltd(600185) titre abrégé: Gree Real Estate Co.Ltd(600185) No: lin2022 - 024 Code des obligations: 150385, 143195, 143226, 151272, 188259
Abréviations des obligations: 18 Grid 01, 18 Grid 02, 18 Grid 03, 19 Grid 01 et 21 Grid 02 Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
Annonce de la résolution du Conseil d'administration
Conseils spéciaux
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d'administration
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) L'avis de réunion est envoyé par courriel, par télécopieur et par la poste. Il y a 9 administrateurs présents et 9 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. Cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Délibérations du Conseil d'administration
Examiner et adopter la proposition d'annulation du deuxième rachat des actions restantes;
Il est convenu que la société annulera les 7 173216 actions restantes du deuxième rachat qui n'ont pas été accordées dans le cadre du sixième plan d'actionnariat des employés et réduira le capital social en conséquence.
Conformément aux Statuts de la société, l'annulation des actions rachetées et la réduction correspondante du capital social doivent encore être soumises à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement à cette proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur l'annulation du deuxième rachat d'actions restantes publiée par la société le même jour.
Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts de la société;
Le capital social actuel de la société est de 1904440056 actions et la septième session de la société a eu lieu le 25 janvier 2022.
La vingt - quatrième réunion du Conseil d'administration et la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022, tenue le 16 février 2022, ont examiné et adopté la proposition d'annulation des actions rachetées pour la deuxième fois et la proposition de modification des Statuts de la société, et ont décidé d'annuler 12261045 actions rachetées pour la deuxième fois et de réduire le capital social en conséquence. À l'heure actuelle, la procédure d'annulation n'est pas terminée.
La société a l'intention d'annuler 7 173216 actions restantes du deuxième rachat et de réduire le capital social en conséquence. Après l'annulation, le capital social est de 1 885005 795 actions (12 261045 actions du deuxième rachat qui n'ont pas encore été annulées ont été prises en considération), de sorte que les dispositions pertinentes des Statuts de la société doivent être modifiées.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur la modification des Statuts de la société publiée le même jour.
Iii) Examiner et adopter la proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement des fonds collectés et des fonds collectés économisés après la fin de la mise en œuvre et le transfert d'une partie des projets d'investissement des fonds collectés;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce de la compagnie sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement après la fin de la mise en oeuvre et le transfert d'une partie des projets d'investissement des fonds levés.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Il est convenu que la société convoquera la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 11 avril 2022 à 14 h 30. Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Conformément aux Statuts de la société, il est convenu de soumettre les propositions 1, 2 et 3 à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
Conseil d'administration
25 mars 2012
