Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Sous la direction de l’Assemblée générale, se conformer strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, etc.
Exercer des fonctions de surveillance indépendantes et efficaces et comprendre pleinement les conditions de production et d’exploitation de l’entreprise
Inspecter les finances de l’entreprise, superviser les administrateurs et les cadres supérieurs pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions de façon normalisée et examiner régulièrement la situation financière de l’entreprise.
Faire rapport et présenter des avis d’examen écrits sur le plan d’actionnariat des employés et le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, etc.
Donner un avis clair. Tous les superviseurs du Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise s’en tiennent à la culture et aux valeurs de l’entreprise et supervisent strictement l’entreprise.
Le Conseil d’administration et la direction de l’entreprise ont normalisé le fonctionnement et pris des décisions scientifiques, et l’entreprise d’escorte a maintenu la stabilité et la distance et a maintenu l’entreprise
Intérêts des sociétés, des actionnaires et des employés.
Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:
I. convocation de la Conférence et adoption des résolutions
En 2021, le neuvième Conseil des autorités de surveillance a tenu sept réunions, dont une sur place.
Six séances consacrées aux communications. Avant les réunions précédentes, la société se conforme strictement aux lois et règlements pertinents.
Distribuer les documents de réunion pertinents aux membres du Conseil des autorités de surveillance avant la date limite fixée, et organiser toutes les réunions du Conseil des autorités de surveillance.
Conformité légale de la séquence. Le temps de réunion, les sessions et les délibérations sur les propositions sont les suivants:
Tableau 1 réunions annuelles du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Temps de réunion examen des propositions à la session
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020 et accepter de le soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour examen;
Le Conseil des autorités de surveillance examine et adopte le rapport sur la responsabilité sociale en 2020 et le rapport ESG (environnement, première réunion en 2021, 25 mars 2021);
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020; Examiner et adopter le rapport annuel 2020 de la société et son résumé;
Temps de réunion examen des propositions à la session
L’intention est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération;
Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2020 et accepter de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen;
6. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de 2020 et convenir de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen;
7. Examiner et adopter le rapport sur le budget financier de 2021 et convenir de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen;
Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2021;
Examiner et approuver la proposition relative au rapport spécial d’audit du cabinet comptable sur l’occupation de fonds non opérationnels par des parties liées de la société et le résumé des autres transactions de fonds connexes;
Délibérer sur la proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) et au résumé de Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 2021, et décider de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération;
Délibérer sur la proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de l’année 2021 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) et décider de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération;
Délibérer sur la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés de la société en 2021, et décider de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération;
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi d’options d’achat d’actions réservées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 aux objets d’incitation.
La proposition de la deuxième réunion de 2021 du 26 avril 2021 sur le rapport du premier trimestre 2021 et son résumé a été examinée et adoptée par le neuvième Conseil des autorités de surveillance.
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’achat d’actifs importants de la société et à la conformité des opérations entre apparentés aux conditions d’achat d’actifs importants et accepter de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération; Neuvième Conseil des autorités de surveillance
Le 11 mai 2021, la proposition relative au plan de négociation de la troisième réunion de la société en 21 ans pour l’achat d’actifs importants et le transfert connexe a été examinée et adoptée point par point (1) La méthode d’achat d’actifs importants, l’objet de la transaction et la contrepartie; Le prix de transaction et la méthode de tarification; Livraison actuelle
Temps de réunion examen des propositions à la session
Mode de paiement facile; Les sources de financement de cette transaction; L’évaluation ou l’évaluation de cette transaction; Accepter de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen article par article;
3. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’achat d’actifs importants et aux opérations connexes de la société et à son résumé, et accepter de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération;
Examiner et adopter la proposition de signature de l’Accord de coopération stratégique et accepter de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération;
Examiner et adopter la proposition de signature d’un contrat de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur et accepter de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Examiner la proposition d’ajustement du prix de transaction du régime d’actionnariat des employés de la compagnie en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition sur les conditions d’exercice de la société pour la première partie de la première période d’exercice accordée à la quatrième réunion de la société en 2021, le 8 juin 2021, dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour 2020;
3. Examiner et adopter la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation aux options d’achat d’actions de 2020.
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’achat d’actifs importants de la société et à la conformité des opérations entre apparentés aux conditions d’achat d’actifs importants;
Délibérer et adopter la proposition relative à l’achat d’actifs importants de la société qui constituent des opérations entre apparentés;
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’achat d’actifs importants et aux opérations entre apparentés de la société un par un (1) Aperçu du plan de transaction; La contrepartie et les actifs sous – jacents; Base de tarification et prix de transaction; Le mode de paiement et le délai de paiement de ce transfert au neuvième Conseil des autorités de surveillance; Sources de financement;
Le 10 juin 2021, la cinquième réunion de 2021 a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur l’achat d’actifs importants et les opérations connexes (projet) et à son résumé; Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de l’achat d’actifs importants et des opérations connexes avec les dispositions de l’article 11 des mesures administratives de restructuration des actifs importants de la société cotée;
6. Examiner et adopter la proposition relative à la réorganisation et à la cotation de l’achat d’actifs importants et des opérations connexes qui ne constituent pas la réorganisation et la cotation prévues à l’article 13 des mesures administratives de restructuration des actifs importants de la société cotée;
Temps de réunion examen des propositions à la session
7. Examen et adoption de l’accord sur l’achat d’actifs importants et les opérations entre apparentés de la société
