Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, nous sommes des administrateurs indépendants de Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) émettre les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes et les questions pertinentes de la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 24 mars 2022:
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément aux lignes directrices de la c
La forme et le contenu de l’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 sont conformes aux exigences des normes de base pour le contrôle interne des entreprises, des lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et des lois, règlements et documents normatifs pertinents, qui reflètent fidèlement et précisément la situation actuelle du contrôle interne de la société sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
La société a mis en place et amélioré une série de contrôles internes pour les activités et les questions incluses dans le champ d’évaluation conformément aux « normes de base pour le contrôle interne» publiées par le Ministère des finances et aux règlements pertinents, et les a mis en œuvre dans le cadre des activités d’exploitation et de gestion, afin de prévenir et de contrôler efficacement les risques opérationnels internes de la société dans des aspects importants et d’assurer la s écurité et l’intégrité des actifs de la société ainsi que le bon déroulement des activités d’exploitation et de gestion. Au 31 décembre 2021, la compagnie a maintenu un contrôle interne efficace en ce qui concerne les états financiers à tous les égards importants afin d’assurer le fonctionnement et la gestion normaux de la compagnie, avec rationalité, exhaustivité et efficacité.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, à certaines dispositions sur le renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires publics et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Dans le plan de distribution des bénéfices de 2021, il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 16 yuans (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions et 4 actions bonus (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions. Le montant total de la distribution est déterminé en fonction de la proportion de distribution du régime et du montant total du capital social à la date d’enregistrement du capital social lors de la mise en œuvre future du régime de distribution. Le reste des bénéfices non distribués est réservé aux années suivantes.
À notre avis, le plan de distribution est conforme aux statuts et aux intérêts à long terme de la société, ainsi qu’aux règlements pertinents de la c
Les instructions spéciales et les avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les parties liées de la société conformément à l’avis sur la réglementation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe par les sociétés cotées (zjf [2003] No 56) et à l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120), nous sommes des administrateurs indépendants de Après une vérification et une enquête minutieuses de l’entreprise, l’occupation des fonds par les parties liées de l’entreprise et la garantie externe de l’entreprise ont été vérifiées et des notes spéciales et des avis indépendants ont été émis comme suit:
La société contrôle strictement les questions de garantie externe. Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas de garantie externe illégale, d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant illégalement les fonds de la société au cours de la période visée par le rapport, ni de garantie externe illégale, d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant illégalement les fonds de La société au cours des années précédentes mais se prolongeant jusqu’à la période visée par le rapport.
Avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants, avons accepté de soumettre les questions ci – dessus au Conseil d’administration pour examen après avoir examiné attentivement les documents pertinents à l’avance et compris la situation des opérations entre apparentés, et nous avons fondé notre position sur un jugement indépendant. émettre les avis indépendants suivants sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022:
1. On estime que les transactions quotidiennes entre apparentés de la société et les parties liées Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) et Kunming Hongyun Hospital Co., Ltd. En 2022 totaliseront 34,1 millions de RMB, soit 0,09% 2. Les transactions quotidiennes entre apparentés proposées par la société en 2022 sont effectuées conformément au principe du « volontariat, de l’équité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel». Le prix des transactions entre apparentés est fixé en fonction de la négociation des prix du marché, qui est une méthode de tarification juste et raisonnable. Les transactions sont favorables à la production et à l’exploitation de la société.
3. Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives aux opérations entre apparentés, les administrateurs liés évitent de voter et les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont légales et efficaces.
4. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, sans préjudice des intérêts de la société, des autres actionnaires non liés et des actionnaires minoritaires en général.
Description spéciale de la grande différence entre le montant réel et le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Nous avons vérifié si le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 diffère considérablement du montant prévu. Après vérification, nous croyons que l’explication de la compagnie sur les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 est conforme à la situation du marché et à la situation réelle de la compagnie. Les opérations quotidiennes entre apparentés qui ont eu lieu sont toutes nécessaires au fonctionnement normal de la compagnie et sont conformes aux exigences de la stratégie d’exploitation et de développement de la compagnie. Se conformer aux lois et règlements. Bien qu’il y ait une différence entre le montant réel engagé et la limite supérieure du montant initialement prévu en raison de la demande d’entreprise et d’autres raisons objectives, cette différence est due à des facteurs incontrôlables. Les opérations quotidiennes entre apparentés qui se sont produites sont justes et justes, et le prix de transaction est juste. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la mise en œuvre en 2021 des mesures administratives relatives à la rémunération et à l’évaluation du personnel de base, y compris les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Après vérification, la rémunération et l’évaluation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 sont strictement effectuées en fonction des conditions réelles de fonctionnement de la société. La rémunération indiquée dans le rapport annuel de 2021 est raisonnable et réelle, et la procédure de paiement de la rémunération est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société, des autres actionnaires non liés et des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur les investissements en valeurs mobilières de la société en 2021
Au cours de la période considérée, les fonds d’investissement en valeurs mobilières de la société proviennent de fonds inutilisés appartenant à la société. La société a formulé les mesures de contrôle des risques correspondantes, met en œuvre efficacement les systèmes de gestion interne pertinents, améliore continuellement les systèmes pertinents et contrôle strictement l’échelle des investissements sur le marché secondaire.
Les procédures de prise de décisions susmentionnées en matière d’investissement en valeurs mobilières sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et l’arrangement ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Administrateurs indépendants: yin Xiaobing, Dai Yang, Zhang yongliang et Liu guoen 24 mars 2022
